证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202042

  康力电梯股份有限公司

  第五届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于2020年4月28日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2020年5月8日下午在公司会议室以现场方式召开，会期半天。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长王友林先生主持。经过全体董事审议，投票表决通过以下议案：

  二、董事会会议审议情况

  1、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。

  公司第五届董事会成员已通过公司2020年第一次临时股东大会选举产生。根据《公司章程》，经董事会选举，全体董事一致同意选举王友林先生为第五届董事会董事长（简历详见本公告附件），任期三年，与第五届董事会任期一致。

  2、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专业委员会组成委员及主任委员的议案》。

  根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会重新确定了战略决策、提名、薪酬与考核及审计四个专门委员会组成，各专门委员会成员及召集人如下：

  （1）董事会战略决策委员会：王友林先生、韩坚先生、沈舟群女士；主任委员：王友林先生；

  （2）董事会提名委员会：郭俊先生、马建萍女士、朱琳懿女士；主任委员：郭俊先生；

  （3）董事会薪酬与考核委员会：韩坚先生、郭俊先生、张利春先生；主任委员：韩坚先生；

  （4）董事会审计委员会：马建萍女士、韩坚先生、朱琳懿女士。主任委员：马建萍女士。

  上述各专业委员会委员任期三年，与第五届董事会任期一致。

  3、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

  经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任王友林先生为公司总经理，任期三年，与第五届董事会任期一致；

  经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任：

  （1）沈舟群女士为公司副总经理、财务总监（分管财务中心）；

  （2）张利春先生为公司副总经理、技术中心主任（分管技术中心、科技创新）；

  （3）朱瑞华先生为公司副总经理（分管国际业务中心、市场传媒中心）；

  （4）秦成松先生为公司副总经理（分管营销中心（含工程））；

  （5）吴贤女士为公司副总经理、董事会秘书（分管董事会办公室、证券事务、战略投资部），吴贤女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定；

  吴贤女士联系方式：

  办公电话：0512-63293967

  传真：0512-63299905

  电子邮箱：dongmiban@canny-elevator.com

  办公地址：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道888号

  （6）陈振华先生为公司信息管理中心总经理。

  任期三年，与第五届董事会任期一致；上述聘任高级管理人员的简历详见本公告附件。

  独立董事就该事项发表的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  4、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》。

  经公司董事会审计委员会提名，同意聘任朱玲花女生担任公司内审计负责人，任期三年，与第五届董事会任期一致。

  朱玲花女士简历详见本公告附件。

  5、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，经董事长王友林先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任陆玲燕女士为公司证券事务代表，任期三年，与第五届董事会任期一致。

  陆玲燕女士联系方式：

  办公电话：0512-63293967

  传真：0512-63299905

  电子邮箱：dongmiban@canny-elevator.com

  办公地址：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道888号

  陆玲燕女士简历详见本公告附件。

  6、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于确定第五届董事会期间高级管理人员薪酬管理办法的议案》。

  《高级管理人员薪酬管理办法》、独立董事就该事项发表的意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  康力电梯股份有限公司

  董 事 会

  2020年5月9日

  附件1：

  董事长简历

  王友林先生：1963年出生，中国国籍，大学学历，高级工程师，正高级经济师。为公司创始人及主要发起人股东，曾在南汽吴江跃进客车厂、莘塔通用机械厂工作，历任科长、厂长等职务。目前担任的社会职务主要有：中国国际商会副会长，中国电梯协会副会长，江苏省苏商会副会长，苏州轨道交通产业协会会长，苏州市电梯业商会会长，吴江区电梯行业协会会长，汾湖高新区总商会会长；江苏省人大代表、江苏省工商联执委、苏州市党代表，苏州市人大代表，苏州工商联副主席；苏州大学董事会常务董事等。曾荣获：“全国就业创业先进个人”、“江苏省优秀企业家”、“苏州市优秀中国特色社会主义事业建设者”、“苏州市劳动模范”、“苏州慈善楷模”等荣誉称号。现任北京康力优蓝机器人科技有限公司董事、苏州工业园区康力机器人产业投资有限公司执行董事兼总经理，2007年至今任公司董事长、总经理。

  截至本公告披露日，王友林先生共持有公司股份35,859.1306万股；其为本公司控股股东及实际控制人；王友林先生为董事朱琳懿女士的父亲；与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。王友林先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网查询，王友林先生不属于“失信被执行人”。

  附件2：

  高级管理人员简历

  王友林先生简历详见上述董事长简历。

  沈舟群女士：1969年出生，中国国籍，本科学历，注册会计师、注册资产评估师。2005年至今服务于公司，现任公司董事、副总经理、财务总监（分管财务中心）；任江苏苏州农村商业银行股份有限公司监事、苏州市汾湖科技小额贷款有限公司董事、苏州润吉驱动技术有限公司董事。

  截至本公告披露日，沈舟群女士共持有公司股份150万股；其与公司持股5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。沈舟群女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网查询，沈舟群女士不属于“失信被执行人”。

  张利春先生：1961年出生，中国国籍，本科学历，高级工程师。2006年至今服务于公司，现任公司董事、副总经理、技术中心主任（分管技术中心、科技创新）。

  截至本公告披露日，张利春先生共持有公司股份160万股；其与公司持股5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。张利春先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网查询，张利春先生不属于“失信被执行人”。

  朱瑞华先生：1971年出生，中国国籍，硕士学历，高级经济师、工程师。2002年至今服务于公司，现任公司副总经理（分管国际业务中心、市场传媒中心）。

  截至本公告披露日，朱瑞华先生共持有公司股份129.8万股；其与公司持股5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。朱瑞华先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网查询，朱瑞华先生不属于“失信被执行人”。

  秦成松先生：1972年出生，中国国籍，大学学历。2012年至今服务于公司，现任公司副总经理（分管营销中心（含工程））。

  截至本公告披露日，秦成松先生共持有公司股份62.25万股；其与公司持股5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。秦成松先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网查询，秦成松先生不属于“失信被执行人”。

  吴贤女士：1980年出生，中国国籍，本科学历，无境外居留权，已获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任职东吴证券股份有限公司投资银行部事业五部副总经理、东吴创业投资有限公司副总经理。2016年至今服务于公司，现任公司副总经理、董事会秘书（分管董事会办公室、证券事务、战略投资部）及苏州君卓创业投资管理有限公司监事、江苏天一机场专用设备股份有限公司董事。

  截至本公告披露日，吴贤女士共持有公司股份41万股；其与公司持股5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。吴贤女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网查询，吴贤女士不属于“失信被执行人”。

  陈振华先生：1980年出生，中国国籍，本科学历。2011年至今服务于公司，现任公司信息管理中心总经理及苏州润吉驱动技术有限公司监事、苏州工业园区康力机器人产业投资有限公司监事。

  截至本公告披露日，陈振华先生共持有公司股份14万股；其与公司持股5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。陈振华先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网查询，陈振华先生不属于“失信被执行人”。

  附件3：

  其他人员简历

  朱玲花女士：1975年出生，中国国籍，大专学历，会计师。2003年至今服务于公司，历任财务部长、信息管理部部长、管理副总监，现任公司监事、审计部总监、内审负责人。

  截至本公告披露日，朱玲花女士未持有公司股份；其与公司持股5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。朱玲花女士不存在以下情形：（1）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（2）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（3）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（4）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网查询，朱玲花女士不属于“失信被执行人”。

  陆玲燕女士：1984年出生，中国国籍，本科学历，助理经济师，已获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2007年12月至今服务于公司，现任公司证券事务代表、董事会办公室主任、证券部部长。

  截至本公告披露日，陆玲燕女士共持有公司股份8万股；其与公司持股5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。陆玲燕女士不存在以下情形：（1）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（2）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（3）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（4）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网查询，陆玲燕女士不属于“失信被执行人”。

  证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202043

  康力电梯股份有限公司

  第五届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于2020年4月28日以邮件方式向全体监事发出，会议于2020年5月8日下午在公司会议室以现场方式召开，会期半天。本次会议应参加监事3名，实际参会监事3名。本次会议由监事会主席莫林根先生主持，董事会秘书列席了会议，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

  根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举莫林根先生担任公司监事会主席，任期三年，与第五届监事会任期一致。

  莫林根先生简历详见附件。

  特此公告。

  康力电梯股份有限公司

  监 事 会

  2020年5月9日

  附件：

  监事会主席简历

  莫林根先生：1957年出生，中国国籍，大专学历，高级经济师。现任江苏永鼎投资有限公司、永鼎控股有限公司，任董事长兼总经理，公司监事会主席。

  截至本公告披露日，莫林根先生共持有公司股份4万股；其与公司持股5%以上股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。莫林根先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网查询，莫林根先生不属于“失信被执行人”。

  证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202041

  康力电梯股份有限公司

  2020年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

  2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开；

  3、为了尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  一、会议召开情况

  1、会议时间

  （1）现场会议时间：2020年5月8日 下午14:00；

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月8日9:15-15:00期间的任意时间。

  2、会议地点：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道888号康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）会议室；

  3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；

  4、会议召集人：公司董事会；

  5、会议主持人：董事长王友林先生；

  6、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十一次会议决定召开本次股东大会，本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

  二、会议出席情况

  1、出席本次股东大会的股东及股东代表共有21名，代表有表决权股份379,709,548股，占公司有表决权股份总数的48.3976%。

  （1）现场出席情况

  现场出席本次股东大会的股东及股东代表共有8名，代表有表决权股份364,154,102股，占公司有表决权股份总数的46.4150%；

  （2）网络投票情况

  通过网络投票的股东13名，代表有表决权股份15,555,446股，占公司有表决权股份总数的1.9827%；

  （3）参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况

  本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权代理人共14人，代表有表决权股份16,133,942股，占公司有表决权股份总数的2.0564%。

  2、公司董事、监事、部分高级管理人员出席了会议；

  3、江苏新天伦律师事务所宁明月、陈习飞律师对本次股东大会予以现场见证，并出具法律意见书。

  三、议案审议情况

  与会股东及股东代表经过认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，并通过决议如下：

  1、审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》；

  1.1、选举王友林先生为非独立董事

  投票结果：获得选举票数379,545,953票，占参加会议有表决权股份总数的99.9569%，表决结果为当选第五届董事会非独立董事。

  其中，中小股东的投票情况为：获得选举票数15,970,347票，占参加会议中小股东有表决权股份总数的98.9860%。

  1.2、选举沈舟群女士为非独立董事

  投票结果：获得选举票数379,407,053票，占参加会议有表决权股份总数的99.9203%，表决结果为当选第五届董事会非独立董事。

  其中，中小股东的投票情况为：获得选举票数15,831,447票，占参加会议中小股东有表决权股份总数的98.1251%。

  1.3、选举张利春先生为非独立董事

  投票结果：获得选举票数379,545,953票，占参加会议有表决权股份总数的99.9569%，表决结果为当选第五届董事会非独立董事。

  其中，中小股东的投票情况为：获得选举票数15,970,347票，占参加会议中小股东有表决权股份总数的98.9860%。

  1.4、选举朱琳懿女士为非独立董事

  投票结果：获得选举票数379,545,953票，占参加会议有表决权股份总数的99.9569%，表决结果为当选第五届董事会非独立董事。

  其中，中小股东的投票情况为：获得选举票数15,970,347票，占参加会议中小股东有表决权股份总数的98.9860%。

  2、审议通过了《关于选举第五届董事会独立董事的议案》；

  2.1、选举马建萍女士为独立董事

  投票结果：获得选举票数379,640,152票，占参加会议有表决权股份总数的99.9817%，表决结果为当选第五届董事会独立董事。

  其中，中小股东的投票情况为：获得选举票数16,064,546票，占参加会议中小股东有表决权股份总数的99.5699%。

  2.2、选举韩坚先生为独立董事

  投票结果：获得选举票数379,640,151票，占参加会议有表决权股份总数的99.9817%，表决结果为当选第五届董事会独立董事。

  其中，中小股东的投票情况为：获得选举票数16,064,545票，占参加会议中小股东有表决权股份总数的99.5699%。

  2.3、选举郭俊先生为独立董事

  投票结果：获得选举票数379,640,153票，占参加会议有表决权股份总数的99.9817%，表决结果为当选第五届董事会独立董事。

  其中，中小股东的投票情况为：获得选举票数16,064,547票，占参加会议中小股东有表决权股份总数的99.5699%。

  3、审议通过了《关于公司监事会换届的议案》；

  3.1、选举莫林根先生为监事

  投票结果：获得选举票数379,407,051票，占参加会议有表决权股份总数的99.9203%，表决结果为当选第五届监事会非职工监事。

  其中，中小股东的投票情况为：获得选举票数15,831,445票，占参加会议中小股东有表决权股份总数的98.1251%。

  3.2、选举朱玲花女士为监事

  投票结果：获得选举票数379,640,149票，占参加会议有表决权股份总数的99.9817%，表决结果为当选第五届监事会非职工监事。

  其中，中小股东的投票情况为：获得选举票数16,064,543票，占参加会议中小股东有表决权股份总数的99.5699%。

  4、审议通过了《关于确定第五届董事会、监事会职务津贴的议案》。

  表决结果：同意379,641,148股，占参加会议有表决权股份总数的99.9820%；反对68,400股，占参加会议有表决权股份总数的0.0180%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数的0.0000%，表决结果为通过。

  其中，中小股东的表决情况为：同意16,065,542股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的99.5760%；反对68,400股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.4240%；弃权0股，占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

  四、律师出具的法律意见书

  本次股东大会由江苏新天伦律师事务所宁明月、陈习飞律师出席、见证并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、审议内容和表决程序等均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

  法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

  五、备查文件

  1、公司2020年第一次临时股东大会决议；

  2、江苏新天伦律师事务所出具的《关于康力电梯股份有限公司2020年度第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  康力电梯股份有限公司

  董 事 会

  2020年5月9日