本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度股东大会的通知已刊登于2020年4月11日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上，本次股东大会未出现否决提案的情形，不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  （1）召集人：公司第八届董事会，公司第八届董事会第四次会议决定召开本次股东大会。

  （2）主持人：董事长杨秀彪先生

  （3）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  （4）召开时间：

  现场会议时间：2020年5月8日下午14:30

  网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月8日上午9：30至11:30，下午13:00至15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年5月8日9：15至15:00期间的任意时间。

  (5)现场会议召开地点：浙江省嘉兴市南湖区亚中路588号

  加西贝拉压缩机有限公司会议室

  本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  2、会议出席情况：

  出席本次会议的股东（代理人)共19名，代表有表决权股份225,862,747股，占公司总股本的32.45%。其中，现场出席的股东（代理人)为9名，代表有表决权股份217,110,827股,占公司总股本的31.19%；参与网络投票的股东为10名，代表有表决权股份8,751,920股,占公司总股本的1.26%。

  3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

  二、提案审议表决情况

  1、议案的表决方式：会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式表决。

  2、表决结果

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  3、本次会议听取了《独立董事2019年述职报告》。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：福建君立律师事务所

  2、律师姓名：常晖、林煌彬

  3、结论性意见：长虹华意压缩机股份有限公司2019年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

  2、法律意见书

  长虹华意压缩机股份有限公司董事会

  2020年5月8日