股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临2020-012

  江苏宁沪高速公路股份有限公司

  第九届董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召开情况

  （一）江苏宁沪高速公路股份有限公司 (以下简称“本公司”) 第九届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）于2020年3月2日以通讯表决方式召开。

  （二）会议通知以邮件或专人送达的方式向董事会全体成员发出。

  （三）会议应表决董事13人，本次会议实际参加表决董事13人。

  （四）会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

  二、会议审议情况

  本次会议审议并通过如下议案：

  1、审议并批准《关于选举本公司第九届董事会董事长的议案》。

  同意并选举执行董事孙悉斌先生担任本公司第九届董事会董事长。

  表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。

  此议案获得通过。

  2、审议并批准《关于提名本公司第九届董事会战略委员会主席的议案》。

  同意并选举执行董事孙悉斌先生担任本公司第九届董事会战略委员会主席。

  表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。

  此议案获得通过。

  3、审议并批准《关于聘任成晓光先生担任本公司总经理的议案》。

  同意聘任成晓光先生担任本公司总经理，聘期为三年(任期自本董事会批准日起)。

  表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。

  此议案获得通过。

  4、审议并批准《关于提名成晓光先生担任本公司第九届董事会执行董事的议案》。

  同意提名成晓光先生担任本公司第九届董事会执行董事，并批准本公司与成先生签订执行董事委聘合同，任期自2020年第二次临时股东大会日起至2020年年度股东大会召开日止，并将此议案提交2020年第二次临时股东大会审议。

  表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。

  此议案获得通过。

  特此公告。

  附件：候选高管简历

  江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

  二〇二〇年三月三日

  附件：

  候选高管简历

  成晓光，男，1978年出生，大学学历，学士学位，高级经济师。成先生曾任江苏交通控股有限公司投资发展部主管，江苏快鹿汽车运输股份有限公司党委书记、董事长、总经理，江苏交通文化传媒有限公司党支部书记、董事长、总经理；现任江苏宁沪高速公路股份有限公司总经理、党委副书记。成先生长期从事企业管理工作，具有丰富的经验。

  股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临2020-013

  江苏宁沪高速公路股份有限公司

  关于本公司董事长辞任的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏宁沪高速公路股份有限公司 (以下简称“本公司”)董事会于2020年3月2日收到董事长顾德军先生的辞任函。顾德军先生因职务变动原因申请辞去本公司董事长、董事会战略委员会主席、董事职务。辞职后，顾德军先生将不担任本公司任何职务。

  根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，顾德军先生辞去职务自辞职申请送达本公司董事会时生效。顾先生辞职不会导致本公司董事会低于法定最低人数，不会影响董事会和本公司经营正常运作，不会对本公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响。本公司将按照法定程序补选董事。

  顾德军先生已确认与本公司董事会并无不同意见，亦无任何其他事项须提请本公司股东注意。

  顾德军先生在担任本公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，为本公司持续、稳定、健康发展做出了积极贡献。本公司对顾德军先生在担任本公司董事长期间为本公司所做的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

  二〇二〇年三月三日

  股票简称：宁沪高速 股票代码：600377 编号：临2020-014

  江苏宁沪高速公路股份有限公司

  关于本公司高管辞任的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  江苏宁沪高速公路股份有限公司 (以下简称“本公司”)董事会于2020年3月2日收到总经理孙悉斌先生的辞任函。孙悉斌先生因职务变动原因申请辞去本公司总经理职务。孙悉斌先生辞去职务自辞职申请送达本公司董事会时生效。孙先生辞去总经理职务不会对本公司相关工作及生产经营带来影响。

  孙悉斌先生已确认与本公司并无不同意见，亦无任何其他事项须提请本公司董事会注意。

  孙悉斌先生在本公司担任总经理期间，勤勉尽责地履行高管职责，本公司董事会对孙先生在本公司经营发展管理等各方面所做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  江苏宁沪高速公路股份有限公司

  董事会

  二〇二〇年三月三日