证券代码：600382 证券简称：广东明珠 公告编号：2020-025

  广东明珠集团股份有限公司

  2019年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  （一）股东大会召开的时间：2020年5月8日

  （二）股东大会召开的地点：广东省兴宁市官汕路99号本公司技术中心大楼二楼会议室

  （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》 及 《公司章程》的规定。会议由公司董事长张坚力先生视频主持。

  （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人，出席9人；其中出席现场会议的董事5人，以视频通讯方式出席会议的董事4人。

  2、 公司在任监事3人，出席3人；

  3、 董事会秘书欧阳璟先生出席会议；全体高级管理人员列席会议。

  二、议案审议情况

  （一） 非累积投票议案

  1、议案名称：关于2019年《年度报告》及《年度报告摘要》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、 议案名称：关于2019年度《董事会工作报告》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：关于2019年度《监事会工作报告》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、 议案名称：关于2019年度《财务决算报告》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、 议案名称：关于公司2019年度利润分配预案的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、 议案名称：关于《独立董事2019年度述职报告》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  （二）现金分红分段表决情况

  ■

  （三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  （四）关于议案表决的有关情况说明

  1、 本次股东大会审议的议案为普通议案，由出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上表决通过。

  2、 本次股东大会审议的议案，不存在股东回避表决的事项。

  三、律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（广州）律师事务所

  律师：周亮、曾思娜

  2、 律师见证结论意见：

  本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《股东大会规则》、《上交所网络投票实施细则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、广东明珠集团股份有限公司2019年年度股东大会决议；

  2、北京大成（广州）律师事务所关于广东明珠集团股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书。

  广东明珠集团股份有限公司

  2020年5月9日

  证券简称：广东明珠 证券代码：600382 编号：临2020-026

  广东明珠集团股份有限公司

  关于证券事务代表辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东明珠集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表朱东奇女士递交的辞职报告。因个人原因，朱东奇女士申请辞去公司证券 事务代表职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，朱东奇女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，自2020年5月9日起将不再担任公司证券事务代表一职，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

  公司董事会将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定聘任符合任职资格的相关人员担任证券事务代表。

  公司及董事会对朱东奇女士在任职期间勤勉尽职的工作表示衷心感谢！

  特此公告。

  广东明珠集团股份有限公司

  董 事 会

  2020年5月9日