证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2020-028

  债券代码：110805 债券简称：中闽定01

  中闽能源股份有限公司

  2019年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2020年5月8日

  (二) 股东大会召开的地点：福州市五四路210号国际大厦22层第一会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集、董事长张骏先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决方式。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定, 并经北京市盈科(福州)律师事务所律师现场见证。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人，出席9人；

  2、 公司在任监事3人，出席3人；

  3、 董事会秘书出席了会议；部分高管列席了会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：公司董事会2019年度工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、 议案名称：公司监事会2019年度工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、 议案名称：公司2019年度财务决算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、 议案名称：公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、 议案名称：关于聘请公司2020年度审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、 议案名称：公司2019年年度报告全文及摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、 议案名称：关于继续为公司董事、监事及高级职员购买责任保险的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、 议案名称：关于使用部分闲置资金进行结构性存款的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、 议案名称：公司2020年度日常关联交易预计情况的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10、 议案名称：公司2020年度预计在关联银行开展存款业务的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  11、 议案名称：关于公司2020年信贷计划的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  12、 议案名称：公司2020年度预算草案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  13、 议案名称：关于变更公司注册资本的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  14、 议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  15、 议案名称：关于更换董事的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16、 议案名称：公司独立董事2019年度述职报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  17、 议案名称：关于增加公司2020年度日常关联交易预计金额的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过，其中：议案13、14为特别决议议案，已经出席本次大会的股东和代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过；议案9、10、17涉及关联交易，关联股东福建省投资开发集团有限责任公司、海峡产业投资基金（福建）有限合伙企业、福建华兴创业投资有限公司、福建省铁路投资有限责任公司、福建华兴新兴创业投资有限公司回避表决，由非关联股东表决通过。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市盈科(福州)律师事务所

  律师：徐军、李燕梅

  2、 律师见证结论意见：

  本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、 本所要求的其他文件。

  中闽能源股份有限公司

  2020年5月9日

  证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2020－029

  债券代码：110805 债券简称：中闽定01

  中闽能源股份有限公司

  关于调整公司第八届董事会战略委员会

  和审计委员会成员的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2020年5月8日，中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第五次临时会议，会议以同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于调整公司第八届董事会战略委员会和审计委员会成员的议案》，现将有关情况公告如下：

  鉴于唐晖先生因工作变动原因不再担任公司第八届董事会董事及董事会专门委员会相关职务，经公司2019年年度股东大会审议通过，选举严水霖先生为公司第八届董事会董事。现根据公司董事会专门委员会实施细则及有关规定，拟对公司第八届董事会战略委员会与审计委员会成员作如下调整：

  调整前：

  ■

  调整后：

  ■

  以上委员任期均与第八届董事会任期一致。

  特此公告。

  中闽能源股份有限公司董事会

  2020年5月9日