证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2020-36

  德尔未来科技控股集团股份有限公司

  2020年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开时间：

  现场会议开始时间：2020年5月8日（星期五）下午2:30

  网络投票时间：2020年5月8日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月8日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月8日上午9:15－下午3:00期间的任意时间；

  2、会议召开地点：江苏省苏州市吴江区开平路3333号德尔广场B栋21楼会议室；

  3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式；

  4、会议召集人：德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会；

  5、会议主持人：董事长汝继勇先生；

  6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定；

  7、出席本次股东大会的股东及授权委托代表8人，代表股份数量364,974,452股，占公司股份总数的54.6078%，其中：现场出席股东会议的股东及股东授权委托代表8人，代表股份数364,974,452股，占公司股份总数的54.6078%；通过网络投票的股东共0人，代表股份数0股，占公司股份总数的0.0000%。

  本次股东大会参加投票的中小投资者及股东授权委托代表共计1人，代表股份数量492,640股，占公司股份总数的0.0737%。

  8、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员和见证律师列席了本次股东大会。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：

  （一）审议通过了《关于换届选举非独立董事的议案》

  本次股东大会以累积投票方式选举汝继勇先生、姚红鹏先生、张立新先生、史旭东先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满止。具体表决情况如下：

  1.01、选举汝继勇先生为公司第四届董事会非独立董事

  表决结果：同意364,974,452股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小投资者的表决情况如下：同意492,640股，占出席会议中小投资者所持有股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。

  1.02、选举姚红鹏先生为公司第四届董事会非独立董事

  表决结果：同意364,974,452股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小投资者的表决情况如下：同意492,640股，占出席会议中小投资者所持有股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。

  1.03、选举张立新先生为公司第四届董事会非独立董事

  表决结果：同意364,974,452股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小投资者的表决情况如下：同意492,640股，占出席会议中小投资者所持有股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。

  1.04、选举史旭东先生为公司第四届董事会非独立董事

  表决结果：同意364,974,452股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小投资者的表决情况如下：同意492,640股，占出席会议中小投资者所持有股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。

  （二）审议通过了《关于换届选举独立董事的议案》

  本次股东大会以累积投票方式选举张颂勋先生、赵彬先生、盛绪芯女士为公司第四届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满止，且其独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。以上三名独立董事与其他四名非独立董事共同组成公司第四届董事会。具体表决情况如下：

  2.01、选举张颂勋先生为公司第四届董事会独立董事

  表决结果：同意364,974,452股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小投资者的表决情况如下：同意492,640股，占出席会议中小投资者所持有股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。

  2.02、选举赵彬先生为公司第四届董事会独立董事

  表决结果：同意364,974,452股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小投资者的表决情况如下：同意492,640股，占出席会议中小投资者所持有股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。

  2.03、选举盛绪芯女士为公司第四届董事会独立董事

  表决结果：同意364,974,452股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小投资者的表决情况如下：同意492,640股，占出席会议中小投资者所持有股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。

  （三）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

  本次股东大会以累积投票方式选举张芸先生、朱斌先生为公司第四届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事童颖超女士共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满止。具体表决情况如下：

  3.01、选举张芸先生为公司第四届监事会非职工代表监事

  表决结果：同意364,974,452股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小投资者的表决情况如下：同意492,640股，占出席会议中小投资者所持有股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。

  3.02、选举朱斌先生为公司第四届监事会非职工代表监事

  表决结果：同意364,974,452股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

  其中中小投资者的表决情况如下：同意492,640股，占出席会议中小投资者所持有股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0000%。

  三、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

  （二）律师姓名：王华鹏、刘鹏

  （三）结论性意见：本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

  四、备查文件

  1、德尔未来科技控股集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；

  2、北京市康达律师事务所关于德尔未来科技控股集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告！

  德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

  二〇二〇年五月九日

  证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2020-37

  德尔未来科技控股集团股份有限公司

  第四届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2020年4月30日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2020年5月8日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长汝继勇先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：张颂勋以通讯方式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

  （一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

  选举汝继勇先生为公司第四届董事会董事长，任期至第四届董事会任期届满之日止，汝继勇先生简历见附件。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  （二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

  董事会各专门委员会选举情况如下：

  1、战略委员会：汝继勇、姚红鹏、张立新，其中汝继勇为主任委员。

  2、审计委员会：张颂勋（独立董事）、盛绪芯（独立董事）、姚红鹏，其中张颂勋为主任委员。

  3、提名委员会：盛绪芯（独立董事）、赵彬（独立董事）、汝继勇，其中盛绪芯为主任委员。

  4、薪酬与考核委员会：赵彬（独立董事）、盛绪芯（独立董事）、汝继勇，其中赵彬为主任委员。

  上述各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  （三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

  会议同意聘任汝继勇先生为公司总经理，任期至第四届董事会任期届满之日止，汝继勇先生简历见附件。

  公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  （四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

  会议同意聘任姚红鹏先生、张立新先生、何霞女士为公司副总经理，任期至第四届董事会任期届满之日止，上述人员简历见附件。

  公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  （五）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

  会议同意聘任吴惠芳女士为公司财务总监，任期至第四届董事会任期届满之日止，吴惠芳女士简历见附件。

  公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  （六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  会议同意聘任何霞女士为公司董事会秘书，任期至第四届董事会任期届满之日止，何霞女士简历见附件。

  公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  （七）审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

  会议同意聘任邱一鸣先生为公司审计部负责人，任期至第四届董事会任期届满之日止，邱一鸣先生简历见附件。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  （八）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  会议同意聘任尤晓英女士为公司证券事务代表，任期至第四届董事会任期届满之日止，尤晓英女士简历见附件。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  三、备查文件

  1、《第四届董事会第一次会议决议》；

  2、《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

  特此公告！

  德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

  二〇二〇年五月九日

  附件：简历

  汝继勇，男，1973年11月出生，中国国籍，中国林产工业协会地板专业委员会副会长，曾任德尔集团苏州地板有限公司董事、总经理，苏州赫斯国际木业有限公司执行董事、总经理，德尔国际地板有限公司董事长、总经理，德尔国际家居股份有限公司董事长、总经理。现任本公司董事长兼总经理、德尔集团有限公司执行董事、苏州德尔地板服务有限公司执行董事、苏州德尔供应链服务股份有限公司董事长、苏州德尔亚洲碳谷置业有限公司执行董事、苏州通尔资产管理有限公司执行董事、德尔集团苏州装饰有限公司董事、苏州德尔好易配智能互联家居有限公司董事长、苏州青商投资有限公司董事、长兴乐屋装饰设计有限公司执行董事兼总经理、扎鲁特旗德尔石墨矿业有限公司董事长、苏州德尔智能互联家居产业投资基金管理有限公司执行董事、德尔石墨烯研究院有限公司执行董事兼总经理、苏州百得胜全屋整装家居有限公司董事、苏州韩居实木定制家居有限公司董事、苏州雅露斯智能家居有限公司董事、宁波百得胜未来家居有限公司董事、厦门烯成科技有限公司董事、厦门烯成石墨烯科技有限公司董事、厦门益舟新能源科技有限公司董事、苏州柏尔恒温科技有限公司董事、浙江柏尔恒温科技有限公司董事、因顿基因科技控股有限公司执行董事、苏州因顿医学检验实验室有限公司执行董事、苏州德颂恒新能源有限公司执行董事、苏州德易通新能源科技有限公司执行董事、苏州加荣轻纺建设发展有限公司执行董事、长兴宏瑞投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、宁波德之诚诚投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、宁波巢住实业有限公司执行董事、德尔赫斯石墨烯科技（苏州）有限公司执行董事兼总经理、苏州巢筑苏江建设产业发展有限公司执行董事、宁波德尔捷能新能源科技有限公司执行董事、宁波巢代实业有限公司执行董事、宁波巢住苏江建设发展有限公司执行董事、宁波巢住建设发展有限公司执行董事兼总经理、宁波德尔产城建设发展有限公司执行董事、巢筑控股有限公司执行董事。

  汝继勇先生持有公司控股股东德尔集团有限公司51%股权，德尔集团有限公司持有公司35,683.10万股股份，为本公司实际控制人，直接持有公司141.98万股股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。汝继勇先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于最高人民法院公布的失信被执行人。符合相关法律法规规定的任职条件。

  姚红鹏，男，1978年11月出生，中国国籍，本科学历。曾任海尔集团厨电市场部片长、北京公司产品经理、天津公司产品经理，德尔集团苏州地板有限公司北京营销中心总经理、华北大区经理，苏州赫斯国际木业有限公司工程部总监，德尔国际地板有限公司总经理助理、营运中心负责人、副总经理，德尔国际家居股份有限公司副总经理、董事会秘书。现任本公司董事、副总经理、苏州德尔智能互联家居产业投资基金管理有限公司总经理、苏州德尔好易配智能互联家居有限公司董事兼总经理、厦门烯成石墨烯科技有限公司董事、苏州柏尔恒温科技有限公司董事、浙江柏尔恒温科技有限公司董事、宁波德尔全屋地面新材料有限公司执行董事。

  姚红鹏先生直接持有公司274.50万股股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。姚红鹏先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于最高人民法院公布的失信被执行人。符合相关法律法规规定的任职条件。

  张立新，男，1968年9月出生，中国国籍，研究生学历。曾任福建省永安林业集团企管科主办，福建永安人造板有限公司生产主管、销售主管，永林蓝豹公司生产厂长，德尔集团苏州地板有限公司副总经理，苏州赫斯国际木业有限公司副总经理，德尔国际地板有限公司董事、副总经理，德尔国际家居股份有限公司董事、副总经理。现任本公司董事、副总经理。

  张立新先生直接持有公司167.60万股股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。张立新先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于最高人民法院公布的失信被执行人。符合相关法律法规规定的任职条件。

  张颂勋，男，1963年3月出生，中国国籍，本科学历。曾任吴江红光布厂会计，吴江县税务局专管员、业务主办，吴江市税务事务所副所长，吴江苏瑞会计师事务所所长，吴江区国家税务局分局长、稽查局长。现任大华会计师事务所（特殊普通合伙）苏州分所经理、本公司独立董事、江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司独立董事、上海道破税务咨询中心（普通合伙）执行事务合伙人、江苏东方盛虹股份有限公司独立董事。

  张颂勋先生未持有公司股份，与公司控股股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。张颂勋先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于最高人民法院公布的失信被执行人。符合相关法律法规规定的任职条件。张颂勋先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

  赵彬，男，1984年10月出生，中国国籍，本科学历，律师。曾任吴江区法院书记员、助理判审员、判审员，江苏东大舟律师事务所实习律师。现任江苏东恒（苏州）律师事务所高级合伙人、执行主任，本公司独立董事。

  赵彬先生未持有公司股份，与公司控股股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。赵彬先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于最高人民法院公布的失信被执行人。符合相关法律法规规定的任职条件。赵彬先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

  盛绪芯，女，1957年11月出生，中国国籍，本科学历，注册会计师、审计师。曾任吴江审计事务所所长、苏州信诚会计师事务所所长、吴江市经济责任审计中心主任、2012年12月从吴江审计局退休。现在苏州中合会计师事务所（普通合伙）就职、本公司独立董事。

  盛绪芯女士未持有公司股份，与公司控股股东不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。盛绪芯女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于最高人民法院公布的失信被执行人。符合相关法律法规规定的任职条件。盛绪芯女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

  吴惠芳，女，1968年12月出生，中国国籍，中专学历。曾任吴江市盛泽五交化公司会计助理，永晋电瓷（苏州）有限公司会计主管，彩智电子（苏州）有限公司会计主管，德尔集团苏州地板有限公司财务经理，苏州赫斯国际木业有限公司财务经理，德尔国际地板有限公司财务负责人，德尔国际家居股份有限公司财务总监。现任本公司财务总监、苏州德尔智能互联家居产业投资基金管理有限公司监事、江苏苏州农村商业银行股份有限公司监事、德尔石墨烯研究院有限公司监事、苏州韩居实木定制家居有限公司董事、厦门烯成石墨烯科技有限公司董事、宁波百得胜未来家居有限公司董事、德尔赫斯石墨烯科技（苏州）有限公司监事。

  吴惠芳女士直接持有公司93万股股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。吴惠芳女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于最高人民法院公布的失信被执行人。符合相关法律法规规定的任职条件。

  何霞，女，1976年11月出生，中国国籍，本科，高级会计师、注册会计师、注册税务师、资产评估师、国际注册内审师，已通过司法考试取得法律职业资格。曾任吴江市医药公司会计，吴江市国医药业有限公司会计，吴江市海悦花园大酒店有限公司会计，苏州华瑞会计师事务所副所长，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所副所长，德尔集团苏州装饰有限公司财务总监。现任本公司副总经理兼董事会秘书、厦门烯成石墨烯科技有限公司监事、宁波百得胜未来家居有限公司监事。

  何霞女士直接持有公司15万股股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。何霞女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于最高人民法院公布的失信被执行人。符合相关法律法规规定的任职条件。

  邱一鸣，男，1984年8月生，中国国籍，本科，历任捷普电子（无锡）有限公司资深税务管理师、亨通集团财务管理中心助理会计、江苏亨通光电股份有限公司财务主管、亨通财务有限公司审计部高级专员、亨通集团有限公司审计监察部审计一部负责人、公司审计部经理。现任本公司审计部负责人。

  邱一鸣先生持有公司3.6万股股份，与公司实际控制人、持股5%以上股东及公司董事、监事、高管之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  尤晓英，女，1991年1月出生，中国国籍，本科，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2013年1月至2017年10月，在德尔未来科技控股集团股份有限公司担任证券事务助理。现任本公司证券事务代表。

  尤晓英女士直接持有公司4.2万股股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》及深圳证券交易所其他相关规定等不得担任证券事务代表的情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人。

  证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2020-38

  德尔未来科技控股集团股份有限公司

  第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2020年4月30日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2020年5月8日在公司会议室以现场方式召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名，会议由公司监事会主席张芸先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

  （一）审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

  选举张芸先生为公司第四届监事会主席，任期至第四届监事会任期届满之日止，张芸先生简历见附件。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  三、备查文件

  1、《第四届监事会第一次会议决议》。

  特此公告！

  德尔未来科技控股集团股份有限公司监事会

  二〇二〇年五月九日

  附件：简历

  张芸先生，男，1977年10月出生，中国国籍，高中学历。曾任德尔集团苏州地板有限公司采购专员，苏州赫斯国际木业有限公司采购专员，德尔国际地板有限公司采购专员、监事，德尔国际家居股份有限公司高级采购专员、监事。现任本公司监事会主席、采购部经理。

  张芸先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张芸先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。不属于最高人民法院公布的失信被执行人。符合相关法律法规规定的任职条件。