证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2020-030

  威海广泰空港设备股份有限公司

  关于召开2019年度股东大会的

  提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月21日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2019年度股东大会的通知》，公司采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2019年度股东大会。现将召开本次会议有关情况作提示性公告如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度股东大会

  2、会议召集人：公司董事会。2020年4月18日公司第六届董事会第十七次会议，以9票同意决议召开股东大会。

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

  4、会议召开的日期、时间：2020年5月12日（星期二）下午13：30

  网络投票时间为：2020年5月12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月12日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年5月12日上午9:15至2020年5月12日下午15:00的任意时间。

  5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、会议的股权登记日：2020年5月6日

  7、出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

  于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  特别提示：本次股东大会存在需回避表决的股东，详见2020年4月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2020-018），并且该等股东不可接受其他股东委托进行投票。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师；

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、会议地点：山东省威海市环翠区黄河街16号威海广泰空港设备股份有限公司三楼会议室。

  二、会议审议事项

  （一）议案名称

  1. 审议《2019年度董事会工作报告》；

  2. 审议《2019年度监事会工作报告》；

  3. 审议《2019年年度报告及其摘要》；

  4. 审议《2019年度财务决算报告》；

  5. 审议《2019年度利润分配方案》；

  6. 审议《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

  7. 审议《关于2019年度董事、监事、高管人员报酬的议案》；

  8. 审议《关于申请综合授信额度的议案》；

  9. 审议《关于接受控股股东担保的议案》；

  10. 审议《关于接受控股股东财务资助的议案》；

  11. 审议《关于合并报表范围内母子公司担保的议案》；

  12. 审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》；

  公司现任独立董事将在本次股东大会上就2019年度工作情况进行述职。独立董事述职报告已于2020年4月21日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  上述第5、7、9、10、11、12项议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决单独计票。

  上述第9、10项议案属于关联交易事项，关联股东新疆广泰空港股权投资有限合伙企业、李光太、郭少平应当回避表决，并且不可接受其他股东委托投票；该议案应当由出席股东大会的无关联关系的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数审议通过。

  （二）披露情况

  1、上述议案已经公司第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十七次会议审议通过，详细内容请参见公司2020年4月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号：2020-018、2020-019）。

  三、提案编码

  表一：本次股东大会提案编码表：

  ■

  四、会议登记等事项

  1、登记方式：

  （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

  （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

  （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；

  （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2020年5月7日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

  2、登记时间：2020年5月7日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00；

  3、登记地点：山东省威海市环翠区黄河街16号威海广泰空港设备股份有限公司董事会办公室；

  4、会议联系方式：

  会议联系人：王海兵、鞠衍巍

  电话号码：0631-3953335

  传真号码：0631-3953451

  电子邮箱：guangtai@guangtai.com.cn

  地址：山东省威海市环翠区黄河街16号

  邮编：264200

  相关费用：参会人员的食宿及交通费用自理

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、备查文件

  1、提议召开本次股东大会的第六届董事会第十七次会议决议。

  特此公告。

  威海广泰空港设备股份有限公司董事会

  2020年5月9日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362111”，投票简称为“广泰投票”。

  2.填报表决意见或选举票数

  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二.通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间：2020年5月12日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月12日上午9：15，结束时间为2020年5月12日下午3：00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：

  授权委托书

  威海广泰空港设备股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月12日召开的贵公司2019年度股东大会，并代为行使表决权。

  1、委托人名称：

  委托人持有上市公司股份的性质：

  委托人持有上市公司股份的数量：

  委托人证件号码：

  委托人股东账号：

  2、受托人姓名：

  受托人身份证号码：

  3、对本次股东大会提案的明确投票意见指示：

  ■

  4、授权委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

  委托人签名（或盖章）：

  年 月 日

  证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2020-029

  威海广泰空港设备股份有限公司

  关于举行2019年度报告

  网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月21日披露了《2019年年度报告》。为便于广大投资者深入了解公司情况，公司将于2020年5月13日（周三）15:00-17:00在全景网举办2019年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

  出席本次说明会的人员有：董事、总经理李文轩先生，副总经理、财务负责人王明亮先生，副总经理、董事会秘书罗丰先生，独立董事李文峰先生。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  威海广泰空港设备股份有限公司

  董事会

  2020年5月9日