本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开的情况

  1.会议召开时间：

  （1）现场会议时间：2020年5月8日（星期五）下午14：00时。

  （2）网络投票时间：交易系统投票时间为2020年5月8日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月8日上午9:15，结束时间为2020年5月8日下午15:00。

  2.现场会议地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室。

  3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 。

  4.召集人：公司董事会。

  5.主持人：董事长刘子斌先生。

  6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会议事规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

  二、本次会议的出席情况

  1、总体情况

  股东及股东代理人80人、代表股份35,025.7236万股，占本公司有表决权股份总数85,812.1541万股的40.816%。其中，B股股东及股东代理人13人、代表股份17,547.1010万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的59.233%。.

  2、出席现场会议的情况

  股东及股东代理人15人、代表股份34,302.8779万股，占公司有表决权股份总数85,812.1541万股的39.974%。其中，B股股东及股东代理人8人、代表股份17,469.4666万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的58.971%。

  3、网络投票的情况

  通过网络投票的股东65人、代表股份722.8457万股，占上市公司总股份的0.842％。其中，B股股东通过网络投票的5人，代表股份数77.6344万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的0.262％。

  4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

  三、提案审议和表决情况：

  表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式。

  表决结果如下：

  1.00《关于泰纶有限公司所持非上市外资股转为B股流通的议案》

  总表决情况：

  ■

  其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

  ■

  表决结果：该项议案获得通过。

  2.00《关于因泰纶有限公司所持非上市外资股转为B股流通而修改〈鲁泰纺织股份有限公司章程〉相关条款的议案》

  总表决情况：

  ■

  其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

  ■

  表决结果：该项议案以特别决议方式获得通过。

  3.00《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非上市外资股转B股流通具体事宜的议案》

  总表决情况：

  ■

  其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

  ■

  表决结果：该项议案获得通过。

  4.00《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

  总表决情况：

  ■

  其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：

  ■

  表决结果：该项议案以特别决议方式获得通过。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：山东德衡律师事务所

  2、律师姓名：曹钧 张明阳

  3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决方式均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1．2020年第一次临时股东大会决议。

  2．法律意见书。

  鲁泰纺织股份有限公司董事会

  二零二零年五月九日