证券代码：600865 证券简称：百大集团 公告编号：2020-017

  百大集团股份有限公司

  2019年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2020年5月8日

  (二) 股东大会召开的地点：杭州市余杭区南苑街22号临平西子国际2号楼34楼会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈夏鑫先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决的方式。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人，出席7人，董事朱燕萍、独立董事马骏因工作原因未能出席；

  2、 公司在任监事3人，出席1人，监事许永杰、吴华因工作原因未能出席；

  3、 公司董事会秘书陈琳玲女士出席会议，公司高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：2019年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、 议案名称：2019年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、 议案名称：2019年度报告全文及摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、 议案名称：2019年度财务决算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、 议案名称：2019年度利润分配方案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、 议案名称：关于会计师事务所续聘及报酬的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、 议案名称：利用闲置资金进行委托理财的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、 议案名称：关于确认与银泰各方2019年度日常关联交易及预计2020年日常关联交易的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、 议案名称：关于授权管理层处置杭州银行股票的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10、 议案名称：关于调整独立董事津贴的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二) 累积投票议案表决情况

  1、 关于选举董事的议案

  ■

  2、 关于选举独立董事的议案

  ■

  3、 关于选举监事的议案

  ■

  (三) 现金分红分段表决情况

  ■

  (四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (五) 关于议案表决的有关情况说明

  本次股东大会第5项议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；第5、6、7及第8项议案已对5%以下股东单独计票表决。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

  律师：虞文燕、周丽鹏

  2、 律师见证结论意见：

  公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  百大集团股份有限公司

  2020年5月9日

  股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2020-018

  百大集团股份有限公司

  第十届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月8日在杭州召开第十届董事会第一次会议。本次会议的通知已于2020年4月30日通过电子邮件和短信的方式送达全体董事。本次会议采取现场表决的方式，会议应出席董事9人，实际出席董事8人，董事王卫红因工作原因未能出席，委托董事陈琳玲代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席会议。会议符合法定人数和程序，由董事长陈夏鑫先生主持。会议审议并一致同意通过了以下议案：

  一、审议通过《关于选举董事长的议案》。选举陈夏鑫先生为第十届董事会董事长。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《关于选举董事会各专业委员会委员的议案》。

  第十届董事会各委员会组成人员如下：

  1）．提名委员会：何超（主席）、严建苗、赵敏、陈夏鑫、沈慧芬

  2）．薪酬与考核委员会：何超（主席）、赵敏、陈夏鑫

  3）．审计委员会：赵敏（主席）、何超、董振东

  4）．战略决策委员会：陈夏鑫（主席）、何超、严建苗、董振东、陈琳玲

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过《关于聘任执行副总经理的议案》。聘任董振东先生为公司执行副总经理，主持公司日常经营工作。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过《关于聘任副总经理的议案》。聘任王卫红女士为公司副总经理。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  五、审议通过《关于聘任财务总监的议案》。聘任沈红霞女士为公司财务总监。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  六、审议通过《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》。聘任陈琳玲女士为公司董事会秘书、方颖女士为公司证券事务代表。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  上述人员任期与公司第十届董事会任期一致。

  特此公告。

  百大集团股份有限公司董事会

  二〇二〇年五月九日

  附：相关人员简历

  陈夏鑫先生：1962年出生，高级工商管理硕士（EMBA）学位，经济师职称。现任百大集团股份有限公司董事长、西子国际控股有限公司执行董事、西子电梯集团有限公司总裁、西子联合控股有限公司总裁、杭州西子孚信科技有限公司董事长等职务。

  董振东先生：1975年出生，工商管理硕士(MBA)学位。现任百大集团股份有限公司董事、执行副总经理。

  王卫红女士：1966年出生，硕士学历。现任百大集团股份有限公司副总经理、董事。

  沈红霞女士：1971年出生，本科学历，高级会计师，国际注册内部审计师。现任百大集团股份有限公司财务总监。

  陈琳玲女士：1980年出生，本科学历，管理学学士。现任百大集团股份有限公司董事、董事会秘书。

  方颖女士：1982年出生，本科学历。现任百大集团股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任。

  股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2020-019

  百大集团股份有限公司

  第十届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月8日在杭州以现场表决的方式召开第十届监事会第一次会议。本次会议的通知已于2020年4月30日通过电子邮件和短信的方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合法定人数和程序。会议审议并一致同意通过了以下议案：

  一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》。选举柳宇涛女士为公司第十届监事会主席，任期与第十届监事会任期一致。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  百大集团股份有限公司监事会

  二〇二〇年五月九日

  附：柳宇涛女士简历

  柳宇涛女士：1979年出生，法律硕士。现任西子国际控股有限公司法律部部长。曾任西子电梯集团有限公司法律部部长。