证券代码：603157 证券简称：拉夏贝尔 公告编号：临2020-021

  证券代码：06116 证券简称：拉夏贝尔

  上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

  关于董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年2月29日收到董事王文克先生、独立董事芮鹏先生的辞职报告。王文克先生因个人原因申请辞去第三届董事会董事及董事会专门委员会相应职务；芮鹏先生因个人原因申请辞去第三届董事会独立董事及董事会专门委员会相应职务。王文克先生及芮鹏先生确认与董事会并无意见分歧且无任何其他事宜须提请公司股东关注。

  鉴于上述人员辞职将导致公司董事人数不足《公司法》规定的人数及少于《公司章程》规定董事会成员人数的三分之二，且芮鹏先生辞职将导致公司独立董事人数少于《公司章程》规定的董事会成员人数的三分之一；王文克先生及芮鹏先生的辞职将在公司完成补选董事或独立董事从而消除上述情形后生效。辞职生效前，王文克先生及芮鹏先生仍将按照相关法律、法规及《公司章程》的规定继续履行作为董事、独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。公司将按照法定程序，尽快完成董事、独立董事的补选及相关后续工作，并及时履行信息披露义务。

  公司董事会对王文克先生及芮鹏先生在任期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

  董 事 会

  2020年3月3日

  证券代码：603157 证券简称：拉夏贝尔 公告编号：临2020-022

  证券代码：06116 证券简称：拉夏贝尔

  上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

  关于以集中竞价交易方式回购

  A股股份的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“拉夏贝尔”）于2019年1月15日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的预案》，并经公司于2019年3月22日召开的2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东会及2019年第一次H股类别股东会审议通过。具体内容详见公司于2019年4月13日在上海证券交易所网站披露的《拉夏贝尔关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的回购报告书》（公告编号：临2019-033）。

  2019年8月28日，公司召开的第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于调整回购A股股份方案暨稳定股价措施的议案》（以下简称“调整方案”），并经公司于2019年10月16日召开的2019年第三次临时股东大会、2019年第三次A股类别股东会及2019年第三次H股类别股东会审议通过。具体内容详见公司分别于2019年8月29日及2019年10月17日披露的《拉夏贝尔关于调整回购A股股份方案暨稳定股价措施的公告》（公告编号：临2019-088）及《拉夏贝尔2019年第三次临时股东大会、2019年第三次A股类别股东会及2019年第三次H股类别股东会决议公告》（公告编号：临2019-095）。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规相关规定，公司应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。公司回购进展情况如下：

  截至2020年2月29日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购A股股份3,573,200股，已回购A股股份占公司总股本的0.65%，占公司A股股本的1.07%，最高成交价为6.15元/股，最低成交价为4.14元/股，用于回购的金额为20,009,946.00元（不含交易费用）。

  公司A股整体回购方案的期满时间为2020年3月21日，后续公司仍将根据有关法律法规、市场情况及公司资金和运营状况实施本次A股回购方案；并依据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

  董 事 会

  2020年3月3日

  证券代码：603157 证券简称：拉夏贝尔 公告编号：临2020-023

  证券代码：06116 证券简称：拉夏贝尔

  上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

  第三届董事会第三十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议的召开情况

  上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“拉夏贝尔”）于2020年2月26日以通讯方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第三届董事会第三十九次会议的通知。2020年3月2日，第三届董事会第三十九次会议以通讯方式召开。本次会议应到董事6名，实际参会董事6名。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。全体董事一致推举董事王文克先生主持会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、会议审议的情况

  经过充分审议，本次会议作出如下决议：

  1. 审议通过《关于使用A股闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

  表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

  公司保荐机构中信证券股份有限公司对本议案发表了同意的核查意见，公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司于2020年3月3日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔关于归还募集资金及再次使用A股闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

  特此公告。

  上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

  董 事 会

  2020年3月3日

  证券代码：603157 证券简称：拉夏贝尔 公告编号：临2020-024

  证券代码：06116 证券简称：拉夏贝尔

  上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

  第三届监事会第二十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议的召开

  1. 会议的召开时间：2020年3月2日

  2. 会议的召开方式：现场会议

  3. 出席会议的监事：刘梅、张海云、吴金应

  本次会议通告己于2020年2月26日发给上海拉夏贝尔服饰股份有限公司(以下简称“公司”或“拉夏贝尔”)各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席刘梅女士主持。整个会议进行期间，符合中国法律法规与《公司章程》规定的足够的法定人数；会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》等有关规定。

  二、会议审议的情况

  经过充分审议，本次会议作出如下决议：

  1. 审议通过《关于使用A股闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见公司于2020年3月3日披露在上海证券交易所网站的《拉夏贝尔关于归还募集资金及再次使用A股闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

  特此公告。

  上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

  监 事 会

  2020年3月3日

  证券代码：603157 证券简称：拉夏贝尔 公告编号：临2020-025

  证券代码：06116 证券简称：拉夏贝尔

  上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

  关于归还募集资金及再次使用A股闲置募集资金临时补充流动资金的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“拉夏贝尔” ）拟使用A股闲置募集资金人民币5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自第三届董事会第三十九次会议审议通过之日起不超过6个月。

  一、募集资金基本情况

  1、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准上海拉夏贝尔服饰股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1603号）核准及上海证券交易所同意，拉夏贝尔首次公开发行人民币普通股（A股）5,477万股，发行价格8.41元/股，募集资金总额为46,061.57万元，扣除本次发行费用后募集资金净额为40,525.43万元。截至2017年9月19日，公司上述发行募集的资金已全部到位，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具了普华永道中天验字（2017）第894号验资报告。公司已依据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规的规定，签署募集资金监管协议，并对募集资金实行专户管理。

  2017年12月30日，公司发布《拉夏贝尔关于首次公开发行部分募集资金专户销户的公告》（公告编号：临2017-021），鉴于上海浦东发展银行普陀支行（账号：98140078801600000053）存放募集资金已按照募集资金使用计划全部使用完毕，募集资金专户将不再使用。为方便账户管理，公司已办理完毕上海浦东发展银行普陀支行募集资金专户的销户手续。公司与保荐机构及对应银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

  截至本公告披露日，公司募集资金专项账户开立及专户存储情况如下：

  ■

  2、前次用于暂时补充流动资金的募集资金已归还

  2019年3月22日，公司召开的第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分A股闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用A股募集资金中5,000万元闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限自第三届董事会第二十四次会议审议通过之日起不超过12个月。

  2020年2月28日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的A股募集资金5,000万元全部归还至募集资金专户，并已将归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人，公司不存在到期未归还募集资金的情况。

  二、募集资金投资项目的基本情况

  1、 募集资金项目情况

  公司首次公开发行A股募集资金投资项目及使用计划情况如下：

  ■

  2、 募投项目预先投入及置换情况

  2017年10月26日，公司召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第三次会议并审议通过了《关于使用募集置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金329,179,886.70元置换已预先投入的自筹资金。具体详见公司于2017年10月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《拉夏贝尔关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》）。上述募集资金置换预先投入的自筹资金的相关手续已办理完毕。

  3、 募集资金项目累计投资情况及账户余额

  截至2019年12月31日，公司首次公开发行募集资金累计实际使用35,499.00万元，募集资金实际可使用金额为5,171.31万元（包括累计收到但尚未使用的银行存款利息净额）。各募投项目使用情况如下：

  ■

  注：截至2019年12月31日，实际投入零售网络扩展建设项目的金额为32,177.09万元，其中约51.66万元为募集资金账户利息收入扣减手续费的净额。

  截至2019年12月31日，公司首发募集资金投资项目使用募集资金投入35,499.00万元，其中“零售网络扩展建设项目”32,177.09万元，“新零售信息系统建设项目”3,321.91万元；总体投入占募集资金承诺投资总额比例的87.60%。

  截至2019年12月31日，公司A股募集资金账面余额为171.31万元（包括累计收到但尚未使用的银行存款利息净额）。2020年2月28日，公司将前次用于暂时补充流动资金的5,000万元募集资金全部归还至募集资金专户；截止2020年3月1日，公司募集资金账面余额为5,041.31万元（包括累计收到但尚未使用的银行存款利息净额）。

  经公司于2020年3月2日召开的第三届董事会第三十九次会议及第三届监事会第二十二次会议审议通过，公司继续使用A股闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月，公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意意见。

  三、本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的计划

  为进一步提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司和投资者利益，公司本次使用5,000万元A股闲置募集资金暂时用于补充流动资金，期满前应及时、足额归还到募集资金专用账户。若募集资金投资项目因实施进度需要投入时，公司会及时将本次临时补流的募集资金归还至募集资金专户，以不影响募集资金投资项目进度。

  公司将严格遵循相关规定要求，规范使用本次临时补流的闲置募集资金，仅在与主营业务相关的经营中使用。本次使用闲置募集资金暂时补充的流动资金不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不变相改变募集资金用途。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金使用管理制度》的规定。

  四、本次以闲置A股募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

  本次使用闲置A股募集资金暂时补充流动资金事项已经公司第三届董事会第三十九次会议及第三届监事会第二十二次会议审议通过，独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确同意的意见，审批决策程序符合相关要求。

  五、 专项意见说明

  1、独立董事意见：

  公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上司公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金使用管理制度》等有关规定，不存在变相改变募集资金投向的情形。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司及全体股东的长远利益。我们同意公司使用5,000万元A股闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过6个月。

  2、监事会意见：

  公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上司公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金使用管理制度》等有关规定，公司暂时补充的流动资金仅在与主营业务相关的经营中使用，不存在变相改变募集资金投向的情形。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决策程序。监事会同意本次使用5,000万元A股闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过6个月。

  3、保荐人意见：

  中信证券对公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项进行了详细核查，查阅了董事会文件、监事会文件、独立董事意见等相关材料。

  经核查，中信证券认为：公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高资金使用效率、降低公司运营成本，符合公司业务发展的需要，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上司公司募集资金管理和使用的监管要求》以及上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关规定。同意公司使用部分闲置资金临时补充流动资金。

  特此公告。

  上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

  董 事 会

  2020年3月3日

  证券代码：603157 证券简称：拉夏贝尔 公告编号：2020-026

  证券代码：06116 证券简称：拉夏贝尔

  上海拉夏贝尔服饰股份有限公司

  关于2020年第一次临时股东大会

  增加临时提案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 股东大会有关情况

  1. 股东大会类型和届次：

  2020年第一次临时股东大会

  2. 股东大会召开日期：2020年3月23日

  3. 股权登记日

  ■

  二、 增加临时提案的情况说明

  1. 提案人：邢加兴

  2. 提案程序说明

  上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“拉夏贝尔”）已于2020年2月5日公告了股东大会召开通知。持有公司25.91%股份的股东邢加兴（邢加兴先生直接持有公司股份141,874,425股，占公司总股本25.91%，占公司A股总股本42.62%；邢加兴及其一致行动人上海合夏投资有限公司合计持有公司有限售条件股份187,078,815股，占公司总股本34.16%，占公司A股总股本56.20%），在2020年3月2日提出临时提案并书面提交股东大会召集人（公司董事会）。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

  3. 临时提案的具体内容

  提请将《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》作为临时提案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

  2020年3月2日，公司接到控股股东、实际控制人邢加兴先生提交的《关于提请上海拉夏贝尔服饰股份有限公司2020年第一次临时股东大会增加临时提案的函》，为进一步提高决策效率，合理安排股东大会召开次数，邢加兴先生提请公司董事会在2020年第一次临时股东大会审议议案中增加《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；上述议案已分别经公司于2020年2月25日召开的第三届董事会第三十八次会议及第三届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年2月26日披露的《拉夏贝尔关于修订公司章程公告》、《拉夏贝尔第三届董事会第三十八次会议决议公告》、《拉夏贝尔第三届监事会第二十一次会议决议公告》及公司于2020年3月3日披露的《拉夏贝尔2020年第一次临时股东大会会议资料》。

  公司董事会认为上述提案在提案人资格、提交时间、提案内容和形式等方面均符合有关法律法规及《公司章程》的规定，同意将上述临时提案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

  三、 除了上述增加临时提案外，于2020年2月5日公告的原股东大会通知事项不变。

  四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

  (一) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开日期时间：2020年3月23日 14点00分

  召开地点：上海市闵行区莲花南路2700弄50号3号楼（C栋）会议中心3楼会议室

  (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2020年3月23日

  至2020年3月23日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (三) 股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变。

  (四) 股东大会议案和投票股东类型

  本次增加临时提案后，公司 2020年第一次临时股东大会审议议案如下：

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  公司第三届董事会第三十七次会议审议通过了上述第5.01、5.02项议案（详见公司于2020年2月5日披露的相关公告）；公司第三届董事会第三十八次会议审议通过了上述第1、2、3项议案，第三届监事会第二十一次会议审议通过了上述第4项议案（详见公司于2020年2月26日披露的相关公告）。有关上述议案具体内容请见公司于2020年3月3日在上海证券交易所网站披露的《拉夏贝尔2020年第一次临时股东大会会议资料》。

  2、 特别决议议案：议案1-4

  3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5.00、5.01、5.02

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  特此公告。

  上海拉夏贝尔服饰股份有限公司董事会

  2020年3月3日

  附件1：

  授权委托书

  上海拉夏贝尔服饰股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：

  ■

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。