本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●公司关注到近日有媒体对公司子公司湘电风能股权转让事宜的相关报道中，称受让方会由湖南省国资委下属的投资公司注资，届时湘电风能将由湖南省国资委直接接管，预计将在6月底完成。

  ●公司澄清：湘电风能的股权转让完全是市场公开行为，不存在由湖南省国资委下属投资公司注资的事先安排。目前尚在预挂牌阶段，没有征集到任何受让方，交易价格不能确定，能否转让、转让的具体时间存在较大不确定性。

  ●湘电风能因外购件质量问题产生巨额三包费用， 2018 年风电外购件质量损失 6 亿元，2019 年风电外购件质量损失预计 3.97 亿元。因质量问题，目前尚有 5.39 亿元诉讼和仲裁未完结。由于湘电风能自身存在较多风险事项，对公司影响存在重大不确定性，能否最终转让尚存在较大不确定性。

  ●公司2018年经审计归属于上市公司股东的净利润为-19.12 亿元，预计 2019 年归属于上市公司股东的净利润为-14.56 亿元左右。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，因连续两年亏损公司股票可能被实施退市风险警示。

  ●公司股价短期内涨幅超过百分之百，但实际经营由于存在较多风险事项尚未解决，基本面无实质性改善，提请广大投资者注意风险。

  一、传闻简述

  公司近期关注到有媒体报道了公司子公司湘电风能股权转让事宜，报道称湘电风能挂牌后会由湖南省国资委下属的投资公司注资，届时湘电风能将由湖南省国资委直接接管，并计划在6月底之前完成湘电风能的转让。同时，报道称兴湘集团大概率是湘电风能的接手方。

  二、澄清声明

  （一）相关报道的内容与事实不符，湘电风能的股权转让是按国有资产处置的程序挂牌公开转让的，湘电风能的股权转让完全是市场公开行为，不存在由湖南省国资委下属投资公司注资的事先安排。

  （二）目前湘电风能股权转让还在预挂牌阶段，没有征集到包括兴湘集团在内的任何受让方的意愿，交易价格不能确定，能否转让、转让的具体时间存在较大不确定性。

  （三）湘电风能因外购件质量问题产生巨额三包费用， 2018 年风电外购件质量损失 6 亿元，2019 年风电外购件质量损失预计 3.97 亿元。因质量问题，目前尚有 5.39 亿元诉讼和仲裁未完结。由于湘电风能自身存在较多风险事项，对公司影响存在重大不确定性，能否最终转让尚存在较大不确定性，请广大投资者注意投资风险。

  （四）公司2018年经审计归属于上市公司股东的净利润为-19.12 亿元，预计 2019 年归属于上市公司股东的净利润为-14.56 亿元左右。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，因连续两年亏损公司股票可能被实施退市风险警示。

  （五）公司股价短期内涨幅超过百分之百，但实际经营由于存在较多风险事项尚未解决，基本面无实质性改善，提请广大投资者注意风险。

  （六）公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》上刊登的相关公告为准, 敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

  湘潭电机股份有限公司

  董事会

  2020年3月2日