证券代码：600273 证券简称：嘉化能源 公告编号：2020-034

  浙江嘉化能源化工股份有限公司

  2019年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2020年5月8日

  (二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市乍浦滨海大道2288号浙江嘉化能源化工股份有限公司1号办公楼三楼一号会议室。

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议的召集人为公司董事会，董事长管建忠先生主持会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决方式及表决结果合法有效。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人，出席8人，其中董事长管建忠、副董事长祁榕与独立董事徐一兵、王辛、于沛通过通讯方式出席会议，董事陈娴因出差在外缺席本次会议；

  2、 公司在任监事3人，出席3人；

  3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：2019年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、 议案名称：2019年度财务决算及2020年度经营计划

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、 议案名称：2019年度利润分配预案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、 议案名称：《2019年年度报告》及摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、 议案名称：关于续聘公司2020年度审计机构及内控审计机构的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、 议案名称：关于向银行申请授信额度的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、 议案名称：关于开展远期外汇交易业务的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、 议案名称：关于为全资及控股子公司提供担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、 议案名称：关于预计2020年度日常关联交易额度的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10、 议案名称：关于2019年度及2020年度董事和高管薪酬的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  11、 议案名称：关于购买董监高人员责任保险的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  12、 议案名称：关于变更经营范围及修改《公司章程》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  13、 议案名称：2019年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  14、 议案名称：关于2019年度及2020年度监事薪酬的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  议案12为特别决议议案，经出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3以上同意，表决通过。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

  律师：杨雪、李爱清

  2、 律师见证结论意见：

  公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

  浙江嘉化能源化工股份有限公司

  2020年5月9日

  证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2020-035

  浙江嘉化能源化工股份有限公司

  第八届董事会第三十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）第八届董事会第三十一次会议通知及会议资料于2020年5月3日以邮件方式发出，会议于2020年5月8日下午15:30时在公司办公楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。出席会议的董事应到9人，实到9人。本次会议由公司董事长管建忠先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

  根据中国证监会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，公司编制了《浙江嘉化能源化工股份有限公司前次募集资金使用情况报告（截至2020年3月31日）》，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《前次募集资金使用情况鉴证报告（截至2020年3月31日止）》（信会师报字[2020]第ZA12065号）。

  独立董事发表了同意的独立意见。

  本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  详情请见公司同日在指定媒体披露的《前次募集资金使用情况报告（截至2020年3月31日）》。

  （二）审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案之决议有效期的议案》

  公司将2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》中（二十）本次公开发行可转换公司债券方案的有效期“公司本次公开发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。若在前述期限内，本次发行可转换公司债券已经获得中国证监会核准通过的，则有效期限延续至公开发行可转换公司债券实施完毕之日止。”调整为“公司本次公开发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。”不再设置自动延期条款。除上述修订内容外，公司《关于公司公开发行可转换公司债券的方案》其他内容均未修改。

  独立董事发表了同意的独立意见。

  本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  （三）审议通过了《关于调整股东大会授权董事会（或董事会授权人士）办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》

  公司将2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》中办理本次发行的其他相关事宜的授权期限由“上述授权事项中，除第4、5项授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起至相关事项存续期内有效，其余事项授权自公司股东大会审议通过本项议案之日起12个月内有效。若在上述有效期内取得中国证监会对本次公开发行可转换公司债券的核准，则上述授权有效期自动延长至本次公开发行实施完成日。”调整为“上述授权事项中，除第4、5项授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起至相关事项存续期内有效，其余事项授权自公司股东大会审议通过本项议案之日起12个月内有效。”不再设置自动延期条款。除上述修订内容外，公司《关于提请股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》其他内容均未修改。

  独立董事发表了同意的独立意见。

  本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  （四）审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

  详见公司同日在指定媒体披露的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-037）。

  特此公告。

  浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会

  二○二○年五月九日

  证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2020-036

  浙江嘉化能源化工股份有限公司

  第八届监事会第十九次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）第八届监事会第十九次会议通知及会议材料于2020年5月3日以邮件方式发出，会议于2020年5月8日下午16：00时在公司会议室以现场会议方式召开。出席会议的监事应到3人，实到3人。会议由监事会主席王伟强先生主持。本次监事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

  根据中国证监会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，公司编制了《浙江嘉化能源化工股份有限公司前次募集资金使用情况报告（截至2020年3月31日）》，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《前次募集资金使用情况鉴证报告（截至2020年3月31日止）》（信会师报字[2020]第ZA12065号）。

  本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  详情请见公司同日在指定媒体披露的《前次募集资金使用情况报告（截至2020年3月31日）》。

  （二）审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案之决议有效期的议案》

  公司将2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》中（二十）本次可转换公司债券方案的有效期“公司本次公开发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。若在前述期限内，本次发行可转换公司债券已经获得中国证监会核准通过的，则有效期限延续至公开发行可转换公司债券实施完毕之日止。”调整为“公司本次公开发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。”不再设置自动延期条款。除上述修订内容外，公司《关于公司公开发行可转换公司债券的方案》其他内容均未修改。

  本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  浙江嘉化能源化工股份有限公司监事会

  二〇二〇年五月九日

  证券代码：600273 证券简称：嘉化能源 公告编号：2020-037

  浙江嘉化能源化工股份有限公司

  关于召开2020年第二次

  临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2020年5月25日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2020年第二次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2020年5月25日 13点30分

  召开地点：浙江省嘉兴市乍浦滨海大道2288号浙江嘉化能源化工股份有限公司1号办公楼三楼一号会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2020年5月25日

  至2020年5月25日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第八届董事会第三十一次会议及第八届监事会第十九次会议审议通过，详见刊登于2020年5月9日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的相关决议公告。

  2、 特别决议议案：议案2、3

  3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  （一）法人股东：出席会议的法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。

  （二）个人股东：出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡、有效持股凭证办理登记手续；个人股东的授权代理人需持本人身份证、委托人的股东账户卡、委托人的有效持股凭证、书面的股东授权委托书办理登记手续（授权委托书见附件1）。

  （三）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

  （四）会议登记时间：2020年5月21-22日的8：30-16：30。

  （五）会议登记地点及授权委托书送达地点：董事会办公室。

  （六）会议登记方式：股东（或代理人）可以到公司董事会办公室登记或用

  信函、传真方式登记。

  六、 其他事项

  特别提醒：考虑到地方政府疫情防控需要，请现场出席会议的股东及股东代表提前根据嘉兴港区管理规定准备好健康码等健康证明，并请及时关注疫情防控措施变化，避免影响参会。

  会务联系方式：0573-85580699

  公司传真：0573-85585033

  公司地址：浙江省嘉兴市乍浦滨海大道2288号

  邮编：314201

  特此公告。

  浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会

  2020年5月9日

  附件1：授权委托书

  ●报备文件

  第八届董事会第三十一次会议决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  浙江嘉化能源化工股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月25日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。