证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临2020-044

  浙江康恩贝制药股份有限公司关于

  控股子公司浙江康恩贝健康科技有限

  公司增资事项完成工商变更登记备案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：“公司”、“本公司”）于2020年3月19日召开的第九届董事会2020年第二次临时会议审议通过了《关于对浙江康恩贝健康科技有限公司增资的议案》，为进一步加快推进公司大健康产业布局和发展，增强控股80%的子公司浙江康恩贝健康科技有限公司（以下简称“健康科技公司”）的资金实力和运营能力，同意公司以人民币4,800万元对健康科技公司进行增资。健康科技公司原注册资本3,000万元，本次健康科技公司拟增资6,000万元，其中增加注册资本2,500万元，由包括本公司和另3位股东胡北、高晶、胡晓丹按各自持股比例认缴增资额，其中本公司拟以现金4,800万元认缴新增注册资本2,000万元，剩余2,800万元计入资本公积。（具体内容详见2020年3月20日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的临2020一015号《公司关于对控股子公司浙江康恩贝健康科技有限公司增资暨关联交易公告》）。

  2020年4月16日，本公司根据协议约定向健康科技公司缴纳了第一期增资款人民币2,400万元，健康科技公司的另3位股东也按约定缴纳了第一期增资款合计600万元。5月8日，公司接健康科技公司通知，健康科技公司已在兰溪市市场监督管理局办理完成上述增资的工商变更登记备案手续，取得新的营业执照，注册资本由3,000万元变更为5,500万元，股权结构保持不变，本公司仍持有健康科技公司80%股权。

  特此公告。

  浙江康恩贝制药股份有限公司

  董 事 会

  2020年5月9日

  证券代码：600572 证券简称：康恩贝 公告编号：临2020-045

  浙江康恩贝制药股份有限公司

  关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称：“公司”、“本公司”）第九届董事会、监事会于2020年5月9日任期届满。根据公司于2020年4月3日披露的临2020-020号《公司关于控股股东、实际控制人签订〈战略合作暨股份转让意向性协议〉暨控制权变更的提示性公告》，公司控股股东康恩贝集团有限公司拟向浙江省国资委下属浙江省国际贸易集团有限公司（以下简称：“省国贸集团”）的全资子公司浙江省中医药健康产业集团公司转让所持本公司20%的股份。若本次股份转让实施完成，浙江省中医药健康产业集团公司将成为公司的控股股东，本公司将成为省国贸集团实际控制的上市公司。根据股权转让意向书约定，如本次交易完成，交易各方即对本公司的董事会和监事会进行改组，有关法人治理结构的细化安排由双方届时签署的正式股份转让协议约定。目前公司正积极配合省国贸集团对本公司及下属子公司开展尽职调查工作。截止本公告日，交易双方尚未签订正式股份转让协议。

  鉴于上述有关公司股份转让事项的交易双方尚未签署正式协议，存在不确定性，需待该事项明确后再进行公司新一届董事会、监事会的候选董事（独立董事）、监事人员提名工作，因此，在第九届董事会、监事会任期届满前尚无法完成换届工作。为有利于公司相关工作的安排和开展，保证公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会及高级管理人员的选任亦相应顺延。

  在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第九届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、行政法规和《公司章程》等相关规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将根据前述股份转让事项的进展情况，及时推进董事会和监事会的换届工作，并及时履行信息披露义务。

  特此公告。

  浙江康恩贝制药股份有限公司

  董 事 会

  2020年5月9日