证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2020-072

  债券代码：113545 债券简称：金能转债

  金能科技股份有限公司

  关于使用暂时闲置募集资金进行现金

  管理的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次赎回理财产品情况

  金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资孙公司金能化学（青岛）有限公司（以下简称“金能化学”）于2020年4月8日利用暂时闲置可转债募集资金向中国工商银行股份有限公司齐河支行（以下简称“工商银行”）购买的6,000万元银行理财产品已到期赎回，并得到兑付。

  ● 履行的审议程序

  公司于2019年11月6日分别召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及金能化学（为公司全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司之全资子公司）在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过12亿元人民币的闲置可转债募集资金进行现金管理，购买低风险、期限不超过一年的理财产品（包括但不限于理财产品、收益凭证或结构性存款等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权公司管理层行使该项决策权及签署相关合同、协议等文件。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，保荐机构也对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号：2019-089）。

  一、本次使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

  金能化学于2020年4月8日利用暂时闲置可转债募集资金向工商银行购买的产品名称为工银理财保本型“随心 E”(定向）2017 年第 3 期6,000万元银行理财产品。该事项具体情况详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（编号：2020-039）。

  截至本公告日，上述理财产品已到期赎回，并得到兑付，金能化学收回本金6,000万元，收到理财收益133,479.45元，与预期收益不存在重大差异。

  二、截至本公告日，公司使用募集资金委托理财的余额情况

  截至本公告日，公司及金能化学使用暂时闲置可转债募集资金购买理财产品的资金余额为人民币51,500万元，未超过董事会授权使用闲置可转债募集资金进行现金管理的额度，具体如下：

  ■

  备注：具体到期日以实际到账日为准。

  特此公告。

  金能科技股份有限公司董事会

  2020年5月8日

  证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2020-073

  金能科技股份有限公司

  2019年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2020年5月8日

  (二) 股东大会召开的地点：山东省齐河县工业园区西路一号办公楼301会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，由董事长秦庆平先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事11人，出席11人，其中董事伊国勇委托董事刘红伟出席会议；

  2、 公司在任监事3人，出席3人；

  3、 董事会秘书王忠霞出席会议；部分高管列席会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：2019年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、 议案名称：2019年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、 议案名称：2019年度财务决算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、 议案名称：2019年年度报告及其摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、 议案名称：2019年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、 议案名称：2019年度利润分配方案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、 议案名称：2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、 议案名称：关于董事、监事2019年度薪酬执行情况及2020年薪酬计划的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、 议案名称：关于续聘公司2020年度审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10、 议案名称：2020年度财务预算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  11、 议案名称：关于2020年度预计向银行申请综合授信额度的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  12、 议案名称：关于2020年度公司及全资子公司之间担保额度的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  13、 议案名称：关于修改公司章程的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二) 现金分红分段表决情况

  ■

  (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (四) 关于议案表决的有关情况说明

  第5、6、7、8、9、11、12、13项议案为中小投资者单独计票的议案；第13项议案为特别议案，获得出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

  律师：姚启明、王源

  2、 律师见证结论意见：

  公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 金能科技股份有限公司2019年年度股东大会决议；

  2、 北京市中伦律师事务所关于金能科技股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书。

  金能科技股份有限公司

  2020年5月9日

  证券代码：603113 证券简称：金能科技 公告编号：2020-074

  金能科技股份有限公司

  2020年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2020年5月8日

  (二) 股东大会召开的地点：山东省齐河县工业园区西路一号办公楼301会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，因董事长相关议案回避表决，本次会议由副董事长单曰新先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事11人，出席11人，董事伊国勇委托董事刘红伟出席会议；

  2、 公司在任监事3人，出席3人；

  3、 董事会秘书王忠霞出席会议；部分高管列席会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、 议案名称：关于公司非公开发行A股股票方案的议案

  2.01议案名称：发行股票的种类和面值

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.02议案名称：发行方式及发行时间

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.03议案名称：发行对象及认购方式

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.04议案名称：发行价格和定价原则

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.05议案名称：发行数量

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.06议案名称：发行股份限售期

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.07议案名称：上市地点

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.08议案名称：募集资金规模和用途

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.09议案名称：本次非公开发行前的滚存利润安排

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2.10议案名称：本次发行的决议有效期限

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、 议案名称：关于公司非公开发行A股股票预案的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、 议案名称：关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、 议案名称：关于公司与秦庆平签署非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、 议案名称：关于非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、 议案名称：关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、 议案名称：关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10、 议案名称：关于未来三年（2021年-2023年）股东回报规划的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  11、 议案名称：关于提请股东大会审议秦庆平免于以要约方式增持公司股份的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  12、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  第1至12项议案为中小投资者单独计票的议案；其中第1、2、3、4、6、7、8、9项议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；秦庆平、王咏梅、秦璐三位关联股东回避表决了本次会议议案。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

  律师：姚启明、王源

  2、 律师见证结论意见：

  公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 金能科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议；

  2、 北京市中伦律师事务所关于金能科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书。

  金能科技股份有限公司

  2020年5月9日