一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1599442537为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.35元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
报告期内，公司主要业务包括石油化工产品、化学肥料的生产与销售。石化板块产品包括柴油、聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、ABS、船用燃料油、工业硫磺、石油甲苯、石油混合二甲苯等；化肥板块产品包括尿素、甲醇等。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据：√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因：同一控制下企业合并
单位：元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
公司于2019年12月20日召开六届二十八次董事会审议通过了《关于收购新疆化肥全部股权暨关联交易的议案》，收购完成后新疆化肥纳入公司合并报表范围内。本次交易属同一控制下企业合并，公司对前期财务数据进行了追溯调整。
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券：是
（1）公司债券基本信息
■
（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA。中诚信证评将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。
（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
■
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
2019年是迈步高质量发展的关键攻坚之年，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚定贯彻集团公司新时代发展方针，提速基础再建、动能再造和优势再创，在“创效、改革、发展”三大使命的全力践行中，在“安全、环保、廉政”三条底线的持续夯筑中，聚焦强化主责主业，积极应对、有效化解石化产能快速增长、市场需求严重下滑、原油及汇率变化加剧、中美贸易摩擦升级等多重挑战和风险，各项经济指标全面完成，重点工作取得新成果。
（一）生产运行持续优化，多项指标连创新高
石化装置再创运行新纪录。22套石化装置运行平稳，核心装置炼油、乙烯运转率100%，生产负荷分别达99.41%和107.3%；全年原油加工量及聚合物产量同比增加。
化肥企业创造新水平。锦天化首次建立天然气与尿素价格联动机制，扎实创建“运行模式优化示范企业”,尿素装置A级连续348天、生产负荷95.74%、尿素产量61万吨，均为历史最好水平。新疆化肥供气价格保持疆内最低；设备大修优质高效完成，尿素装置运转336.9天，创改造后新高，全年生产尿素62.7万吨。
北沥公司实现新发展。原油加工211万吨，创历史新高，沥青装置生产负荷95.24%；加氢装置产生的酸性水全部实现自主处理，减少外委加工量节省费用1060万元；成品润滑油调和装置正式投产。
石化下游企业取得新成绩。锦阳公司首次实现带料加工5870吨，产量、综合能耗、利润均创历史最好水平。
（二）采购管理持续加强，保供降本控住风险
原油保供降本有新实效。面对船运指数、原油贴水、人民币汇率上涨的成本压力，加强分析研判，把握采购节奏，强化费用控制。通过协调供应商提前装货、寻找替代原油资源、加强与周边企业、海关、港口的沟通等措施，较好化解了油轮滞期和保供风险。北沥公司完成4个新油种的评价分析。
物资采购运作有新突破。推进大宗物资的战略采购和渠道优化，全年争取西气东输合同气8757万方，网上竞拍天然气5734万方；精准把握煤炭、丙烯腈、己烯-1市场行情，与预算比降本4000多万元。完成历史遗留账外物资的盘点清理，平衡利库和调剂物资954万元。淘汰和暂停82家，占比4.3%。优化采购流程，减少计划与合同审批环节。
（三）市场运作持续精细，营销能力显著提升
产销结构调整创效明显。及时调整产品和价格，控制销售节奏，对市场快速反应。全年油品高效益品种销量同比增加65万吨；销售-35号柴油55.9万吨；销售聚烯烃高附加值产品36.9万吨；航煤和石脑油大厂直供销量分别达6.5万吨和20.7万吨。
资源市场布局不断优化。聚合物、石油焦东北地区销量分别达29.5万吨和14.2万吨；利用异地库现货销售聚烯烃和油品26.8万吨。尿素产品首次列入军方备选尿素供应商。北沥公司沥青产品中标吉林松通高速项目，入围辽宁普通国省干线公路建设养护项目供应商名单；润滑油产品进入盘锦公交运输、兵器内部及周边企业市场，润滑油电商平台上线运行。全年新开发客户119家、淘汰131家，核心和终端客户占比达到47.4%。
（四）科技创新持续向深，驱动发展步伐加快
工艺与资源优化扎实开展。全年论证通过43个技改项目，其中，厂区生活水老旧管网改造年可节水33万吨；完成聚乙烯装置高压溶剂泵改造、热电分公司空压站扩建、新疆化肥合成气水冷器更新等一批技改项目，推动了工艺优化和节能降耗。
产学研合作稳步拓进。与兵器204所达成全面战略合作协议和渣油常压加氢项目技术合作协议；与河北工业大学启动液化气裂解增产乙烯的研发合作。北沥公司启动了与中科院兰化所、俏东方公司、久一石化公司的高端润滑油品及军工用油研发合作，公司正式列入《辽宁省军民融合企业（单位）名录》。
科技管理进一步加强。建立青年科技创新基金，投入142万元支持20项青年创新专项。修订工艺操作规程，规范指导现场操作及检维修作业。
（五）全面管理持续深化，基础再建显著提高
精益管理深入推进。强化示范引领，13个示范企业、2个示范项目和3条示范生产线创建工作初见成效；实施精益改善，1项成果获全国企业管现代化创新成果二等奖和国防工业管理创新成果一等奖，两项成果获国防工业管理创新成果三等奖。
安全环保管理扎实开展。以“防风险、保安全、迎大庆”为工作主线，落实全员安全生产责任，开展安全检查和隐患整改，稳步推进“三大歼灭战”、输油管线存疑点开挖验证、安全生产标准化一级培植、消防管理专项整治等工作。系统梳理和整改环保问题，完成雨污系统清理、石化板块设备泄漏与修复等工作，以及热电锅炉除尘及脱硝、乙烯5台储罐浮盘及密封改造等环保项目；加强环保设施运行及危废管理，年度减排指标全面完成。
基础管理全面提升。坚持质量立企，实施卓越绩效模式，炼化分公司化验室通过CNAS认证。建立完善设备台账，强化现场规格化、设备检维修、外供电线路等管理，开展仪电系统专项整顿、安全仪表系统评估等工作，设备管理水平提升明显。规范管理资产，摸清了4.2万项固定资产、101宗土地情况。坚持依法治企，全年办结法律案件14件，其中大清河案件结案获赔1513万元。工程管理体系基本建立，4个遗留项目完成决算审计。财务信息化水平明显提升，通过资金运作降低融资规模23亿元、节省利息支出9200万元。工程审计完成213项，涉及金额2.33亿元、审减512万元。
信息化管理稳步实施。坚持业务驱动，数据中心机房、服务器存储、网络安全系统等硬件设施建成投用，生产实时数据库、数字化档案馆、炼化及乙烯APC上线运行，10个管理信息化子系统投入使用，设备资产管理系统、炼化及乙烯生产执行系统、能源管理与优化系统等进入实施阶段。
（六）不忘初心牢记使命，从严治党有新实效
主题教育扎实开展，基层党组织建设持续加强，党风廉政建设扎实深入，宣传思想工作主题鲜明，群团组织作用充分发挥。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
单位：元
■
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
详见第十二节 财务报告 五、29、重要会计政策和会计估计变更
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
公司于2019年12月20日召开六届二十八次董事会审议通过了《关于收购新疆化肥全部股权暨关联交易的议案》，收购完成后阿克苏华锦化肥有限责任公司纳入公司合并报表范围内。
股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2020-003
北方华锦化学工业股份有限公司
第六届第二十九次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北方华锦化学工业股份有限公司第六届第二十九次董事会于2020年3月23日以通讯方式发出通知，2020年4月2日在华锦股份二楼会议室召开，应参加会议董事9名，实际参加会议的董事共计9名。会议由董事长李春建先生主持，监事和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议并通过以下议案：
1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本议案不需提交股东大会审议。
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司董事会同意公司本次会计政策变更。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》（2020-005）
2、审议通过了《公司2019年年度报告及摘要》，该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》，该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》，该议案需提交股东大会审议
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《2019年度利润分配预案》，该议案需提交股东大会审议
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度归属于母公司所有者的净利润992,955,495.15元，提取盈余公积56,871,429.91元后，母公司2019年实现可供股东分配利润936,084,065.24元。
根据公司实际经营情况及《公司章程》，2019年度利润分配预案为：以2019年12月31日总股本1,599,442,537股为基数，每10股派发现金红利2.35元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，总计派发现金红利375,868,996.20元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。
独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《2019年度利润分配预案》（2020-008）
6、审议通过了《公司2020年度日常关联交易预计报告》，该议案需提交股东大会审议。
该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。公司5名关联董事李春建、任勇强、杜秉光、董成功、许晓军回避表决，出席董事会的4名非关联董事对该议案进行了表决。
表决结果： 4票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《公司2020年度日常关联交易预计报告》（2020-009）
7、审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》，该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过了《董事会关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过了《兵工财务有限责任公司2019年度风险评估报告》，该议案不需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于兵工财务有限责任公司2019年度风险评估报告》。
10、审议通过了《关于为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》，该议案需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于为合并报表范围内控股子公司提供担保额度的公告》（2020-011）
11、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容见公司于同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2020-012）
12、审议通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司决定于2020年4月23日召开2019年年度股东大会，具体内容参见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于召开2019年年度股东大会的通知》（2020-013）。
此外，公司独立董事向董事会提交了《2019年度述职报告》，述职报告全文详见巨潮资讯网。独立董事将在公司2019年度股东大会上述职。
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
2020年4月2日
股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2020-013
北方华锦化学工业股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况：
1、会议届次：2019年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司六届二十九次董事会审议通过，公司决定召开2019年年度股东大会。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2020年4月23日（星期四）14：50；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年4月23日（星期四）9：30～11：30, 13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020年4月23日（星期四）9：15～15：00。
5、股权登记日：2020年4月16日（星期四）
6、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
7、出席对象：
（1）截至2020年4月16日（本次会议股权登记日）下午15：00时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：辽宁华锦商务酒店会议室
二、会议审议事项
本次股东大会审议事项如下：
1、公司2019年年度报告及摘要
2、2019年度董事会工作报告
3、2019年度监事会工作报告
4、公司2019年度财务决算报告
5、2019年度利润分配预案
6、公司2020年度日常关联交易预计报告
本议案属关联交易，关联股东需回避表决
7、公司2019年度内部控制评价报告
8、董事会关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
9、关于为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案
10、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
上述议案已经公司第六届第二十九次董事会、第六届第十六次监事会审议通过，具体内容详见公司于2020年4月3日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
■
四、会议登记方法
1、登记方式：
（1）法人股东：法定代表人出席的，应持营业执照复印件、法定代表人身份证明书及有效身份证件进行登记；其他自然人代表法人股东出席的，应持营业执照复印件、法定代表人签署的授权委托书和出席者的有效身份证件进行登记。
（2）自然人股东：本人出席的，应持深圳证券账户卡、本人有效身份证件进行登记；委托代理人出席的，应持深圳证券账户卡、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书和代理人有效身份证件进行登记。
（3）股东可以到公司现场登记，也可以信函或传真方式进行登记，公司不接受电话登记。以信函或传真方式进行登记的股东，请在参会时携带相关证件、授权委托书等原件。（授权委托书见附件2）
2、现场会议登记地点：辽宁省盘锦市双台子区辽宁华锦商务酒店。
3、现场会议登记时间：2020年4月23日13：30-14：50。信函或传真方式进行登记须在2020年4月22日16：30前送达或传真至公司。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1、会议联系方式：
联系人：孙世界
联系电话：0427-5855742 0427-5856743
传真：0427-5856199
2、会议费用：出席会议股东的食宿费及交通费自理
七、备查文件
1、第六届第二十九次董事会决议；
2、六届十六次监事会决议
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
2020年4月2日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2016年修订），公司2019年年度股东大会参加网络投票的具体操作流程提示如下：
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360059”，投票简码为“华锦投票”。
2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年4月23日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年4月23日9：15，结束时间为2020年4月23日15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席北方华锦化学工业股份有限公司2019年年度股东大会，对股东大会议题以投票方式代为行使表决权：
委托人持股数： 委托人证券号码：
委托人签名： 委托人身份证号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
授权人对审议事项的投票表决指示：
■
注：1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。
2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
3、如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式（赞成、反对、弃权）进行表决。
股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2020-004
北方华锦化学工业股份有限公司
第六届第十六次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北方华锦化学工业股份有限公司第六届第十六次监事会于2020年3月23日以通讯方式发出通知，2020年4月2日在华锦股份二楼会议室召开，应到监事3名，实际出席会议的监事共计3名。会议由监事会主席赵显良先生主持，高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议并通过以下议案：
1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本议案不需提交股东大会审议。
监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司的实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更亦不会对公司财务报表产生重大影响，公司监事会同意公司本次会计政策的变更。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《公司2019年年度报告及摘要》，该议案需提交股东大会审议。
按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等各项法律、法规和规范性文件以及公司章程、公司监事会议事规则的要求，监事会对公司2019年年度报告及其摘要进行了认真审核，并出具审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2019年年度报告的程序符合法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》，该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》，该议案需提交股东大会审议
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《2019年度利润分配预案》，该议案需提交股东大会审议
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
根据监管部门及《公司章程》的有关规定，作为公司的监事，经过核查，我们对公司2019年度利润分配预案发表如下意见：公司2019年度利润分配预案是根据监管部门及《公司章程》的相关规定、结合公司实际情况，考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上形成的利润分配预案，公司2019年度利润分配预案符合监管部门及《公司章程》的有关规定，同意本次利润分配预案。
6、审议通过了《公司2020年度日常关联交易预计报告》，该议案需提交股东大会审议。
表决结果： 3票同意，0 票反对，0 票弃权。
7、审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》，该议案需提交股东大会审议。
表决结果： 3票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：公司内部控制体系符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求, 公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。公司对内部控制的评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。监事会同意公司《内部控制评价报告》。监事会建议公司还要根据经营、发展的需要不断完善公司内部控制制度，强化内部控制的有效性及执行力，加大内部控制监督检查，持续提升管控水平。
8、审议通过了《董事会关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过了《兵工财务有限责任公司2019年度风险评估报告》，该议案不需提交股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本议案需提交股东大会审议。
监事会认为：本次闲置募集资金的使用是公司发展的需要，不会影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,内容及程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定以及公司《募集资金管理办法》的规定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
北方华锦化学工业股份有限公司监事会
2020年4月2日
股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2020-005
北方华锦化学工业股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月2日召开的六届二十九次董事会、六届十六次监事会审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、 会计政策变更概述
1、会计政策变更原因：
（1）新收入准则
2017年7月5日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号一一收入〉的通知》（财会〔2017〕22号，以下简称“新收入准则”），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。
（2）非货币性资产交换准则
2019年5月9日，财政部发布了《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号），根据财政部要求，对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换，根据该准则进行调整；对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整。
（3）债务重组准则
2019年5月16日，财政部发布了《企业会计准则第12号一一债务重组》（财会〔2019〕9号），根据财政部要求，对2019年1月1日至该准则执行日之间发生的债务重组，根据该准则进行调整；对2019年1月1日之前发生的债务重组，不进行追溯调整。
2、会计政策变更日期：
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
3、变更前公司采用的会计政策：
中国财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
4、变更后采取的会计政策：
本次会计政策变更后，公司将执行财政部于2017 年印发修订的《企业会计准则第14号一一收入》（财会〔2017〕22号）和2019 年印发修订的《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换》（财会〔2019〕8号）及《企业会计准则第12号一一债务重组》（财会〔2019〕9号）。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
5、审批程序：
公司2020年4月2日召开的六届二十九次董事会及六届十六次监事会审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议批准。独立董事对公司本次会计政策变更事项发表了独立意见。
二、本次会计政策变更对公司的影响
1、新收入准则
（1）将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型。
（2）以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。
（3）对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引。
（4）对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。
公司首次执行新收入准则仅调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。
2、非货币性资产交换准则
（1）重新明确了非货币性资产交换的概念和应适用其他准则的情形，明确了货币性资产是指企业持有的货币资金和收取固定或可确定金额的货币资金的权利。
（2）明确了非货币性资产交换的确认时点，对于换入资产企业应当在换入资产符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认；对于换出资产，企业应当在换出资产满足资产终止确认条件时终止确认。
（3）明确了不同条件下非货币交换的价值计量基础和核算方法及相关信息披露要求等。
公司目前暂不涉及非货币性资产交换业务，因此该会计政策变更对公司暂无实际影响。
3、债务重组准则
（1）在债务重组定义方面，强调债务清偿重新达成协议，不再强调债务人发生财务困难时债权人做出让步，将重组债权和债务指定为《企业会计准则第22 号一一金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴。
（2）对以非现金资产清偿债务方式进行债务重组的，明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则。
（3）明确了债权人放弃债权采用公允价值计量等。
（4）重新规定了债权人、债务人的会计处理及信息披露要求等。
公司目前暂不涉及债务重组业务，因此该会计政策变更对公司暂无实际影响。
三、董事会关于部分会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，公司董事会同意公司本次会计政策变更。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司依据财政部颁布的最新会计准则对公司会计政策进行了相应变更，使公司的会计政策与国家现行规定保持一致，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。我们认为本次公司会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的权益，同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
监事会认为：本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司的实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次变更亦不会对公司财务报表产生重大影响，公司监事会同意公司本次会计政策的变更。
六、备查文件
1、六届二十九次董事会决议；
2、六届十六次监事会决议；
3、独立董事关于公司六届二十九次董事会相关议案的独立意见。
特此公告。
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
2020年4月2日
股票代码：000059 股票简称：华锦股份 公告编号：2020-008
北方华锦化学工业股份有限公司
2019年度利润分配预案
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2019年度利润分配预案基本内容
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）归属于母公司所有者的净利润992,955,495.15元，提取盈余公积56,871,429.91元后，母公司2019年实现可供股东分配利润936,084,065.24元。
根据公司实际经营情况及《公司章程》规定，以现金形式分配的股利不少于当年实现的可供分配利润的40%，2019年度利润分配预案为：以2019年12月31日总股本1,599,442,537股为基数，每10股派发现金红利2.35元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，总计派发现金红利375,868,996.20元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。
二、利润分配预案的合法性和合规性
公司2019年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司2019年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。
独立董事认为：2019年度利润分配预案符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况，能体现对投资者的合理投资回报，同时兼顾了公司的可持续性发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为。
三、其他说明
本利润分配预案已经公司六届二十九次董事会审议通过，尚需经公司2019年度股东大会审议通过，存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
北方华锦化学工业股份有限公司董事会
2020年4月2日
证券代码：000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2020-009
北方华锦化学工业股份有限公司
2020年度日常关联交易预计报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、本公司日常关联交易为本公司与兵器集团、北方华锦化学工业集团有限公司及其子公司、分公司在日常生产经营中产生的交易。
2、兵器集团为本公司实际控制人，北方华锦化学工业集团有限公司为本公司控股股东。因此构成关联关系，该行为属关联交易。
3、本公司六届二十九次董事会、六届十六次监事会于2020年4月2日召开，会议审议并通过了《公司2020年度日常关联交易预计报告》。表决时与会的关联董事李春建、任勇强、杜秉光、董成功、许晓军回避表决，非关联董事以4票同意、0 票反对、0票弃权一致通过了上述议案，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。公司独立董事一致同意此项关联交易事项，并发表了独立意见。
4、此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东在股东大会上将对该议案的回避表决。
5、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）预计日常关联交易类别和金额
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（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
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二、关联人介绍和关联关系
（一）北京北方光电有限公司
1.基本情况
法人代表：辛永献
地址：北京市海淀区紫竹院路81号北方地产大厦10层
企业注册资金：5100万元
主营业务：环境工程咨询、设计、工程总承包和环保设备加工制造，建设项目环境影响评价，提供环保技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训
截至2019年末，该公司总资产312,242,323.62元，净资产59,964,326.17元，营业收入515,517,157.83元，净利润2,770,340.59元，经营活动产生的现金流量20,807,578.21元。
2、与上市公司的关联关系
该公司是本公司的实际控制人的下属子公司。根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，与该公司的交易构成了关联交易。
3、履约能力分析
该公司经营状况良好，具备履约能力。
（二）大连北方化学工业有限公司
1、基本情况
法定代表人：张震
注册资本：951.3万元
主营业务：化工原料、煤、危险化学品、化肥等销售
住所：辽宁省大连长兴岛经济区何屯村(原何屯小学)
截至2019年末，该公司总资产152,201,913.76元，净资产18,286,220.35元，营业收入617,824,174.81元，净利润-7,592,537.45元，经营活动产生的现金流量41,568,987.78元。
2、与上市公司的关联关系
该公司是本公司的实际控制人的下属子公司。根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，与该公司的交易构成了关联交易。
3、履约能力分析
该公司经营状况良好，具备履约能力。
（三）辽宁北方化学工业有限公司
1、基本情况。
法定代表人：张世琦
注册资本：60000万元
主营业务：环氧乙烷、乙二醇、乙醇氨、液氧、氮气液氩生产销售
住所：辽宁盘锦双台子区红旗大街
截至2019年末，该公司总资产960,798,912.76元，净资产-117,063,179.47元，营业收入1,517,970,631.70元，净利润10,359,502.48元，经营活动产生的现金流量48,063,819.76元。
2、与上市公司的关联关系
该公司是本公司的实际控制人的下属子公司。根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，与该公司的交易构成了关联交易。
3、履约能力分析
该公司经营状况良好，具备履约能力。
（四）西安北方惠天化学工业有限公司
1、基本情况
法人代表：韩聪智
地址：陕西省西安市户县余下镇
企业注册资金：2000万元
主营业务：树脂、涂料
截至2019年末，该公司总资产126,502,361.13元，净资产29,364,780.85元，营业收入142,292,079.98元，净利润2,364,412.60元，经营活动产生的现金流量11,033,250.83元。
2、与上市公司的关联关系
该公司是本公司的实际控制人的下属子公司。根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，与该公司的交易构成了关联交易。
3、履约能力分析
该公司经营状况良好，具备履约能力。
（五）辽宁北方戴纳索合成橡胶有限公司
1、基本情况
法人代表：菲利普.德赫苏斯.瓦雷斯.赫尔南德斯
地址：盘锦市双台子区红旗大街
企业注册资金：74,920万元
主营业务：橡胶生成与制造。
截至2019年末，该公司总资产1,641,008,153.79元，净资产 136,578,083.22元，营业收入709,712,411.46元，净利润-58,403,083.88元，经营活动产生的现金流量140,928,638.26 元。
2、与上市公司的关联关系
该公司是本公司的实际控制人的下属子公司。根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，与该公司的交易构成了关联交易。
3、履约能力分析
该公司经营状况良好，具备履约能力。
（六）辽宁北化鲁华化工有限公司
1.基本情况
法人代表：赵显良
地址：盘锦市双台子区盘锦精细化工产业园区
企业注册资金：32,000万元
主营业务：精碳五、聚合级异戊二烯、间戊二烯、轻碳九、精双环戊二烯等。
截至2019年末，该公司总资产441,772,292.39元，净资产383,584,588.09元，营业收入724,587,252.42元，净利润41,603,754.54元，经营活动产生的现金流量96,111,503.77元。
2、与上市公司的关联关系
该公司是本公司的控股股东的控股子公司。根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定，与该公司的交易构成了关联交易。
3、履约能力分析
该公司经营状况良好，具备履约能力。
（七）中国兵工物资沈阳有限公司
1.基本情况
法人代表：李淑娟
地址：沈阳市铁西区重工北街8号
企业注册资金：18,102.29万元
主营业务：物资仓储（不含危险化学品）；装卸服务：库房货场租赁、房屋租赁；有色黑色金属及制品、机械电子设备、化工原料及化工产品（不含危险化学品）、针纺织品、建筑材料、摩托车及配件、一般劳保用品、家用电器、五金交电、日用百货、汽车、食品、煤炭、炉料销售；物业管理；钢材剪切；剪板加工；普通货运；商务信息咨询。
截至2019年末，该公司总资产362,234,186.57元，净资产153,347,723.62元，营业收入1,398,790,294.63元，净利润12,454,760.78元，经营活动产生的现金流量47,224,078.68元。
2、与上市公司的关联关系
北方华锦化学工业股份有限公司
证券代码：000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2020-006
2019
年度报告摘要
(下转B31版)
- 北方华锦化学工业股份有限公司2019年度报告摘要 2020-04-03
