本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、权益变动基本情况

  南京埃斯顿投资有限公司（以下简称“埃斯顿投资”）系南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称“埃斯顿自动化”、“公司”）持股5%以上股东，为在埃斯顿自动化未来的“双轮双核”战略及产业生态链战略中能发挥更好的推动作用，其法定代表人、执行董事已由吴波先生变更为韩邦海先生；吴波先生将其持有的26.165%埃斯顿投资的股权转让给南京鼎之韵机电科技有限公司（以下简称“鼎之韵”）。鼎之韵是由埃斯顿自动化核心技术（业务）骨干和核心管理人员投资设立的持股平台公司。2020年3月18日，鼎之韵与韩邦海先生签署了《关于南京埃斯顿投资有限公司之表决权委托协议》，自协议签署之日至2020年12月31日的委托期限内，鼎之韵将其持有的埃斯顿投资26.165%股权所对应的表决权及其他部分股东权利委托给韩邦海先生。依据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及埃斯顿投资现行有效的公司章程，埃斯顿投资的实际控制人由吴波先生变更为韩邦海先生，韩邦海先生将在上述委托期限内作为埃斯顿投资的实际控制人。具体内容详见公司于2020年3月20日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告的《关于公司股东权益变动的提示性公告》、《简式权益变动报告书（一）》、《简式权益变动报告书（二）》。

  二、权益变动进展

  近日，公司收到股东通知，吴波先生将其持有的埃斯顿投资26.165%股权转让给鼎之韵的股权过户工商登记手续已于2020年4月30日办理完毕，鼎之韵已持有埃斯顿投资26.165%股权。至此，本次权益变动相关事项已全部实施完毕。

  特此公告。

  南京埃斯顿自动化股份有限公司董事会

  2020年5月8日