公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会核准，首次公开发行人民币普通股（A股）504,986.11万股，并于2019年8月26日在深圳证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”）。本次发行上市完成后，公司注册资本由人民币4,544,875.00万元增至人民币5,049,861.11万元。

  公司于2018年4月25日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于审议提请股东大会授权公司董事会办理申请首次公开发行股票（A股）并上市有关具体事宜的议案》并于2019年4月23日召开2019年第一次临时股东大会审议同意延长本次发行上市方案决议有效期和授权期限。根据该授权议案，董事长及/或总裁有权在本次发行上市完成后对《公司章程》中有关公司注册资本、股权结构等条款作出相应修改。《公司章程》相关条款修订如下：

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  除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。

  2020年5月7日，公司已经完成注册资本的工商变更登记及公司章程修订的备案手续。

  特此公告。

  中国广核电力股份有限公司董事会

  2020年5月8日