证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2020-045

  贵州川恒化工股份有限公司

  第二届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）（证券简称：川恒股份，证券代码：002895）第二届董事会第二十五次会议通知于2020年4月30日以电子邮件方式发出，会议于2020年5月8日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，其中以通讯表决方式出席会议的董事有彭威洋、张海波、段浩然、刘胜安、朱家骅，合计5人。本次会议由董事长吴海斌先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于修订〈公司2019年度非公开发行A股股票预案〉的议案》

  根据对公司可能面临的风险的判断，董事会对《公司2019年度非公开发行A股股票预案》中第四节“本次发行的相关风险”的内容进行修订，增加“长期股权投资减值的风险”，其他内容均未变更，本次修订内容在董事会授权范围内，无需提交股东大会审议，具体内容详见与本公告同时在巨潮资讯网披露的《公司2019年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

  表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

  表决结果：通过。

  三、备查文件

  1、《公司第二届董事会第二十五次会议决议》。

  特此公告。

  贵州川恒化工股份有限公司

  董事会

  2020年5月9日

  证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2020-046

  贵州川恒化工股份有限公司

  第二届监事会第十五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）（证券简称：川恒股份，证券代码：002895）第二届监事会第十五次会议通知于2020年4月30日以电子邮件方式发出，会议于2020年5月8日以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，其中以通讯方式出席会议的有杜红果、张桂云，合计2人。会议由监事会主席陈明福先生召集并主持，董事会秘书列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《关于修订〈公司2019年度非公开发行A股股票预案〉的议案》

  根据对公司可能面临的风险的判断，董事会对《公司2019年度非公开发行A股股票预案》中第四节“本次发行的相关风险”的内容进行修订，增加“长期股权投资减值的风险”，其他内容均未变更，具体内容详见与本公告同时在巨潮资讯网披露的《公司2019年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

  表决结果：通过。

  三、备查文件

  1、《公司第二届监事会第十五次会议决议》。

  特此公告。

  贵州川恒化工股份有限公司

  监事会

  2020年5月9日

  证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2020-047

  贵州川恒化工股份有限公司

  《关于请做好川恒股份非公开发行股票发审委会议准备工作的函》的回复公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）（证券简称：川恒股份，证券代码：002895）于近期收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2020年5月6日出具的《关于请做好川恒股份非公开发行股票发审委会议准备工作的函》（以下简称“《告知函》”）。

  公司及相关中介机构已按照《告知函》中所列问题进行了认真核查与落实，按照相关要求完成了问题回复，具体内容详见与本公告同时在巨潮资讯网披露的《关于〈关于请做好川恒股份非公开发行股票发审委会议准备工作的函〉的回复》。

  公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准存在不确定性，公司将根据中国证监会审核进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  贵州川恒化工股份有限公司董事会

  2020年5月9日