证券编码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2020-022

  南京新街口百货商店股份有限公司

  第八届监事会第十八次会议决议公告

  本司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第十八次会议于2020年5月8日以通讯表决的方式召开。会议通知于2020年5月6日以邮件和电话通知的方式向全体监事发出，出席本次会议的监事应到3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。

  会议审议并通过了《关于监事辞职及补选监事的议案》，具体如下：

  一、关于监事辞职的情况

  公司监事周晓兵先生近日向公司监事会递交了书面辞职报告。因南京旅游集团有限责任公司工作需要，现向公司第八届监事会申请辞去监事职务，辞职后，周晓兵先生不再担任公司任何职务。

  由于周晓兵先生辞职将导致公司监事会人数不足三名，其辞职申请将在公司召开股东大会选举产生新的监事后生效。在股东大会选举出新任监事之前, 周晓兵先生将继续按照相关规定履行职责。

  二、关于补选监事的情况

  根据南京旅游集团有限责任公司推荐，监事会决定提名沈颖女士为公司第八届监事会监事候选人。其任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。

  沈颖女士作为监事候选人将提交公司股东大会选举。

  表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

  沈颖女士简历：

  沈颖，女，1979年12月出生，中共党员，硕士，高级经济师。历任南京紫金投资集团战略发展部部门助理、南京东南投资集团投资发展部副部长、南京商旅集团资产管理部副部长，现任南京旅游集团有限责任公司资产运营部部长。

  特此公告。

  南京新街口百货商店股份有限公司

  监 事 会

  2020年5月9日

  证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2020-023

  南京新街口百货商店股份有限公司

  关于监事辞职及补选监事的公告

  本司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、关于监事辞职的情况

  南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司或本公司）监事会于近日收到公司监事周晓兵先生递交的辞职报告，周晓兵先生因南京旅游集团有限责任公司工作需要，特向公司监事会申请辞去监事职务，辞职后，周晓兵先生不再担任公司任何职务。

  根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》有关规定，由于周晓兵先生辞职将导致公司监事会人数不足三名，周晓兵先生的辞职申请将在公司召开股东大会选举产生新的监事后生效。在股东大会选举出新任监事之前, 周晓兵先生将继续按照相关规定履行职责。

  周晓兵先生在担任公司监事期间勤勉尽责，公司及监事会对周晓兵先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

  二、关于补选监事的情况

  为保障公司监事会正常运转，公司监事会于2020年5月8日以通讯表决的方式召开了第八届监事会第十八次会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于监事辞职及补选监事的议案》，同意南京旅游集团有限责任公司推荐并提名沈颖女士为公司第八届监事会非职工监事候选人，（简历附后）其任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。

  沈颖女士未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其非职工代表监事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的规定。

  特此公告。

  南京新街口百货商店股份有限公司

  监事会

  2020年5月9日

  监事候选人简历：

  沈颖，女，1979年12月出生，中共党员，硕士，高级经济师。历任南京紫金投资集团战略发展部部门助理、南京东南投资集团投资发展部副部长、南京商旅集团资产管理部副部长，现任南京旅游集团有限责任公司资产运营部部长。

  证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临2020-024

  南京新街口百货商店股份有限公司

  关于2019年年度股东大会增加

  临时提案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 股东大会有关情况

  1. 股东大会类型和届次：

  2019年年度股东大会

  2. 股东大会召开日期：2020年5月20日

  3. 股权登记日

  ■

  二、 增加临时提案的情况说明

  1. 提案人：南京旅游集团有限责任公司

  2. 提案程序说明

  公司已于2020年4月29日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有3.07%股份的股东南京旅游集团有限责任公司，在2020年5月8日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

  3. 临时提案的具体内容

  公司于2020年5月8日召开第八届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于监事辞职及补选监事的议案》。有关具体内容，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。（公告编号：临2020-022）

  三、 除了上述增加临时提案外，于2020年4月29日公告的原股东大会通知事项不变。

  四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

  (一) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开日期时间：2020年5月20日 13 点30 分

  召开地点：江苏省南京市秦淮区中山南路1号南京中心23楼多功能厅

  (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2020年5月20日

  至2020年5月20日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (三) 股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变。

  (四) 股东大会议案和投票股东类型

  ■

  非表决事项：听取公司《2019年度独立董事述职报告》

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第九届董事会第五次会议、第八届监事会第十七次、第十八次会议审议通过。具体内容详见2020年4月29日、2020年5月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告信息。

  2、 特别决议议案：无。

  3、 对中小投资者单独计票的议案：第3、5、6、7、8项议案。

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：第8项议案。

  应回避表决的关联股东名称：：三胞集团有限公司及其一致行动人、银丰生物工程集团有限公司及其一致行动人。

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  特此公告。

  南京新街口百货商店股份有限公司董事会

  2020年5月9日

  ● 报备文件

  （一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  南京新街口百货商店股份有限公司：

  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。