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证券代码:002723 证券简称：金莱特公告编码：2020-077

广东金莱特电器股份有限公司

2020年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

（一）本次临时股东大会不存在否决议案的情形；

（二）本次临时股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形；

（三）本次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议通知已于2020年4月18日、2020年4月24日在广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行公告。

二、会议召开基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议主持人：代理董事长姜旭

3、会议召开方式：现场投票与网络股票相结合的方式

4、现场会议召开时间：2020年5月8日（星期五）下午2：30

5、网络投票时间：2020年5月8日（星期五）

6、现场会议地点：广东江门市蓬江区棠下镇金桐路21号公司六楼会议室

7、股权登记日：2020年4月29日（星期三）

8、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东金莱特电器股份有限公司章程》、《广东金莱特电器股份有限公司股东大会议事规则》的规定，合法有效。

三、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共7人，所持有表决权的股份数为67,691,330股，占公司有表决权股份总额的35.2835%。其中，参加现场会议的股东（或股东代理人）共7人，所持有表决权的股份为67,691,330股，占出席本次会议有表决权股份总额的100%；参加网络投票的股东0人，所持有表决权的股份为0股，占出席本次会议有表决权股份总额的0%。公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份股东（或股东代理人）以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）1人，所持有表决权的股份为100,000股，占出席本次会议有表决权股份总额的0.1477%。

2、出席本次会议的股东均为2020年4月29日下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东。

3、为配合新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，本次股东大会现场会议无法到会的部分董事、监事、高级管理人员通过公司视频会议系统以视频方式参会，见证律师现场进行见证。通过公司视频会议系统以视频方式参会的前述人员视为参加现场会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。

四、会议表决情况

提案1.00：审议《关于公司引进新如升为战略投资者并签署附条件生效的战略合作协议的议案》

表决结果：同意67,691,330股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

中小股东投票情况如下：同意100,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1477%，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

本议案获得通过。

提案2.00：审议《关于公司引进志劲科技为战略投资者并签署附条件生效的战略合作协议的议案》

关联股东卢保山先生回避本提案表决。

表决结果：同意67,591,330股，占出席本次股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的0%。

中小股东投票情况如下：同意100,000股，占出席本次股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的0.1479%，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的0%，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会非关联股东所持有表决权股份总数的0%。

本议案获得通过。

提案3.00：审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

本议案采用累积投票的方式投票表决，选举蒋光勇先生、孟繁熙先生、姜旭先生、卢保山先生、杨健佳先生、彭国宇先生为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

提案3.01：选举蒋光勇先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：得票数为67,691,330 票，超过了出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数（以未累积的股份数为准）的二分之一；其中：中小投资者表决结果：同意票数100,000票。

蒋光勇先生当选公司第五届董事会非独立董事。

提案3.02：选举孟繁熙先生为公司第五届董事会非独立董事

孟繁熙先生当选公司第五届董事会非独立董事。

提案3.03：选举姜旭先生为公司第五届董事会非独立董事

姜旭先生当选公司第五届董事会非独立董事。

提案3.04：选举卢保山先生为公司第五届董事会非独立董事

卢保山先生当选公司第五届董事会非独立董事。

提案3.05：选举杨健佳先生为公司第五届董事会非独立董事

杨健佳先生当选公司第五届董事会非独立董事。

提案3.06：选举彭国宇先生为公司第五届董事会非独立董事

彭国宇先生当选公司第五届董事会非独立董事。

提案4.00：审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

本议案采用累积投票的方式投票表决，选举饶莉女士、袁培初先生、王丹舟女士为公司第五届董事会独立董事，独立董事候选人任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

提案4.01：选举饶莉女士为公司第五届董事会独立董事

饶莉女士当选公司第五届董事会独立董事。

提案4.02：选举袁培初先生为公司第五届董事会独立董事

袁培初先生当选公司第五届董事会独立董事。

提案4.03：选举王丹舟女士为公司第五届董事会独立董事

王丹舟女士当选公司第五届董事会独立董事。

提案5.00：审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

本议案采用累积投票的方式投票表决，选举冯钻英女士、詹惠女士为公司第

五届监事会非职工代表监事，与职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

提案5.01：选举冯钻英女士为公司第五届监事会非职工代表监事

冯钻英女士当选公司第五届监事会非职工代表监事。

提案5.02：选举詹惠女士为公司第五届监事会非职工代表监事

詹惠女士当选公司第五届监事会非职工代表监事。

提案6.00：审议《关于修订〈公司章程〉议案》

本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。

本次会议审议的议案由公司第四届董事会第三十八次会议、第四届董事会第三十九次会议、第四届董事会第四十一次会议、第四届监事会第二十三次会议及第四届监事会第二十四次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备；上述议案详细内容已于2020年4月3日、2020年4月18日、2020年4月24日刊登于信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

五、律师出具的法律意见

北京市天元（深圳）律师事务所顾明珠律师、唐江华律师列席了本次临时股东大会，进行了现场见证并出具法律意见，结论如下：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件

1、《广东金莱特电器股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议》；

2、《北京市天元（深圳）律师事务所关于广东金莱特电器股份有限公司2020年第三次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2020年5月9日

证券代码：002723 证券简称：金莱特公告编码：2020-079

广东金莱特电器股份有限公司

关于获得政府补助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、获得补助的基本情况

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“金莱特”）及下属全资子公司江西金莱特电器有限公司（以下简称“江西金莱特”）自 2020 年 1 月 1 日至今，累计收到与收益相关的各类政府补助资金共计12,896,745.30元，现将有关情况公告如下：

■

截至本报告披露日，上述资金已经全额到账。

二、补助类型及对上市公司的影响

1、补助的类型

根据《企业会计准则第16号一政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司获得的上述项目补助不用于购建或以其他方式形成长期资产，故上述政府补助均为与收益相关的政府补助。

2、补助的确认和计量

按照《企业会计准则第16号一政府补助》的相关规定，公司收到与资产相关的政府补助时，确认为递延收益；公司收到与收益相关的政府补助时，与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用，与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。上述与收益相关的政府补助中，全部为与日常活动相关的政府补助，因此计入其他收益。具体会计处理仍需以审计机构年度审计确认的结果为准。

3、对上市公司的影响

公司及下属子公司拟将上述与收益相关的政府补助计入其他收益，共计12,896,745.30元（未经审计），预计将增加2020年度利润总额人民币12,896,745.30元（未经审计）。最终结果以会计师事务所审计结果为准。

4、风险提示和其他说明

上述政府补助的具体会计处理及对公司 2020 年度损益的最终影响以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

1、有关补助的政府批文；

2、收款凭证。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2020年5月9日

证券代码:002723 证券简称：金莱特公告编码：2020－078

广东金莱特电器股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举完成

暨部分董事、监事离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会及第四届监事会已届满，公司于2020年5月8日召开了2020年第三次临时股东大会，会议审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举出公司第五届董事会、监事会成员。现将公司董事、监事换届及离任情况公告如下：

一、第五届董事会组成情况

非独立董事：蒋光勇先生、孟繁熙先生、姜旭先生、卢保山先生、杨健佳先生、彭国宇先生

独立董事：饶莉女士、袁培初先生、王丹舟女士

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

二、第五届监事会组成情况

非职工代表监事：詹惠女士、冯钻英女士

职工代表监事：姚庆味先生

公司于2020年5月8日召开2020年第一次临时职工代表大会，与会代表经审议并投票表决，选举姚庆味先生（简历附后）为公司第五届监事会职工代表监事，任期与公司第五届监事会一致。姚庆味先生与公司2020年第三次临时股东大会选举产生的非职工代表监事詹惠女士、冯钻英女士共同组成公司第五届监事会。

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

三、部分董事、监事离任情况

公司第四届董事会独立董事方晓军先生的辞职申请在本次董事会换届选举后正式生效；董事蔡小如先生在本次董事会换届离任后不再担任公司董事职务。

公司第四届监事会主席钟伟源先生、职工代表监事侯翠花女士在本次监事会换届离任后不再担任公司监事职务。

方晓军先生、蔡小如先生、钟伟源先生、侯翠花女士在公司担任董事、监事期间勤勉尽职，公司对方晓军先生、蔡小如先生、钟伟源先生、侯翠花女士在任职期间对公司作出的贡献给予高度评价并表示衷心的感谢！

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2020年5月9日

附件：个人简历

1、姚庆味，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999年7月毕业于桂林电子工业学院。2000年6月至2005年5月，任深圳市福永镇美亚电器制品厂电子工程师；2005年5月至2006年7月，任深圳市伊特利电子（深圳）有限公司电子工程师；2006年8月至2016年8月，历任中山市小榄镇英特利电子（中山）有限公司工程师、工程部主管；现任公司监事。

姚庆味先生承诺：1）同意接受提名为公司第五届监事会职工代表监事候选人。2）不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，期限尚未届满的情形；没有受到中国证监会行政处罚；没有受到证券交易所公开谴责及通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

截至本公告日，姚庆味先生未持有公司股票。

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