本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 转股情况：截至2020年3月31日，累计有人民币35,000元海环转债转换成公司股票，因转股形成的股份数量为4,515股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0010%。

  ● 未转股可转债情况：截至2020年3月31日，尚未转股的海环转债金额为人民币459,965,000元，占海环转债发行总量的99.9924%。

  一、可转债发行上市概况

  (一)经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2095号文核准，福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月2日公开发行了460万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额46,000.00万元。

  (二)经上海证券交易所“自律监管决定书〔2019〕60号”同意，公司46,000.00万元可转换公司债券于2019年4月24日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“海环转债”，债券代码“113532”。

  (三)根据有关规定和《福建海峡环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的海环转债自2019年10月9日起可转换为公司A股股份，转股代码“191532”，初始转股价格为7.80元/股，目前转股价格为7.75元/股。

  二、可转债本次转股情况

  (一)海环转债自2020年1月1日至2020年3月31日期间，累计有人民币7,000元海环转债转换成公司股票，因转股形成的股份数量为903股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0002%。截至2020年3月31日，累计有人民币35,000元海环转债转换成公司股票，因转股形成的股份数量为4,515股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0010%。

  (二)截至2020年3月31日，尚未转股的海环转债金额为人民币459,965,000元，占海环转债发行总量的99.9924%。

  三、股本变动情况

  单位：股

  ■

  限售股解禁情况说明：2017年2月20日，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在上海证券交易所上市交易，总股本为450,000,000股，其中有限售条件流通股337,500,000股。公司首次公开发行限售股67,500,000股、270,000,000股分别于2018年2月22日、2020年2月20日锁定期届满并上市流通，详见公司《首次公开发行部分限售股上市流通公告》（公告编号：2018-008、2020-007）。

  四、其他

  联系部门：公司董事会办公室

  联系地址：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号

  电话：0591-83626529

  传真：0591-83626529

  邮政编码：350014

  联系人：林志军、陈秀兰

  特此公告。

  福建海峡环保集团股份有限公司

  董 事 会

  2020年4月1日