证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2020-015

  多氟多化工股份有限公司

  第六届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于2020年3月15日通过电子邮件方式向各董事发出，会议于2020年3月26日上午9：00在焦作市中站区焦克路公司科技大厦五楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事9人，亲自出席本次会议的董事共计9人，会议由董事长李世江先生主持，监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司章程》规定的程序，并达到了《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会会议的法定表决权数。

  二、董事会会议审议情况

  会议以投票表决的方式，审议通过了《关于为控股子公司河南省有色金属工业有限公司提供担保的议案》。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  详见2020年3月27日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司河南省有色金属工业有限公司提供担保的公告》（公告编号：2020-017）。

  三、备查文件

  公司第六届董事会第三次会议决议。

  特此公告。

  多氟多化工股份有限公司董事会

  2020年3月27日

  证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2020-016

  多氟多化工股份有限公司

  第六届监事会第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议于2020年3月26日上午10:00在焦作市中站区焦克路公司科技大厦三楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次监事会的会议通知和议案已于2020年3月15日按《公司章程》规定以电子邮件的方式发送至全体监事。会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人，会议由监事会主席陈相举先生主持。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  与会监事认真审议，以记名投票方式审议通过了《关于为控股子公司河南省有色金属工业有限公司提供担保的议案》。

  表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

  三、备查文件

  公司第六届监事会第三次会议决议。

  特此公告。

  多氟多化工股份有限公司监事会

  2020年3月27日

  证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2020-017

  多氟多化工股份有限公司

  关于为控股子公司河南省有色金属工业有限公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  为保证控股子公司河南省有色金属工业有限公司（以下简称“河南有色”）生产经营和银行综合授信融资的需求，多氟多化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月26日召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于为控股子公司河南省有色金属工业有限公司提供担保的议案》。同意为河南有色提供不超过10,000万元的综合授信担保额度，担保期不超过两年。本次担保金额占公司截止2018年12月31日经审计净资产的2.88%。

  公司将对上述担保进行严格审核，并根据深圳证券交易所相关规定及时履行 信息披露义务。

  上述担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准。

  一、被担保人情况

  公司名称：河南省有色金属工业有限公司

  成立日期：1987年04月22日

  注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）金水东路南、众旺路西楷林商务中心北区2单元5层505号

  经营范围：销售：有色金属产品、矿物制品、化工产品（易燃易爆及危险化学品除外）、煤炭、钢材、棉花、初级农产品（仅限瓜、果、蔬菜、杂粮）、针纺织品、汽车、硫酸、氢氧化钠、盐酸、氟硅酸钠、氟硅酸；汽车租赁；有色金属工业专用设备的技术咨询；从事货物和技术的进出口业务（凭资格证书核定的范围内经营）。

  法定代表人：谷正彦

  注册资本：5,000万人民币

  统一社会信用代码：91410105169951266Q

  股权结构：本公司拥有河南有色94.36%的股权

  主要财务指标如下:

  单位：人民币元

  ■

  注：以上数据未经审计。

  二、本次担保的主要内容

  担保方式：连带责任担保。

  担保金额：不超过10,000万元。

  三、担保协议的签署

  本次担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，公司将根据河南有色的实际用资需求，授权公司董事长与银行签订（或逐笔签订）具体的担保协议，担保协议的主要内容将由公司与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

  四、董事会意见

  公司董事会认为：为满足控股子公司河南有色的经营发展需要，河南有色拟获得银行综合授信，公司为其提供担保支持，有利于提升公司整体的竞争能力。河南有色拥有成熟的运作模式及良好信誉，担保风险可控，不会损害上市公司及全体股东的利益。

  五、独立董事意见

  本次董事会审议的为河南有色担保事项，是基于河南有色正常经营所需作出的，且充分考虑了河南有色的实际经营情况和信用状况。河南有色为公司控股子公司，对于此次担保，公司能有效的控制和防范担保风险。

  本次担保符合《深交所股票上市规则》等相关法律、法规、公司规章制度的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害本公司及中小股东的利益。

  六、累计对外担保金额及逾期担保情况

  截至本公告出具日，包含本次拟担保事项在内，公司实际累计对外担保余额（全部为对公司合并报表范围内子公司的担保）为57,324.17万元，占公司最近一期（2018 年 12 月 31 日）经审计净资产的16.53%。

  公司及其子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

  七、备查文件

  1、第六届董事会第三次会议决议。

  2、第六届监事会第三次会议决议。

  3、独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  多氟多化工股份有限公司董事会

  2020年3月27 日