证券代码：600820 证券简称：隧道股份 公告编号：2020-019

  债券代码：143640 债券简称：18隧道01

  债券代码：155416 债券简称：19隧道01

  上海隧道工程股份有限公司

  2019年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2020年5月8日

  (二) 股东大会召开的地点：上海市大连路118号隧道股份大连路基地6楼英豪厅

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，董事长张焰先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人，出席4人，董事桂水发先生、董事朱东海先生、董事李安女士，独立董事褚君浩先生、独立董事董静女士因工作原因未能出席本次股东大会；

  2、 公司在任监事5人，出席4人，监事言寅先生因工作原因未能出席本次股东大会；

  3、 董事会秘书田军先生出席了本次股东大会；其他部分高级管理人员列席了本次股东大会。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：公司2019年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、 议案名称：公司2019年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、 议案名称：公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、 议案名称：公司2019年度利润分配预案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、 议案名称：公司关于聘任2020年度会计师事务所的预案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、 议案名称：公司关于提请股东大会同意并授权董事会决定工程分包形成的持续性关联交易的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、 议案名称：公司关于调整独立董事薪酬的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  大会审议的第六项议案涉及关联交易，关联股东为公司控股股东上海城建（集团）公司，所持表决票股份数量958,716,588股，关联股东回避了该项议案的表决。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市金茂律师事务所

  律师：吴伯庆、杨红良

  2、 律师见证结论意见：

  公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序、表决结果符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

  四、 备查文件目录

  1、 《上海隧道工程股份有限公司2019年年度股东大会决议》；

  2、 《上海市金茂律师事务所关于上海隧道工程股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。

  上海隧道工程股份有限公司

  2020年5月9日

  证券代码：600820 股票简称：隧道股份 编号：临2020-021

  债券代码：143640 债券简称：18隧道01

  债券代码：155416 债券简称：19隧道01

  上海隧道工程股份有限公司

  关于子公司发行长期限含权

  中期票据获准注册的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海隧道工程股份有限公司（以下简称“隧道股份”或“公司”）第九届董事会第七次会议和2020年第一次临时股东大会审议通过了《公司关于全资子公司上海基础设施建设发展（集团）有限公司发行长期限含权中期票据的议案》，具体内容详见公司于2019年12月24日和2020年1月11日披露的《关于全资子公司上海基础设施建设发展（集团）有限公司发行长期限含权中期票据的公告》（公告编号：临2019-042）和《2020年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-001）。

  近日，子公司上海基础设施建设发展（集团）有限公司（以下简称“子公司”）收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）出具的《接受注册通知书》（中市协注[2020]MTN516号）。交易商协会同意接受子公司中期票据注册，上述通知书主要内容如下：

  一、子公司中期票据注册金额为20亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，由上海银行股份有限公司和招商银行股份有限公司联席主承销。

  二、子公司在注册有效期内可分期发行中期票据，接受注册后如需备案发行，应事前先向交易商协会备案。发行完成后，应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。

  子公司将根据上述通知书要求，结合资金需求和市场情况择机发行中期票据，并按照有关规定及时履行信息披露义务。

  特此公告。

  上海隧道工程股份有限公司

  董事会

  2020年5月9日