本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 转股情况：截至2020年3月31日，累计共有183,426,000元“泰晶转债”已转换成公司股票，累计转股数为10,246,005股，占可转债转股前公司已发行股份总额的6.46%。

  ● 未转股可转债情况：截至2020年3月31日，尚未转股的可转债金额为31,574,000元，占可转债发行总量的14.69%。

  一、可转债发行上市概况

  （一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2094号文核准，泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月15日公开发行了215万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额2.15亿元。

  （二）经上海证券交易所自律监管决定书[2017]446号文同意，公司21,500万元可转换公司债券于2018年1月2日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“泰晶转债”，债券代码“113503”。

  （三）根据公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》相关条款及有关规定，“泰晶转债”自2018年6月21日起可转换为公司股份，初始转股价格为25.41元/股，目前转股价格为17.90元/股。

  二、可转债本次转股情况

  公司可转债转股期的起止日期：2018年6月21日至2023年12月14日。

  截至2020年3月31日，累计共有183,426,000元“泰晶转债”已转换成公司股票，累计转股数为10,246,005股，占可转债转股前公司已发行股份总额的6.46%。其中，2020年1月1日至2020年3月31日，累计共有32,813,000元“泰晶转债”已转换成公司股票，累计转股数为1,832,889股，占可转债转股前公司已发行股份总额的1.15%。

  截至2020年3月31日，尚未转股的可转债金额为31,574,000元，占可转债发行总量的14.69%。

  三、股本变动情况

  单位：股

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  四、其他

  联系部门：董事会办公室

  咨询电话：0722-3308115

  特此公告。

  泰晶科技股份有限公司董事会

  2020年4月2日