证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2020一027

  四川金顶（集团）股份有限公司

  关于选举公司职工代表监事的公告

  特别提示

  本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  鉴于四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期届满。按照《公司法》《公司章程》的有关规定，公司工会于2020年5月7日召开了职工代表会议，会议选举王书容同志担任公司第九届监事会职工代表监事，任期与本届监事会相同（个人简历附后）。

  特此公告

  四川金顶（集团）股份有限公司监事会

  2020年5月8日

  附：个人简历

  王书容女士：中国国籍，1968年3月出生，高中学历。 1997年至2004年 在乐山市嘉农自来水厂工作，任出纳工作；2007年至2016年在乐山市沙湾区农村信用联社工作，主要负责后勤管理工作。2017年3月进入公司，主要负责后勤管理工作。2017年4月起担任公司监事会职工代表监事，任监事会主席。

  证券代码：600678 证券简称：四川金顶 公告编号：2020-028

  四川金顶（集团）股份有限公司

  2019年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2020年5月8日

  (二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区梦海大道5033号卓越前海壹号8号楼（B座）28楼会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司董事长梁斐先生主持本次会议。会议召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事7人，出席4人，董事黄晨先生和独立董事刘民先生、夏启斌先生因疫情防控原因未出席会议；

  2、 公司在任监事3人，出席1人，监事王书容女士、谭笑女士因工作原因未出席会议；

  3、 董事会秘书杨业先生出席会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：公司2019年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、 议案名称：公司2019年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、 议案名称：公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、 议案名称：公司2019年度报告全文及摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、 议案名称：公司2019年年度利润分配和资本公积金转增的提案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、 议案名称：关于公司对外担保情况说明的提案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、 议案名称：关于第八届董事会换届选举的提案

  7.01议案名称：关于选举梁斐先生为公司第九届董事会非独立董事的提案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7.02议案名称：关于选举赵质斌先生为公司第九届董事会非独立董事的提案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7.03议案名称：关于选举熊记锋先生为公司第九届董事会非独立董事的提案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7.04议案名称：关于选举严柯夫先生为公司第九届董事会非独立董事的提案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7.05议案名称：关于选举刘民先生为公司第九届董事会独立董事的提案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7.06议案名称：关于选举贺志勇先生为公司第九届董事会独立董事的提案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7.07议案名称：关于选举夏启斌先生为公司第九届董事会独立董事的提案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、 议案名称：关于公司董事长薪酬发放标准的提案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、 议案名称：关于第九届董事会董事津贴发放标准的提案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10、 议案名称：关于第八届监事会换届选举的提案

  10.01议案名称：关于选举安丽丽女士为公司第九届监事会监事的提案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10.02议案名称：关于选举彭贵先生为公司第九届监事会监事的提案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  11、 议案名称：关于第九届监事会监事津贴发放标准的提案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  12、 议案名称：公司独立董事2019年度述职报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  本次股东大会提案均为普通决议事项，已经参加会议且有表决权的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上通过。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（深圳）律师事务所

  律师：梁福欢、罗雪柯

  2、 律师见证结论意见：

  律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序及表决结果相关事宜符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会决议合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、 本所要求的其他文件。

  四川金顶（集团）股份有限公司

  2020年5月8日

  证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2020一029

  四川金顶（集团）股份有限公司

  第九届董事会第一次会议决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议通知以电子邮件、短信及电话等方式于2020年5月5日发出，会议于2020年5月8日在深圳市南山区梦海大道5033号卓越前海壹号8号楼（B座）28楼会议室以现场结合通讯方式召开，应参会董事7名，实际参会董事7名。其中独立董事刘民先生、夏启斌先生因疫情防控原因以通讯方式参加。全体董事一致推选董事梁斐先生主持本次会议，公司董事会秘书参加了会议，公司监事列席了会议，会议符合《公司法》《公司章程》有关规定。会议决议如下：

  一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》；

  会议选举梁斐先生为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会一致，自2020年5月8日起至2023年5月7日止。

  表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过《关于选举公司第九届董事会专业委员会委员的议案》；

  第九届董事会各专业委员会委员选举如下：

  ■

  董事会各专业委员会委员任期与本届董事会一致，自2020年5月8日起至2023年5月7日止。

  表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  三、审议通过《关于聘任公司总经理兼财务负责人的议案》；

  经公司董事长提名，同意聘任熊记锋先生为公司总经理兼财务负责人，任期与本届董事会一致，自2020年5月8日起至2023年5月7日止。

  表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

  经公司董事长提名，同意聘任杨业先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致，自2020年5月8日起至2023年5月8日止。

  表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

  经公司总经理提名，同意聘任吴光源先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致，自2020年5月8日起至2023年5月8日止。

  表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  公司独立董事就关于聘任总经理兼财务负责人、董事会秘书、副总经理的议案发表了独立意见，认为在本次董事会聘任高级管理人员过程中，聘任程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定；同时，经审阅聘任人员的个人简历及相关资料，认为公司高级管理人员均符合有关法律、法规及规范性文件规定的任职资格，聘任人员具备了与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》第146条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，以及被证券交易所宣布为不适当人选的情况。同意董事会聘任相关高级管理人员的决议。

  六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

  经公司董事长提名，同意聘任王琼女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致，自2020年5月8日起至2023年5月7日止。

  表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  四川金顶（集团）股份有限公司董事会

  2020年5月8日

  附件：相关人员简历

  董事长梁斐先生：中国国籍，1981年10月生，香港中文大学金融与财务工商管理硕士。历任深圳富银金控资产管理有限公司副总裁；现任深圳朴素资本管理有限公司执行董事、总经理，四川金顶（集团）股份有限公司第八届董事会董事长。

  总经理兼财务负责人熊记锋先生：中国国籍，1976年2月出生，毕业于华中科技大学会计学专业，大学本科学历，在读硕士。历任深水海纳水务集团股份有限公司财务总监，北京汉唐联合科技有限公司财务副总裁,四川金顶（集团）股份有限公司副总经理。现任四川金顶（集团）股份有限公司第八届董事会董事、总经理兼财务负责人。

  董事会秘书杨业先生：中国国籍，1975年3月出生，大学本科学历，工商管理专业。1993年9月进入公司工作，先后就职于公司信息中心、董事会办公室，2011年4月取得上海证券交易所上市公司董事会秘书任职资格。自2011年起担任公司证券事务代表兼董事会办公室主任，2017年4月起担任公司董事会秘书。

  副总经理吴光源先生：中国国籍，1978年8月出生，毕业于山东财经大学会计专业，大学本科学历，注册会计师。历任山东同志有限责任会计师事务所审计员，山东实信有限责任会计师事务所审计项目经理，潍坊向洋国有资产经营管理有限公司财务经理，中瑞岳华会计师事务所上海分所审计项目经理，上海神开石油化工装备股份有限公司审计部副经理、审计负责人，海亮集团有限公司内控审计部审计经理、高级审计经理，四川金顶（集团）股份有限公司董事、财务负责人。2018年1月起担任公司副总经理。

  证券事务代表王琼女士：中国国籍，1979年4月出生，大学专科学历，旅游管理专业。2006年至2015年先后就职于峨眉山仙芝竹尖茶业有限公司和峨眉山峨眉春酒业有限公司，担任行政办副主任、主任职务。2015年7月起就职于公司董事会办公室从事证券业务相关工作，2016年2月取得上海证券交易所上市公司董事会秘书任职资格，2017年4月起担任公司证券事务代表。

  证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2020一030

  四川金顶（集团）股份有限公司

  第九届监事会第一次会议决议公告

  特别提示

  本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议通知于2020年5月6日以电子邮件、短信、送达等方式发出，本次会议于2020年5月8日以通讯方式召开。本次监事会会议应参会监事3名，实际参会监事3名，会议由监事王书容女士主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议,符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议决议如下：

  会议以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。

  公司第九届监事会由王书容女士、安丽丽女士和彭贵先生组成，会议选举王书容女士为公司第九届监事会主席，任期与本届监事会一致，自2020年5月8日起至2023年5月7日止。

  特此公告。

  四川金顶（集团）股份有限公司监事会

  2020年5月8日

  附：个人简历

  王书容女士：中国国籍，1968年3月出生，高中学历。 1997年至2004年在乐山市嘉农自来水厂工作，任出纳工作；2007年至2016年在乐山市沙湾区农村信用联社工作，主要负责后勤管理工作。2017年3月进入公司，主要负责后勤管理工作；2017年4月起担任公司监事会职工代表监事，任监事会主席。

  证券代码：600678 证券简称：四川金顶 编号：临2020一031

  四川金顶（集团）股份有限公司关于

  全资子公司完成营业执照换发的公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  四川金顶（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月29日召开第八届董事会第二十七次会议和2019年11月15日召开2019年第三次临时股东大会审议通过《关于向全资子公司投资划转资产暨增资的议案》，同意公司部分资产及负债拆分至公司下属全资子公司一一四川金顶顺采矿业有限公司（以下简称“顺采矿业”）、四川金顶快点物流有限责任公司（以下简称“快点物流”），并以划转资产对全资子公司进行增资，增资完成后，顺采矿业注册资本调整为13800万元，快点物流注册资本调整为7000万元。相关事项详见公司临2019-034、036、039号公告。

  近日，公司收到下属全资子公司顺采矿业和快点物流通知，已完成上述投资划转资产增资事项，并取得了峨眉山市行政审批局换发的《营业执照》，具体登记信息如下：

  一、顺采矿业

  变更前注册资本登记信息：捌佰万元整。

  变更后注册资本登记信息：壹亿叁仟捌佰万元整。

  二、快点物流

  变更前注册资本登记信息：叁佰万元整。

  变更后注册资本登记信息：柒仟万元整。

  除上述注册资本登记信息变更外，公司下属全资子公司顺采矿业和快点物流《营业执照》其他登记信息无变更。

  特此公告。

  四川金顶（集团）股份有限公司董事会

  2020年5月8日