证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临2020-014

  张家港爱丽家居科技股份有限公司

  第一届董事会第十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  张家港爱丽家居科技股份有限公司（“公司”）第一届董事会第十三次会议于2020年4月28日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2020年5月8日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长宋正兴主持。应出席董事9名，实际出席董事9名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次董事会会议决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

  (一) 审议通过了《关于2019年度总经理工作报告的议案》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  (二) 审议通过了《关于2019年度董事会工作报告的议案》

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱丽家居2019年度董事会工作报告》。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

  (三) 审议通过了《关于2019年度财务决算报告的议案》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

  (四) 审议通过了《关于2020年度财务预算报告的议案》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

  (五) 审议通过了《关于公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告的议案》

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱丽家居2019年度董事会审计委员会履职报告》。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  (六) 审议通过了《关于公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬建议的议案》

  同意公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬标准提案。

  公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

  (七) 审议通过了《关于公司聘任2020年度审计机构的议案》

  同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度审计机构，聘期一年。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱丽家居关于聘任2020年度审计机构的公告》（公告编号：临2020-16）。

  公司独立董事已经对本议案发表事前认可意见及明确同意的独立意见。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

  (八) 审议通过了《关于2019年度利润分配的议案》

  根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，本着回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，结合公司2019年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2019年年度利润分配预案如下：以实施权益分派的股权登记日公司总股本为基数，拟向全体股东每10股派送1.80元（含税）现金红利。截至2020年4月30日，公司现有总股本数240,000,000股，拟按每10股派1.80元（含税）比例向全体股东派发现金红利共计43,200,000.00元（含税），本年度公司现金分红占公司2019年度母公司净利润的比例为30.83%，占当年实现的可供分配利润的34.26%，占2019年度归属于母公司所有者的净利润的30.42%，剩余未分配利润 380,909,429.66元结转下一年度。本年度不送红股，也不实施资本公积金转增股本。（注：以上数据以母公司财务报表为准。）

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱丽家居2019年度利润分配方案公告》（公告编号：临2020-17）。

  公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施。

  (九) 审议通过了《关于公司2020年度向银行申请授信额度的议案》

  同意公司2020年度向中国银行股份有限公司张家港分行申请不超过人民币12,000万元授信额度；向江苏张家港农村商业银行股份有限公司申请不超过人民币10,000万元授信额度；向中国农业银行股份有限公司张家港分行申请不超过人民币8,000万元授信额度；向宁波银行股份有限公司苏州分行申请不超过人民币5,000万元授信额度。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱丽家居关于申请2020年度授信额度的公告》（公告编号：临2020-18）。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

  (十) 审议通过了《关于确认公司2019年度远期结售汇额度及2020年度远期结售汇预计的议案》

  同意公司（含各子公司）2020年度开展累计金额不超过6,000万美元的远期结售汇管理额度，同时授权公司远期结售汇领导小组（包括总经理、财务总监、董事会秘书、财务部经理、内审部负责人）对公司远期结售汇事项进行日常管理并根据董事会的授权，审批授权额度内的远期结售汇事项，并由公司财务管理部负责具体实施。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

  (十一) 审议通过了《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》

  同意2020年5月29日在公司会议室召开2019年年度股东大会审议上述应由股东大会审议的事项。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱丽家居关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：临2020-19）及《爱丽家居2019年年度股东大会会议材料》。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  张家港爱丽家居科技股份有限公司董事会

  二零二零年五月九日

  备查文件：

  1. 《张家港爱丽家居科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议会议决议》

  2. 《张家港爱丽家居科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议会议记录》

  证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临2020-015

  张家港爱丽家居科技股份有限公司

  第一届监事会第八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  张家港爱丽家居科技股份有限公司（“公司”）第一届监事会第八次会议于2020年4月28日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，2020年5月8日在公司三楼会议室以现场会议的形式召开。本次会议由监事会主席陆秀清主持。应出席监事3名，实际出席监事3名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

  (一) 审议通过了《关于2019年度监事会工作报告的议案》

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱丽家居2019年度监事会工作报告》。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

  (二) 审议通过了《关于2019年度财务决算报告的议案》

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

  (三) 审议通过了《关于2020年度财务预算报告的议案》

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

  (四) 审议通过了《关于公司聘任2020年审计机构的议案》

  鉴于公证天业师事务所（特殊普通合伙）以严谨负责的态度对本公司的财务报表和经营状况做出了客观、公正的评价，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度审计机构，聘期一年。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱丽家居关于聘任2020年度审计机构的公告》（公告编号：临2020-16）。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

  (五) 审议通过了《关于2019年度利润分配的议案》

  根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，本着回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，结合公司2019年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2019年年度利润分配预案如下：以实施权益分派的股权登记日公司总股本为基数，拟向全体股东每10股派送1.80元（含税）现金红利。截至2020年4月30日，公司现有总股本数240,000,000股，拟按每10股派1.80元（含税）比例向全体股东派发现金红利共计43,200,000.00元（含税），本年度公司现金分红占公司2019年度母公司净利润的比例为30.83%，占当年实现的可供分配利润的34.26%，占2019年度归属于母公司所有者的净利润的30.42%，剩余未分配利润 380,909,429.66元结转下一年度。本年度不送红股，也不实施资本公积金转增股本。（注：以上数据以母公司财务报表为准。）

  经审核，监事会认为：公司2019年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。监事会同意本次利润分配方案。

  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《爱丽家居2019年度利润分配方案公告》（公告编号：临2020-17）。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施。

  (六) 审议通过了《关于公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬建议

  的议案》

  经审核，监事会认为：公司2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬标准与各位董监高所任职务匹配，提案符合公司的薪酬水平。监事会同意本次薪酬建议。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

  特此公告。

  张家港爱丽家居科技股份有限公司监事会

  二零二零年五月九日

  备查文件：

  1. 《张家港爱丽家居科技股份有限公司第一届监事会第八次会议会议决议》

  2. 《张家港爱丽家居科技股份有限公司第一届监事会第八次会议会议记录》

  证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临2020-016

  张家港爱丽家居科技股份有限公司

  关于聘任2020年度审计机构的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）。

  张家港爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月8日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》。公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）为公司2020年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层决定其2020年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。现将相关事宜具体情况公告如下：

  一、拟聘任会计师事务所的基本情况

  （一）机构信息

  1. 基本信息

  公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（曾用名：江苏公证天业会计师事务所有限公司、江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙））成立于1982年，2013年转制为特殊普通合伙性质会计师事务所，2019年更名为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室。

  公证天业已取得会计师事务所执业证书，新证券法实施前是首批获得证券、期货相关业务许可证的会计师事务所之一，并长期从事证券、期货相关鉴证业务。

  2. 人员信息

  公证天业首席合伙人为张彩斌。截至2019年12月31日，公证天业共有合伙人42人，注册会计师346人（2019年度净增加16人），注册会计师中从事过证券服务业务的276人，从业人员776人。

  3. 业务规模

  公证天业2019年度业务总收入28,446.33万元，其中：审计收入25,041.77万元、证券业务收入8,838.80万元，2019年末净资产3,006.69万元。公证天业为55家上市公司提供2018年年报审计服务，收费总额4,162.08万元。服务的上市公司资产均值约66.40亿元，涉及行业主要包括制造业，金融业，信息传输、软件和信息技术服务业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，电力、热力、燃气及水生产和供应业等。

  4. 投资者保护能力

  公证天业已计提职业风险基金并购买的职业保险累计赔偿限额为8,000万元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

  5. 独立性和诚信记录

  公证天业不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  最近三年未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施，因上市公司审计业务受到行政监管措施一次，具体情况如下：

  ■

  （二）项目成员信息

  1. 人员信息

  ■

  上述人员均具备注册会计师执业资格，从事过证券业务多年，具有相应专业

  胜任能力。

  2. 独立性和诚信记录

  上述人员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的记录。

  （三）审计收费

  公司审计费用是在综合考虑公证天业提供专业服务所承担的责任、需要投入专业技术程度及参与审计工作员工级别、经验和投入时间等因素的基础上，按照市场公允合理的定价原则，双方协商确定。

  二、 拟续聘会计事务所履行的程序

  （一）公司审计委员会对公证天业的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信记录等情况进行了充分了解和审查，认为公证天业具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，在为公司提供审计服务工作中，尽职尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则。同意继续聘任公证天业为公司2020年度审计机构，并将上述事项提交公司董事会审议。

  （二）公司独立董事就本次续聘会计事务所事项发表了同意的事前认可意见，并发表独立意见如下：公证天业具备证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在2019年度审计工作中，能够恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，审计意见客观公正。同意公司继续聘任公证天业为公司2020年度审计机构。

  （三）公司于2020年5月8日召开第一届董事会第十三次会议，与会董事经认真审议，一致表决通过了《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》，同意聘任公证天业为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层决定其2020年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。

  （四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2019年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  特此公告。

  张家港爱丽家居科技股份有限公司董事会

  二零二零年五月九日

  证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临2020-017

  张家港爱丽家居科技股份有限公司

  2019年度利润分配方案公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.18 元（含税），张家港爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。

  ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

  ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总

  额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

  一、利润分配方案内容

  根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度母公司实现净利润140,106,176.05元，提取法定盈余公积金14,010,617.61元，加上以前年度留存的未分配利润 298,013,871.22 元，截止2019年12月31日可供母公司所有者分配的利润为424,109,429.66元。

  根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，本着回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，结合公司2019年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司2019年年度利润分配预案如下：以实施权益分派的股权登记日公司总股本为基数，拟向全体股东每10股派送1.80元（含税）现金红利。截至2020年4月30日，公司现有总股本数240,000,000股，拟按每10股派1.80元（含税）比例向全体股东派发现金红利共计43,200,000.00元（含税），本年度公司现金分红占公司2019年度母公司净利润的比例为30.83%，占当年实现的可供分配利润的34.26%，占2019年度归属于母公司所有者的净利润的30.42%，剩余未分配利润 380,909,429.66元结转下一年度。本年度不送红股，也不实施资本公积金转增股本。（注：以上数据以母公司财务报表为准。）

  本次利润分配不存在超分现象，利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》中的相关规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况

  二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于2020年5月8日召开第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于

  公司2019年度利润分配的议案》，同意本次利润分配方案并将该方案提交公司

  2019年年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  独立董事认为：公司 2019 年度利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、 经营发展需要，符合相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。同意将公司第一届董事会第十三次会议审议通过的《关于公司2019年度利润分配的议案》提交公司2019年年度股东大会审议。

  （三）监事会意见

  监事会认为：公司2019年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。监事会同意本次利润分配方案并将

  该方案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

  三、相关风险提示

  本次利润分配方案结合了公司发展情况、未来的资金需求等因素，不会对公

  司的经营活动现金流产生不利影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。

  本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

  特此公告。

  张家港爱丽家居科技股份有限公司董事会

  二零二零年五月九日

  证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临2020-018

  张家港爱丽家居科技股份有限公司

  关于申请2020年度授信额度的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  张家港爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月8日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2020年度向银行申请授信额度的议案》。为了保证公司的正常经营，2020年度，公司及子公司拟申请的银行授信35,000万元。具体情况如下：

  ■

  特此公告。

  张家港爱丽家居科技股份有限公司董事会

  二零二零年五月九日

  证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：2020-019

  张家港爱丽家居科技股份有限公司

  关于召开2019年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2020年5月29日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2019年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2020年5月29日 13点30分

  召开地点：江苏省张家港市锦丰镇合兴街道张家港爱丽家居科技股份有限公司三楼会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2020年5月29日

  至2020年5月29日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  不涉及

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第八次会议通过，具体内容详见公司2020年5月9日刊登于上海证券交易网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 的相关公告。

  2、 特别决议议案：无

  3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  （一）登记时间：符合出席会议要求的股东，请持有关证明于2020年5月26日（星期二）（上午 8:30-11:30，下午 13:30-17:30）到公司三楼会议室办理登记手续。

  （二）登记地点：江苏省张家港市锦丰镇合兴街道张家港爱丽家居科技股份有限公司三楼会议室。

  （三）登记方式

  1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件;自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）和受托人身份证原件。

  2、企业股东由法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；企业股东法定代表人/执行事务合伙人委派代表委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、企业营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）。

  3、公司股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于 2020 年5月26日 16:00，信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

  4、拟出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记手续而直接参会的，应在会议现场接待处办理登记手续并提供本条规定的参会文件的原件或复印件，接受参会资格审核。

  六、 其他事项

  （一） 本次股东大会现场会期半天，与会股东或代理人交通、食宿费自理

  （二） 参会的股东或授权代表人，建议请于会议召开前半个小时到达会议召开地点，并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

  （三） 联系方式：

  联系人：李虹

  联系电话：0512-58506008

  传真号码：0512-58500173

  联系地址: 江苏省张家港市锦丰镇合兴街道

  邮编：215626

  特此公告。

  张家港爱丽家居科技股份有限公司董事会

  2020年5月9日

  附件1：授权委托书

  ● 报备文件

  张家港爱丽家居科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议会议决议

  附件1：授权委托书

  爱丽家居2019年年度股东大会授权委托书

  张家港爱丽家居科技股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月29日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。