本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会无否决议案的情形。

  2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况：

  1、南极电商股份有限公司（以下简称“公司”或“南极电商”）2019年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）现场会议于2020年5月8日（星期五）下午2：30在上海市杨浦区江湾城路99号尚浦中心3号楼10楼南极电商(上海)有限公司会议室召开，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议由公司第六届董事会召集，公司董事长张玉祥先生主持。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  本次股东大会的网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月8日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年5月8日上午9:15至下午15:00的任意时间。

  2、股东出席的情况：

  股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东共45人，代表股份908,628,008股，占上市公司总股份的37.0133％。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份708,192,669股，占上市公司总股份的28.8485％。通过网络投票的股东35人，代表股份200,435,339股，占上市公司总股份的8.1648％。

  中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东42人，代表股份201,614,439股，占上市公司总股份的8.2128％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份1,179,100股，占上市公司总股份的0.0480％。通过网络投票的股东35人，代表股份200,435,339股，占上市公司总股份的8.1648％。

  3、公司董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及见证律师出席了本次会议。

  二、提案审议、表决情况

  议案1.00《公司2019年度董事会工作报告》

  总表决情况：

  同意：908,628,008股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对：0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意：201,614,439股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

  议案2.00《公司2019年度监事会工作报告》

  总表决情况：

  同意：908,628,008股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对：0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意：201,614,439股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

  议案3.00《公司2019年度财务决算报告》

  总表决情况：

  同意：908,628,008股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对：0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意：201,614,439股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

  议案4.00《公司2019年度利润分配预案》

  总表决情况：

  同意：908,628,008股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对：0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意：201,614,439股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

  议案5.00《关于公司董事、监事报酬的议案》

  总表决情况：

  同意：201,614,439股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对：0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意：201,614,439股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

  议案6.00《关于续聘2020年度审计机构的议案》

  总表决情况：

  同意：908,576,908股，占出席会议所有股东所持股份的99.9944％；反对：51,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0056％；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意：201,563,339股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的99.9747％；反对：51,100股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0253％；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

  议案7.00《公司2019年年度报告及摘要》

  总表决情况：

  同意：908,628,008股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对：0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意：201,614,439股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

  议案8.00《关于公司及子公司申请2020年度综合授信额度的议案》

  总表决情况：

  同意：908,628,008股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对：0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意：201,614,439股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000％；反对：0股，占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权：0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

  三、律师出具的法律意见

  上海市锦天城律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，结论意见为：公司2019年年度股东大会的召集人资格合法有效，召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、南极电商股份有限公司2019年年度股东大会决议。

  2、上海市锦天城律师事务所关于本次股东大会的律师见证法律意见书。

  特此公告。

  南极电商股份有限公司

  董事会

  二〇二〇年五月八日