青岛港国际股份有限公司

  公司代码：601298 公司简称：青岛港

  2019

  年度报告摘要

  一 重要提示

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  3 公司全体董事出席董事会会议。

  4 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  根据公司第三届董事会第七次会议决议，本次利润分配预案为：拟将2019年度可用于分配利润324,943.06万元的40%，按照持股比例向全体股东派发现金股利，即以公司总股本6,491,100,000股计算，每10股派发现金红利2.003元（含税）。实施上述利润分配方案，共需支付股利130,016.73万元，占2019年度归属于上市公司股东净利润的34.30%。该利润分配预案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

  二 公司基本情况

  1 公司简介

  ■

  ■

  2 报告期公司主要业务简介

  青岛港口始建于1892年，是世界最大的综合性港口之一，西太平洋重要的国际贸易枢纽，位于我国沿海的环渤海湾港口群、长江三角洲港口群和日韩港口群的中心地带，为常年不淤不冻的深水良港。

  公司成立于2013年11月15日，2014年6月6日在香港联交所主板H股上市，2019年1月21日在上海证券交易所主板A股上市。

  公司是青岛港口的主要经营者，运营管理着青岛前湾港区、黄岛油港区、董家口港区和大港港区四大港区。

  （一）主要业务及经营模式

  公司主要从事集装箱、金属矿石、煤炭、原油等各类货物的装卸和配套服务、物流及港口增值服务、港口配套服务、金融服务等。

  公司经营模式主要包括：

  1.装卸及相关业务

  公司装卸及相关业务主要提供集装箱、油品、金属矿石、煤炭、粮食、钢材、机械设备等货物的码头装卸、堆存和相关服务。

  2.物流及港口增值服务业务

  公司物流及港口增值服务业务主要为客户提供货运代理、船舶代理、场站、仓储、运输、拖轮、理货等服务。

  3.港口配套服务

  公司港口配套服务业务主要提供港口设施建设、港机制造、港区供电、供油等服务。

  4.金融服务

  公司金融服务业务主要通过青港财务公司为成员单位提供存款、贷款、中间业务等服务。

  （二）行业情况说明/行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

  港口行业是国民经济和社会发展的重要基础行业，港口行业的发展水平与世界经济、国内经济发展，特别是国际、国内贸易发展密切相关。

  2019年，中美贸易摩擦给世界经济发展带来诸多不确定性，全球贸易增速放缓；中国积极应对外部环境变化，实施“六稳”政策，经济发展呈现总体平稳、稳中有进的态势，全年国内生产总值（GDP）较同期增长6.1%。对外贸易逆势增长，货物进出口总额同比增长3.4%（来源：国家统计局）。

  2019年，全国沿海港口货物吞吐量较同期增长4.3%，其中集装箱吞吐量较同期增长3.9%，中国港口行业持续保持总体向好的发展势头（来源：中国交通运输部）。

  2019年，青岛港口货物吞吐量继续位居全国沿海港口第五位，集装箱吞吐量继续位居全国沿海港口第五位，外贸吞吐量位居全国沿海港口第二位、我国北方港口第一位。

  3 公司主要会计数据和财务指标

  3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

  单位：元 币种：人民币

  ■

  3.2 报告期分季度的主要会计数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  季度数据与已披露定期报告数据差异说明

  □适用 √不适用

  4 股本及股东情况

  4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

  √适用 □不适用

  ■

  4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  √适用 □不适用

  ■

  4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

  □适用 √不适用

  5 公司债券情况

  √适用 □不适用

  5.1 公司债券基本情况

  单位:亿元 币种:人民币

  ■

  5.2 公司债券付息兑付情况

  √适用□不适用

  公司于2016年分两期共发行35亿元公司债，其中：“16青港01”（第一期）为5年期共计15亿元，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权；“16青港02”（第二期）为5年期共计20亿元，附第3年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。公司于2017年、2018年、2019年已按时足额支付上述两期公司债利息及投资者回售部分的兑付款，并于2020年3月18日已支付“16青港01”自2019年3月18日至2020年3月17日期间的利息，将于2020年6月8日支付“16青港02”自2019年6月8日至2020年6月7日期间的利息。

  5.3 公司债券评级情况

  √适用 □不适用

  大公国际资信评估有限公司是公司及公司发行全部公司债的资信评级机构，2016年3月11日，审定本公司主体及“16青港01”信用等级为“AAA”；2016年5月3日，审定本公司主体及“16青港02”信用等级为“AAA”；2017年5月18日，对本公司2016年两期公司债进行跟踪评级，维持本公司主体及两期公司债信用等级“AAA”；2018年6月25日，对本公司2016年两期公司债进行跟踪评级，维持本公司主体及两期公司债信用等级“AAA”；2019年4月28日，对本公司2016年两期公司债进行跟踪评级，维持本公司主体及两期公司债信用等级“AAA“。全部评级内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

  √适用 □不适用

  ■

  三 经营情况讨论与分析

  1 报告期内主要经营情况

  报告期内，公司实现营业收入121.64亿元，同比增长3.60%；实现归属于上市公司股东的净利润37.90亿元，同比增长5.47%。

  2 导致暂停上市的原因

  □适用 √不适用

  3 面临终止上市的情况和原因

  □适用 √不适用

  4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

  √适用 □不适用

  重要会计政策变更

  1、企业财务报表格式

  财政部于2018年颁布了修订后的《企业会计准则第21号一一租赁》(以下简称“新租赁准则”)，并于2019年颁布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)及修订后的《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》(以下简称“非货币性资产交换准则”)和《企业会计准则第12号一一债务重组》(以下简称“债务重组准则”)，本集团已按照上述准则和通知编制2019年度的财务报表。修订后非货币性资产交换准则及债务重组准则对本集团及本公司无显著影响，其他修订对本集团及本公司报表的影响列示如下：

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  单位：元

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  ■

  2、租赁

  ■

  5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

  □适用 √不适用

  6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  √适用□不适用

  本集团于2019年2月26日注销全资子公司青岛宏宇货运代理有限公司，实现清算收益522,168元。

  于2019年9月11日，本公司之子公司青港物流出资成立非全资子公司中林青港供应链有限公司，注册资本5,000万元。截至2019年12月31日双方股东共计出资2,000万元，其中青港物流已出资1,300万元。

  于2019年9月12日，本公司之子公司青岛保税港区通达油气有限公司出资成立非全资子公司青岛前湾南港油气有限公司，注册资本5,000万元。截至2019年12月31日双方股东共计出资2,500万元，其中通达油气已出资1,375万元。

  于2019年9月18日，本公司成立非全资子公司青岛振华石油仓储有限公司，注册资本29,200万元。截至2019年12月31日双方股东已完成出资，其中本公司已出资14,892万元。

  本集团于2019年11月26日注销全资子公司青岛港客运站免税品销售有限公司，实现清算损失669,983元。

  证券代码：601298 股票简称：青岛港 公告编号：临2020-007

  青岛港国际股份有限公司

  关于部分董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）李奉利先生因工作调整，于2020年3月26日向公司董事会递交书面辞任报告，提出辞去公司非执行董事、董事长、董事会战略发展委员会主席、董事会提名委员会委员、董事会薪酬委员会委员职务、公司授权代表职务。李奉利先生的辞任将自公司最近一次股东大会选举产生新董事后生效，在选举产生新董事前，李奉利先生将继续担任上述职务。

  张江南先生和姜春凤女士因工作调整，均于2020年3月26日向公司董事会递交书面辞任报告，提出辞去公司非执行董事、董事会战略发展委员会委员职务。张江南先生和姜春凤女士的辞任报告自送达公司董事会时生效。

  上述董事辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数。公司将按照法定程序尽快完成选举董事长、董事、董事会专门委员会委员的工作。

  公司董事会对上述董事在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  青岛港国际股份有限公司董事会

  2020年3月27日

  证券代码：601298 股票简称：青岛港 公告编号：临2020-008

  青岛港国际股份有限公司

  关于监事辞职的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  李武成先生因工作调整，于2020年3月26日向青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）监事会递交书面辞职报告，提出辞去公司监事职务，其辞职报告自送达公司监事会时生效。李武成先生辞任不会导致公司监事会低于法定最低人数。公司将按照法定程序尽快完成选举监事的工作。

  公司监事会对李武成先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

  特此公告。

  青岛港国际股份有限公司监事会

  2020年3月27日

  证券代码：601298 股票简称：青岛港 公告编号：临2020-009

  青岛港国际股份有限公司

  第三届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2020年3月26日以现场会议及电话会议相结合的方式在青岛市市北区港寰路58号青岛港办公楼四楼会议室召开。会议通知已经以电子邮件和书面方式送达全体董事。本次会议应到董事6人，实到董事6人。公司董事会秘书及其他高级管理人员、全体监事以及相关董事候选人、高级管理人员候选人、相关部门负责人列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的规定以及《青岛港国际股份有限公司章程》的内容。

  本次会议由公司董事长李奉利先生主持，经与会董事充分审议并经过有效表决,审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司发行股份一般性授权的议案》

  董事会同意提请股东大会批准发行股份一般性授权方案及有关董事会转授权等事项。

  表决情况：6票同意；0票反对；0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  二、审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司发行境内外债券类融资工具一般性授权的议案》

  董事会同意提请股东大会批准发行境内外债券类融资工具一般性授权方案及有关董事会转授权等事项。

  表决情况：6票同意；0票反对；0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  三、审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司2019年度业绩公告的议案》

  表决情况：6票同意；0票反对；0票弃权。

  四、审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司2019年年度报告的议案》

  表决情况：6票同意；0票反对；0票弃权。

  相关内容请详见与本公告同时刊登的2019年年度报告及其摘要。

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  五、审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司2019年度可持续发展报告及2020年度可持续发展报告工作计划的议案》

  表决情况：6票同意；0票反对；0票弃权。

  相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司2019年度可持续发展报告》。

  六、审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司2019年度董事会工作报告的议案》

  表决情况：6票同意；0票反对；0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  七、审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司2019年度总裁工作报告的议案》

  表决情况：6票同意；0票反对；0票弃权。

  八、审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司2019年度财务决算报告的议案》

  表决情况：6票同意；0票反对；0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  九、审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司2019年度利润分配方案的议案》

  根据公司按中国企业会计准则编制的财务报表，公司2019年度可用于分配利润为人民币324,943.06万元。董事会同意公司将2019年度可用于分配利润的40%、占合并报表中归属于上市公司股东净利润的34.30%，向现有全体股东派发现金股利，总额为人民币130,016.73万元（含税），按现有总股本计算每10股人民币2.003元（含税）。

  表决情况：6票同意；0票反对；0票弃权。

  相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司2019年度利润分配方案的公告》。

  公司独立董事发表了独立意见，认为：公司2019年度利润分配方案基于公司长远发展需要及股东投资收益考虑制定，采用现金分红进行利润分配；公司2019年度利润分配方案的内容及决策程序符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等法律法规及规范性文件以及《青岛港国际股份有限公司章程》、《青岛港国际股份有限公司首次公开发行A股股票并上市后三年股东分红回报规划》，不存在明显不合理或相关股东滥用股东权利、不当干预公司决策等情形；同意公司2019年度利润分配方案并提交公司股东大会审议。

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  十、审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司董事2019年度薪酬的议案》

  表决情况：6票同意；0票反对；0票弃权。

  公司独立董事发表了独立意见，认为：公司董事2019年度薪酬依据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的规定并通过对董事的考核确定；公司董事2019年度薪酬的确定及发放程序符合有关法律法规及规范性文件以及《青岛港国际股份有限公司章程》等公司治理制度，符合公司的实际情况；同意将该议案提交股东大会审议。

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  十一、审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司高级管理人员2019年度薪酬的议案》

  公司独立董事发表了独立意见，认为：公司高级管理人员2019年度薪酬依据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的规定并通过对高级管理人员的考核确定；公司高级管理人员2019年度薪酬的确定及发放程序符合有关法律法规及规范性文件以及《青岛港国际股份有限公司章程》等公司治理制度，符合公司实际情况。

  表决情况：6票同意；0票反对；0票弃权。

  十二、审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

  表决情况：6票同意；0票反对；0票弃权。

  相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

  公司独立董事发表了独立意见，认为：《青岛港国际股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的编制符合法律法规及规范性文件的有关规定，真实、客观地反映了公司2019年度募集资金的存放与使用情况；公司2019年度募集资金的存放与使用符合关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定；募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况。

  十三、审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司2019年度内部控制评价报告的议案》

  表决情况：6票同意；0票反对；0票弃权。

  相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司2019年度内部控制评价报告》、《青岛港国际股份有限公司2019年度内部控制审计报告》。

  十四、审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司2020年度经营计划的议案》

  表决情况：6票同意；0票反对；0票弃权。

  十五、审议通过了《关于聘任青岛港国际股份有限公司2020年度会计师事务所的议案》

  董事会同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计师，负责公司2020年度财务报告审计和内部控制审计等业务，聘任期限自公司2019年度股东大会结束时起至2020年度股东大会结束时止，并同意提请股东大会授权董事会并由董事会授权公司董事长或副董事长及其授权人士厘定聘任会计师事务所的酬金（届时无需再次召开董事会审议相关授权事宜）。

  表决情况：6票同意；0票反对；0票弃权。

  相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司关于续聘2020年度会计师事务所的公告》。

  公司独立董事发表了独立意见，认为：公司聘任的普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，客观、公正地发表独立审计意见，勤勉尽责；同意续聘该所为公司2020年度审计机构，负责公司2020年度财务报告审计和内部控制审计等业务，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  十六、审议通过了《关于提名青岛港国际股份有限公司第三届董事会非职工代表董事候选人的议案》

  董事会同意提名贾福宁先生、王新泽先生为公司第三届董事会执行董事候选人，苏建光先生、王军先生为公司第三届董事会非执行董事候选人，任期自2019年度股东大会选举通过之日至公司第三届董事会任期结束之日。该等人员履历请详见本公告附件1：非职工代表董事候选人履历。

  表决情况：6票同意；0票反对；0票弃权。

  公司独立董事发表了独立意见，认为：董事候选人符合担任上市公司董事的条件，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所选举的职位，不存在《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《青岛港国际股份有限公司章程》中有关不得担任董事的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；其提名程序符合相关法律法规及规范性文件的规定以及《青岛港国际股份有限公司章程》的内容；同意提名该等董事候选人并提交公司股东大会审议。

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  十七、审议通过了《关于聘任青岛港国际股份有限公司部分高级管理人员的议案》

  董事会同意聘任张建东先生、刘良先生、杨风广先生为公司副总裁（副总经理）。该等人员的任期自董事会审议通过之日至第三届董事会任期届满。该等人员履历请详见本公告附件2：部分高级管理人员履历。

  公司独立董事发表了独立意见，认为：公司董事会聘任的高级管理人员均不存在《中华人民共和国公司法》第146条规定的不得担任高级管理人员的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形；其任职资格均符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求；公司第三届董事会第七次会议关于高级管理人员的聘任程序符合《中华人民共和国公司法》的有关规定及《青岛港国际股份有限公司章程》的内容，本次聘任高级管理人员的审议和表决程序合法、有效。

  表决情况：6票同意；0票反对；0票弃权。

  十八、审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司机构设置及有关机构职责调整的议案》

  董事会同意设置企业管理部，撤销战略规划部，将资产财务部部门名称变更为财务管理部，并对有关机构职责进行调整。

  表决情况：6票同意；0票反对；0票弃权。

  十九、审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司变更及终止部分募集资金投资项目的议案》

  董事会同意公司终止青岛港董家口港区综合物流堆场一期工程项目，并将原拟用于该项目的募集资金人民币18,000万元全部用于另一募集资金投资项目青岛港港区设备购置项目；同意公司终止董家口港区原油商业储备库工程项目，该募集资金投资项目原拟投入募集资金金额为0元，公司不再将本项目作为募集资金投资项目，并将以自筹资金或合资方式继续建设本项目。

  表决情况：6票同意；0票反对；0票弃权。

  相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司关于变更及终止部分募集资金投资项目的公告》。

  公司独立董事发表了独立意见，认为：公司本次变更及终止部分募集资金投资项目及审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及规范性文件以及《青岛港国际股份有限公司章程》的相关规定，本次变更是基于公司发展战略、外部政策和项目实际情况进行的必要调整，有利于提高募集资金使用效率，保障募集资金项目收益，能够为公司创造更大的经济效益，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形。同意公司本次变更及终止部分募集资金投资项目事项，并同意提交公司股东大会审议。

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  二十、审议通过了《关于修改〈青岛港国际股份有限公司章程〉的议案》

  表决情况：6票同意；0票反对；0票弃权。

  相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司关于修订公司章程及其附件的公告》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  二十一、审议通过了《关于修改〈青岛港国际股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

  表决情况：6票同意；0票反对；0票弃权。

  相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司关于修订公司章程及其附件的公告》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  二十二、审议通过了《关于修改〈青岛港国际股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

  董事会同意将《青岛港国际股份有限公司董事会议事规则》中关于“总裁”、“副总裁”的表述分别变更为“总经理”、“副总经理”。

  表决情况：6票同意；0票反对；0票弃权。

  相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司关于修订公司章程及其附件的公告》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  二十三、审议通过了《关于修改〈青岛港国际股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

  董事会同意将《青岛港国际股份有限公司独立董事工作制度》中关于“总裁”、“副总裁”的表述分别变更为“总经理”、“副总经理”。

  表决情况：6票同意；0票反对；0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  二十四、审议通过了《关于修改〈青岛港国际股份有限公司提名委员会议事规则〉等六项制度的议案》

  董事会同意将《青岛港国际股份有限公司提名委员会议事规则》等六项制度中关于“总裁”、“副总裁”的表述分别变更为“总经理”、“副总经理”。同时，将《青岛港国际股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》第十一条中“公司董事、监事、高级管理人员应当遵守《中华人民共和国证券法》第四十七条规定”修改为“公司董事、监事、高级管理人员应当遵守《中华人民共和国证券法》第四十四条规定”。

  表决情况：6票同意；0票反对；0票弃权。

  二十五、审议通过了《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》

  董事会同意公司为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，责任限额为2,000万美元/年（具体以与保险公司协商确定数额为准），保险费总额不超过1.5万美元/年（具体以与保险公司协商确定数额为准），保险期限为12个月（到期可续保），并同意提请股东大会同意授权董事会并同意董事会进一步授权总裁（总经理）办理相关事宜（届时无需再次召开董事会审议相关授权事宜）。

  表决情况：6票同意；0票反对；0票弃权。

  公司独立董事发表了独立意见，认为：公司的董事、监事及高级管理人员在履职过程中可能因经营决策、信息披露等而面临经营管理风险和法律风险，公司购买董事、监事及高级管理人员责任保险，有利于保障董事、监事及高级管理人员权益，促进该等人员积极履行职责，促进公司决策科学化，推动公司持续健康发展；此议案审议程序合法、合规，不存在损害中小股东利益的情形，因此，同意公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险，同意提请股东大会授权董事会，并同意董事会进一步授权公司总裁（总经理）办理董事、监事、高级管理人员责任保险购买的相关事宜。

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  二十六、审议通过了《关于召开青岛港国际股份有限公司2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东大会、2020年第一次H股类别股东大会的议案》

  董事会同意公司于2020年6月10日上午9:00开始在山东省青岛市市北区商河路3号宏宇酒店多功能厅依次召开公司2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会，并同意授权公司董事会秘书向公司全体股东发出召开公司2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会的通知并处理相关事宜。

  表决情况：6票同意；0票反对；0票弃权。

  特此公告。

  青岛港国际股份有限公司董事会

  2020年3月27日

  附件1：非职工代表董事候选人履历

  贾福宁先生（“贾先生”），52岁，高级工程师，现任本公司党委书记，青岛港（集团）有限公司（“青岛港集团”）党委书记、董事长。贾先生于1988年7月至1989年7月、于1989年7月至1990年3月分别担任青岛市商品房开发经营公司干部、技术员。贾先生于1990年3月至1992年12月担任青岛市城市建设综合开发管理处技术员。贾先生于1992年12月至1995年11月、于1995年11月至1996年4月、于1996年4月至2001年9月分别担任青岛市城市建设综合开发管理办公室助理工程师、工程师、预算财务处处长（副处级），于2001年9月至2003年12月担任青岛市建设委员会计划财务（审计）处处长。贾先生于2003年12月至2006年12月担任青岛市建设委员会城市建设处 处长（其间：于2004年4月至2005年5月挂职担任青岛市浮山新区开发建设指挥部副总指挥）。贾先生于2006年12月至2008年11月担任青岛市市北区人民政府副区长，于2008年11月至2009年12月担任青岛市建设委员会副主任、党委委员，于2009年12月至2012年4月担任青岛市城乡建设委员会副主任、党委委员。贾先生于2012年4月至2019年12月担任青岛市地铁工程建设指挥部常务副总指挥，于2012年4月至2013年1月担任青岛市地铁工程建设指挥部办公室副主任、党组副书记（主持工作），于2013年1月至2019年12月担任青岛市地铁工程建设指挥部办公室主任、党组书记。贾先生于2013年1月至2019年12月担任青岛地铁集团有限公司董事长，于2013年1月至2015年3月、于2015年3月至2019年12月分别担任青岛地铁集团有限公司党委副书记、党委书记。贾先生毕业于天津大学工商管理技术经济专业，获硕士研究生学位。

  苏建光先生（“苏先生”），51岁，高级工程师，现任本公司党委副书记，青岛港集团党委副书记、董事、总经理，青岛国际邮轮港管理局副局长、党组成员。苏先生于1989年7月至1999年10月历任青岛港务局修建公司实习工、技术室职工、工程科助理工程师、计划施工科助理工程师、计划经营科副科长。苏先生于1999年10月至2000年5月、于2000年5月至2000年8月、于2000年8月至2001年11月分别担任青岛港务局港务工程公司经理助理、党委副书记及纪委书记、副经理及党委委员。苏先生于2001年11月至2005年9月担任青岛建港指挥部工程部经理、党委委员，于2005年9月至2006年5月担任青岛建港指挥部副指挥、党委委员，于2006年5月至2006年9月担任青岛建港指挥部副指挥、党委副书记，于2006年9月至2013年11月担任青岛建港指挥部指挥、党委副书记。苏先生于2013年7月至2013年11月担任港务工程公司经理、党委书记、纪委书记，于2013年7月至2014年1月担任青岛港（集团）港务工程有限公司经理、党委书记、纪委书记。苏先生于2013年11月至2019年4月担任本公司港建分公司经理，于2013年11月至2016年4月、于2016年4月至2019年4月分别担任本公司港建分公司党委副书记、党委书记。苏先生于2015年3月至2019年4月担任青岛港口投资建设(集团)有限责任公司党委书记，于2015年3月至2017年2月担任青岛港口投资建设(集团)有限责任公司总经理。苏先生于2016年4月至2019年4月担任本公司党委委员，于2016年6月至2020年1月担任本公司副总裁，于2017年1月至2020年1月担任青岛港集团党委委员。苏先生毕业于青岛海洋大学（现为中国海洋大学）港口及航道工程专业并获得学士学位，毕业于中国海洋大学港口海岸及近海工程专业，获工学硕士学位。

  王新泽先生，57岁，高级经济师，现任本公司党委副书记、总裁（总经理），青岛港集团党委副书记、董事。王新泽先生于1983年8月至1986年7月担任青岛港务局（现为青岛港集团）北港公司机械队司机，于1986年7月至1988年7月在青岛广播电视大学学习，1988年7月至2000年8月担任北港公司人事工资科科员、科长，于2000年8月至2003年5月担任青岛港务局劳资处副处长、青岛港集团人事部副部长，于2003年5月至2005年11月担任青岛港集团轮驳公司人事科科长。王新泽先生于2005年11月至2006年8月、于2006年8月至2007年4月、于2007年4月至2009年7月、于2009年7月至2011年7月、于2011年7月至2012年4月、于2012年4月至2013年2月分别担任青岛港集团人事部部门主任、人事部部长助理、人事部副部长、办公室部门副主任、人事部副部长、人事部部长。王新泽先生于2013年2月至2013年11月担任青岛港集团人事部部长、机关党委委员。王新泽先生于2013年11月至2019年4月担任本公司人力资源部部长、机关党委委员，青岛港集团机关党委委员，于2014年11月至2015年3月担任本公司综合管理部部长，于2017年1月至2019年4月担任本公司党委组织部部长，青岛港集团党委组织部部长，于2018年3月至2020年1月担任本公司副总裁，于2018年3月至2020年3月担任本公司党委委员。王新泽先生毕业于山东省委党校经济管理专业，获在职大学学历。

  王军先生，55岁，工程师，现本公司党委委员，青岛港集团党委委员、副总经理，青岛港引航站有限公司董事长。王军先生于1989年1月至2002年6月担任青岛港务局集装箱公司团委书记、流机队副队长、固机队副队长、流机队队长、支书、机械三队队长、机械一队队长。王军先生于2002年6月至2004年1月担任明港公司拖车队队长。王军先生于2004年1月至2005年11月、于2005年11月至2007年4月分别担任青岛前湾集装箱码头有限责任公司（“QQCT”）技术部流机经理、操作部作业组经理。王军先生于2007年4月至2009年4月担任威海青威集装箱码头有限公司（“青威集装箱”）经理，于2009年4月至2010年7月担任青岛港集团业务部副部长。王军先生于2010年7月至2013年8月担任青岛港集团大港公司副经理、党委委员，于2011年11月至2013年8月担任青威集装箱经理。王军先生于2013年8月至2016年7月担任青岛港集团机关党委委员，于2013年8月至2013年11月担任青岛港集团业务部副部长（主持工作），于2013年11月至2016年7月担任本公司业务部部长、机关党委委员，于2015年7月至2016年7月担任本公司董家口分公司经理、党委副书记，于2016年2月至2016年7月担任大唐青岛港务有限公司总经理，华能青岛港务有限公司总经理。王军先生于2016年7月至2019年4月担任青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司（“QQCTU”）总经理、党委书记，青岛前湾西港联合码头有限责任公司（“西联”）总经理，于2016年7月至2017年1月担任QQCTU纪委书记，于2016年7月至2017年7月担任西联党委副书记，于2017年7月至2019年4月担任西联党委书记。王军先生毕业于中央党校经济管理专业，获在职大学学历。

  附件2：部分高级管理人员履历

  张建东先生（“张先生”），男，1962年10月出生，毕业于中央党校大学，在职大学学历，高级经济师。张先生于1989年起加入青岛港务局（现为青岛港集团），并于2013年11月起加入本公司，现任本公司党委委员，威海港集团有限公司监事会主席，山东威海港股份有限公司监事会主席。曾任青岛港务局业务处调度室副主任，青岛港集团业务部部长，本公司前港分公司经理、党委书记，安技部部长，监审部部长，青岛港财务有限责任公司监事长，山东港口金融控股有限公司监事长，青岛港保险经纪有限公司监事。张先生拥有超过30年的港口行业工作经验，在大型港口企业管理方面拥有丰富经验。

  刘良先生（“刘先生”），男，1965年4月出生，毕业于大连海事大学，在职大学学历，高级工程师。刘先生于1987年起加入青岛港务局（现为青岛港集团），并于2013年11月起加入本公司，现任本公司党委委员。曾任青岛港集团轮驳公司副经理、党委委员，本公司物资设备招标采购中心党支部书记、主任，轮驳分公司党委书记、经理。刘先生拥有超过30年的港口行业工作经验，在大型港口企业管理方面拥有丰富经验。

  杨风广先生（“杨先生”），男，1964年9月出生，毕业于山东行政学院，在职大学学历，高级政工师。杨先生于1985年起加入青岛港务局（现为青岛港集团），并于2014年12月起加入本公司，现任本公司党委委员。曾任青岛港集团多个下属公司副经理、经理、党委委员、党委书记，青岛港董家口矿石码头有限公司总经理、党委书记、纪委书记，本公司前港分公司党委书记、经理。杨先生拥有超过30年的港口行业工作经验，在大型港口企业管理方面拥有丰富经验。

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  青岛港国际股份有限公司

  第三届监事会第六次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2020年3月26日以现场会议方式在青岛市市北区港寰路58号青岛港办公楼五楼会议室召开。会议通知已经以电子邮件和书面方式送达全体监事。本次会议应到监事5人，实到监事5人。公司董事会秘书、部分高级管理人员、监事候选人、相关部门负责人列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的规定以及《青岛港国际股份有限公司章程》的内容。

  本次会议由公司监事会主席张庆财先生主持，经与会监事充分审议并经过有效表决,审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司2019年年度报告的议案》

  公司监事会认为：公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《青岛港国际股份有限公司章程》和公司内部管理制度的有关规定；2019年年度报告的编制内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的要求，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在提出本意见前，未发现参与年报编制及审核的人员在监事会审议年报前有违反保密规定的行为。

  表决情况：5票同意；0票反对；0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  二、审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司2019年度可持续发展报告及2020年度可持续发展报告工作计划的议案》

  表决情况：5票同意；0票反对；0票弃权。

  三、审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司2019年度监事会工作报告的议案》

  表决情况：5票同意；0票反对；0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  四、审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司2019年度财务决算报告的议案》

  表决情况：5票同意；0票反对；0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  五、审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司2019年度利润分配方案的议案》

  根据公司按中国企业会计准则编制的财务报表，公司2019年度可用于分配利润为人民币324,943.06万元。监事会同意公司将2019年度可用于分配利润的40%、占合并报表中归属于上市公司股东净利润的34.30%，向现有全体股东派发现金股利，总额为人民币130,016.73万元（含税），按现有总股本计算每10股人民币2.003元（含税）。

  公司监事会认为：公司2019年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规及规范性文件以及《青岛港国际股份有限公司章程》的有关规定；公司2019年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展；同意将2019年度利润分配方案提交股东大会审议。

  表决情况：5票同意；0票反对；0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  六、审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司监事2019年度薪酬的议案》

  表决情况：5票同意；0票反对；0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  七、审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

  表决情况：5票同意；0票反对；0票弃权。

  八、审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司2019年度内部控制评价报告的议案》

  公司监事会审阅了《青岛港国际股份有限公司2019年度内部控制评价报告》、《青岛港国际股份有限公司2019年度内部控制审计报告》，认为：公司内部控制制度合理、完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，对内部控制评价报告无异议。

  表决情况：5票同意；0票反对；0票弃权。

  九、审议通过了《关于提名青岛港国际股份有限公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

  公司监事会同意提名夏希亮先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自2019年度股东大会选举通过之日至公司第三届监事会任期结束之日。候选人履历情况请详见本公告附件。

  表决情况：5票同意；0票反对；0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  十、审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司变更及终止部分募集资金投资项目的议案》

  公司监事会同意公司终止青岛港董家口港区综合物流堆场一期工程项目，并将原拟用于该项目的募集资金人民币18,000万元全部用于另一募集资金投资项目青岛港港区设备购置项目；同意公司终止董家口港区原油商业储备库工程项目，该募集资金投资项目原拟投入募集资金金额为0元，公司不再将本项目作为募集资金投资项目，并将以自筹资金或合资方式继续建设本项目，并认为：公司本次变更及终止部分募集资金投资项目，综合考虑了外部政策、公司发展战略以及原募集资金投资项目的实际情况，有利于提高募集资金使用效率，新募集资金投资项目符合公司发展战略，符合公司和全体股东的利益，同意公司本次变更及终止部分募集资金投资项目，并同意提交公司股东大会审议。

  表决情况：5票同意；0票反对；0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  十一、审议通过了《关于修改〈青岛港国际股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

  监事会同意将《青岛港国际股份有限公司监事会议事规则》中关于“总裁”、“副总裁”的表述分别变更为“总经理”、“副总经理”。

  表决情况：5票同意；0票反对；0票弃权。

  相关内容请详见与本公告同时刊登的《青岛港国际股份有限公司关于修订公司章程及其附件的公告》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

  特此公告。

  青岛港国际股份有限公司监事会

  2020年3月27日

  附件：非职工代表监事候选人履历

  夏希亮先生（“夏先生”），40岁，高级会计师，现任本公司监察审计部部长、机关党委委员，青岛港小额贷款有限公司监事，青岛港引航站有限公司监事，QQCT监事，青岛新前湾集装箱码头有限责任公司监事，青岛港联顺船务有限公司监事，山东港联化管道石油输送有限公司监事，山东港口金融控股有限公司监事长，青岛港保险经纪有限公司监事，青岛港财务有限责任公司监事长，青岛环海湾开发建设有限公司监事。夏先生于2004年2月至2004年4月担任青岛港（集团）有限公司（“青岛港集团”）前港分公司计财部财务人员。夏先生于2004年4月至2004年11月、于2004年11月至2005年10月分别担任青岛港集团通达分公司（“通达分公司”）琴海酒店会计、通达分公司配送中心会计。夏先生于2005年10月至2006年10月、于2006年10月至2008年11月、于2008年11月至2009年8月、于2009年8月至2013年11月分别担任通达分公司财务部会计、财务部财务主管、财务部副经理（副科级）、财务部经理（正科级）。夏先生于2013年11月至2014年1月借调至本公司监审部。夏先生于2014年1月至2016年7月、于2016年7月至2019年4月、于2019年4月至2020年1月分别担任本公司监审部部长助理、监审部副部长、监察审计部副部长。夏先生毕业于中央财经大学财务管理专业，获学士学位。

  证券代码：601298 股票简称：青岛港 公告编号：临2020-011

  青岛港国际股份有限公司

  2019年度利润分配方案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 每股分配比例

  A股每股派发现金红利人民币0.2003元（含税）。

  ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

  ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

  一、利润分配方案内容

  经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2019年12月31日，青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）期末可用于分配利润为人民币324,943.06万元。可用于分配利润计算口径为按中国会计准则编制的合并财务报表中归属于母公司的净利润扣减累计亏损弥补额、母子公司计提的法定公积金及必要的其他储备金额以及公司设立时发起人股东青岛港（集团）有限公司投入本公司的资产评估增值金额对年度净利润的影响等因素后的金额。经董事会决议，公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

  公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.003元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本6,491,100,000股，以此计算合计拟派发现金红利人民币130,016.73万元（含税）。本年度公司现金分红数额占公司2019年度可用于分配利润的比例为40%，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为34.30%。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

  二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  2020年3月26日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司2019年度利润分配方案的议案》，表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。

  （二）独立董事意见

  公司独立董事发表了独立意见，认为：公司2019年度利润分配方案基于公司长远发展需要及股东投资收益考虑制定，采用现金分红进行利润分配；公司2019年度利润分配方案的内容及决策程序符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等法律法规及规范性文件以及《青岛港国际股份有限公司章程》、《青岛港国际股份有限公司首次公开发行A股股票并上市后三年股东分红回报规划》，不存在明显不合理或相关股东滥用股东权利、不当干预公司决策等情形；同意公司2019年度利润分配方案并提交公司股东大会审议。

  （下转B66版）