证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2020-026

  中持水务股份有限公司

  第二届董事会第三十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议于2020年4月30日以邮件方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于2020年5月8日上午9:30以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事长许国栋先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中持水务股份有限公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于变更公司全称的议案》

  为了更全面、准确的体现公司的战略布局和发展规划，同意公司全称由“中持水务股份有限公司”变更为“中持环境科技股份有限公司”。公司证券简称和股票代码不变。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  该议案尚需提交股东大会审议。

  详见公司2020-027号公告。

  2、审议通过《关于对外提供反担保的议案》

  为了顺利实施乌鲁木齐市河东污水处理厂及再生水项目改扩建工程PPP项目，保证正常的生产经营，公司参股公司新疆昆仑中持河东水务有限公司（以下简称“昆仑中持”）向国家开发银行新疆分行申请贷款，昆仑中持股东乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司为该笔贷款提供全额担保，公司以在昆仑中持的出资比例为限为乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司提供发担保，反担保金额为16,740万元。本次反担保不会给上市公司带来重大的财务风险，不会损害上市公司的利益，同意公司本次反担保事项。

  独立董事发表同意的独立意见。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  该议案尚需提交股东大会审议。

  详见公司2020-028号公告。

  3、审议通过《关于成立中持水务股份有限公司深圳分公司的议案》

  同意公司成立中持水务股份有限公司深圳分公司（以下简称“深圳分公司”），同意授权管理层确定和办理设立深圳分公司的相关具体事宜。

  深圳分公司将依托公司的核心技术和技术产品，与央企合作，互信共赢，为深圳及周边区域做好环境服务，提升客户体验，打造中持品牌知名度和认可度。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  三、上网公告附件

  独立董事对第二届董事会第三十三次会议相关议案的独立意见。

  特此公告。

  中持水务股份有限公司董事会

  2020年5月8日

  证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2020-027

  中持水务股份有限公司

  关于更换公司全称的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示:

  ● 变更后的公司名称：中持环境科技股份有限公司

  ● 公司简称和证券代码不变

  ● 本次公司名称变更主要是为了更好的体现公司市场布局，名称变更后公司的主营业务不变，本次变更公司名称不会对公司目前的生产经营业绩产生影响。

  根据公司经营发展的实际情况，为了更全面、准确的体现公司的战略布局和发展规划，2020年5月8日，中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于更换公司全称的议案》，公司中文名称由“中持水务股份有限公司”变更为“中持环境科技股份有限公司”，目前该企业名称已获得国家市场监督管理总局同意并取得《企业名称变更核准通知书》[（国）名变字[2020]第902号]。公司证券简称和股票代码不变。

  公司名称变更尚需提交公司股东大会审议，具体事项变更事宜以市场监督管理总局变更登记为准。公司不存在利用变更公司名称影响公司股价、误导投资者的情形，公司名称的变更符合公司实际情况及发展战略，也符合公司及其全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形，敬请投资者关注投资风险。

  特此公告。

  中持水务股份有限公司董事会

  2020年5月8日

  证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2020-028

  中持水务股份有限公司

  对外提供反担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示:

  ● 被反担保人名称：乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司（以下简称“昆仑环保”）

  ● 本次反担保金额16,740万元，已实际为其提供的担保余额为0元。

  ● 本次担保为反担保

  ● 对外担保逾期的累计数量：无

  一、反担保情况概述

  （一）反担保的基本情况

  中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）、昆仑环保和新疆市政建筑设计研究院有限公司分别持有新疆昆仑中持河东水务有限公司（以下简称“昆仑中持”）31%、49%和20%的股权，为保证乌鲁木齐市河东污水处理厂及再生水项目改扩建工程PPP项目的顺利实施，昆仑中持向国家开发银行新疆分行申请授信54,000万元，昆仑环保为上述贷款提供全额担保，公司以在昆仑中持的出资比例31%为限为昆仑环保提供反担保，反担保金额为16,740万元。

  （二）本次反担保事项履行的内部决策程序

  2020年5月8日公司召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于对外提供反担保的议案》。本次反担保事项尚需提交股东大会审议。

  二、被反担保人的基本情况

  （一）被反担保人的基本情况

  公司名称：乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司

  类型：其他有限责任公司

  成立日期：2013年12月2日

  住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）净水路101号

  法定代表人：韩洪锐

  经营范围：污水处理及其再生利用；污水处理技术推广服务；污水处理工程设计、施工；污水处理及其再生利用项目投资；房屋租赁，场地租赁，机械设备租赁服务；代收代缴服务；机械设备、五金交电、电子产品销售。

  最近一年又一期的主要财务指标：

  ■

  （二）被反担保人与上市公司关联关系

  昆仑环保与公司不存在关联关系。

  三、反担保协议的主要内容

  1、被反担保人：乌鲁木齐昆仑环保集团有限公司

  2、反担保人：中持水务股份有限公司

  3、反担保金额：16,740万元

  4、反担保方式：公司以在昆仑中持的出资比例为限为昆仑环保提供连带责任反担保。

  5、担保期限：昆仑中持向国家开发银行新疆分行履行完债务后六个月为止。

  四、 公司对外担保情况

  截至2020年5月6日，公司及子公司对外担保总额为48,692.07万元，占公司2019年经审计净资产的47.08%，其中为子公司提供的担保总额为48,692.07万元。截至目前。公司无逾期对外担保的情况。

  五、董事会意见

  公司董事会认为：昆仑中持向国家开发银行新疆分行申请贷款，是为了顺利实施乌鲁木齐市河东污水处理厂及再生水项目改扩建工程PPP项目，保证正常的生产经营。昆仑环保为该笔贷款提供全额担保，公司以在昆仑中持的出资比例为限为昆仑环保提供发担保，不会给上市公司带来重大的财务风险，不会损害上市公司的利益，董事会一致同意本次反担保事项。

  独立董事发表以下独立意见：昆仑中持为公司的参股公司，本次反担保对象为给昆仑中持贷款提供担保的昆仑环保，董事会审议及表决程序合法有效，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定。本次反担保事项，系为满足昆仑中持对运营资金的需求，有利于其正常生产经营，符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，一致同意本次反担保事项。

  特此公告。

  中持水务股份有限公司董事会

  2020年5月8日

  证券代码：603903 证券简称：中持股份 公告编号：2020-029

  中持水务股份有限公司

  关于2019年年度股东大会增加临时

  提案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 股东大会有关情况

  1. 股东大会类型和届次：

  2019年年度股东大会

  2. 股东大会召开日期：2020年5月20日

  3. 股权登记日

  ■

  二、 增加临时提案的情况说明

  1. 提案人：中持（北京）环保发展有限公司

  2. 提案程序说明

  公司已于2020年4月17日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有24.38%股份的股东中持（北京）环保发展有限公司，在2020年5月8日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

  3. 临时提案的具体内容

  （1）关于更换公司全称的议案

  （2）关于对外提供反担保的议案

  上述议案均已于2020年5月8日召开的公司第二届董事会第三十三次会议审议通过，相关内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）及证券时报、上海证券报发布的公告。

  上述议案（1）为普通表决议案，议案（2）为特别表决议案；上述临时提案均不需要累计投票。

  三、 除了上述增加临时提案外，于2020年4月17日公告的原股东大会通知事项不变。

  四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

  (一) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开日期时间：2020年5月20日 9点30分

  召开地点：北京市海淀区西小口路66号D区2号楼4层公司会议室

  (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2020年5月20日

  至2020年5月20日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (三) 股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变。

  (四) 股东大会议案和投票股东类型

  ■

  会议一并听取独立董事的述职报告。

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  本次提交股东大会审议的议案已经由公司第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十六次会议和第二届董事会第三十三次会议审议通过。相关披露信息内容详见公司2020年4月17日、2020年5月9日指定披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）的公告。

  2、 特别决议议案：4、9

  3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：5

  应回避表决的关联股东名称：中持（北京）环保发展有限公司、许国栋、邵凯、张翼飞、陈德清等关联股东

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  特此公告。

  中持水务股份有限公司董事会

  2020年5月8日

  ● 报备文件

  （一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

  附件1：授附件1：授权委托书

  授权委托书

  中持水务股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月20日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2020-030

  中持水务股份有限公司

  关于2019年度业绩暨现金分红说明会召开情况的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中持水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月8日15:00-16:00在上海证券交易所上证路演中心，采用网络互动方式召开“中持水务股份有限公司2019年度业绩暨现金分红说明会”，就公司2019年年度业绩、发展战略、经营状况等问题与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露规定允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。现将有关事项公告如下：

  一、业绩说明会召开情况

  公司于2020年4月23日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《中持水务股份有限公司关于召开2019年度业绩暨现金分红说明会的公告》（公告编号：2020-021），并于2020年5月8日（星期五）15:00-16:00在上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）以网络互动的方式召开了2019年度业绩暨现金分红说明会。公司董事长许国栋先生、董事/总经理邵凯先生、财务总监王海云女士、董事会秘书高远先生出席了本次业绩说明会，就公司2019年年度业绩、发展战略、经营状况等问题与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

  二、业绩及现金分红说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

  公司在业绩暨现金分红说明会上就投资则关系的问题给与了回答，主要问题及回复如下：

  1、如何评价2019年公司业绩？哪些贡献了业绩增量？哪些低于预期或出现萎缩？作何分析

  答：2019年度，公司实现营业收入13.37亿元，同比增长29.28%；归属于母公司股东的净利润达1.11亿元，同比增长近20%；公司非运营项目在手订单额超过13亿元，比去年同期大幅增长92.62%，在实现2019年度的经营目标的同时也为2020年业绩的持续增长打下了良好的基础。公司涉猎的细分行业领域主要是城镇污水处理、工业园区及工业污水处理及综合环境治理。2019年度，城镇污水处理依然是公司的重要领域，利润贡献占比27%。另外，公司在获利能力较强的工业园区及工业污水处理、综合环境治理领域实现大幅增长，其中，工业园区及工业污水处理领域，利润贡献占比由上年的37.63%上升至本年的51.26%，并取得营收39.37%的增长，毛利率增长约8个百分点至31.96%；综合环境治理领域，利润贡献维持21%的占比，并取得营收65.99%的大幅增长。

  公司是一家创新型专业化环保企业，聚焦技术创新和服务客户。公司在市政环保基础设施、工业园区污染控制、领先的环保技术产品的研发等领域开展工作，具备研发、投融资、建设、运营等完整的全产业链服务和整合能力。源于深厚的专业基础和超前的发展眼光，公司明确树立了以技术创新为核心的差异化发展战略。2019年，公司坚定执行 “健康经营、创新发展”的经营策略，创造了公司上市以来的最好经营业绩，实现了在产业大背景下的逆势而升。

  2、2020年是多个水污染防治目标的时间节点，如何判断后续和十四五的产业发展机会？企业做了哪些储备？

  答：未来五年是环境大建设时代，在污染治理、环境修复和环境创造等方面都表现出了广泛的需求。是技术产品的时代，在成熟的服务业基础上，促进技术产品的成熟。是跨界融合的时代，环境产业与工业产业与民生经济相互融合、共同发展。

  面对这样的环境市场趋势，公司坚定了成为环境技术领军企业的目标。首先，公司自成立以来始终践行“技术领先”的发展核心，持续创新研发了多种技术产品并应用于各个项目之中，赢得了客户的信赖，打造了诸多行业标杆性项目，推动了整个行业的技术发展。

  其次，公司围绕贴近客户、创造客户体验的服务业务拓展逻辑，不断迭代区域中台的发展模式，把能力建在客户端，目前已经构架了河北、河南、安徽、西北等区域中台服务组织。建成的区域中台服务组织具有客户粘性高，人才合伙优势明显等特点，组织效率也显著高于传统环保企业。

  再次，“技术领先”得益于人的创造和活力，公司正打造一个面向未来的创新型组织，以开放性为基本要求、协同共生为基本特质、快速迭代为基本特点，以期进一步加强创意与技术创新的力度，共同建设环境技术领军企业。

  3、农村污水处理一直被市场视为新蓝海。公司在村镇下沉方面有哪些部署或计划？

  答：公司在2019年1月中标了汤阴县农村“厕所革命”2018年78个村建设工程施工采购运营总承包项目，该项目的实施标志着公司正式深入农村综合环境治理业务领域，同时该项目的顺利实施满足了客户的需求，带来了良好的示范效应。在此基础上公司在2019年9月中标了2019年廊坊市安次区农村生活污水治理工程项目EPC工程总承包项目，公司为农村污水处理业务研发的相关技术产品也在项目中得到了很好的应用和实践。公司深耕区域，除了河南、河北区域外，公司在安徽区域参与的多个农村污水处理的EPC和PPP项目正在顺利实施。农村污水处理领域前景广阔，公司将以自身的技术优势推动此领域的持续发展，为农村生态环境治理作出贡献。

  本次说明会具体情况详见上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）。在此，公司对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

  特此公告。

  中持水务股份有限公司董事会

  2020年5月8日