证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2020-024

  债券代码：112975 债券简称：19华媒01

  浙江华媒控股股份有限公司

  第九届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江华媒控股股份有限公司第九届董事会第十一次会议通知于 2020 年4 月30日以电子邮件方式发出，于 2020 年5月8日以通讯表决方式召开。公司6名董事全部参与会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定。经全体董事认真审议，一致通过以下议案：

  一、 关于提名裴蓉为公司非独立董事候选人的议案

  同意提名裴蓉为公司非独立董事候选人，任期与本届董事会任期一致。

  裴蓉女士专业能力、从业经历均符合董事任职资格，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在违法违规情况，不存在《公司章程》规定的不得担任董事的情形，亦不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”的情形；未自营或者为他人经营与公司相同或类似的业务，与公司不存在利益冲突。简历附后。

  提名委员会认可本议案，并发表了同意的意见。

  公司独立董事认可本议案，并发表了同意的独立意见。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，回避0票。

  特此公告。

  浙江华媒控股股份有限公司

  董 事 会

  2020年5月8日

  附：

  非独立董事候选人简历：

  裴蓉：女，1971年4月出生，会计硕士毕业，中国注册会计师，国际注册内审师。1992 年起参加工作，任杭州侨兴织带机厂财务科副科长，1994年7月进入华立集团工作，历任审计室主任、审计部部长、运营总监、财务总监、副总裁。现任华立集团股份有限公司董事、总裁，华立医药集团有限公司董事、健民药业集团股份有限公司董事、昆药集团股份有限公司董事。

  证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2020-025

  债券代码：112975 债券简称：19华媒01

  浙江华媒控股股份有限公司

  第九届监事会第九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江华媒控股股份有限公司第九届监事会第九次会议通知于2020年4月30日以电子邮件方式发出，于2020年5月8日以通讯表决方式召开。公司4名监事全部参与会议。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。经全体监事认真审议，一致通过以下议案：

  一、 关于提名李宏娅为公司非职工代表监事候选人的议案

  同意提名李宏娅为公司非职工代表监事候选人，任期与本届监事会任期一致。

  李宏娅女士专业能力、从业经历均符合监事任职资格，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在违法违规情况，不存在《公司章程》规定的不得担任监事的情形，亦不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中规定的“失信被执行人”的情形；未自营或者为他人经营与公司相同或类似的业务，与公司不存在利益冲突。简历附后。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，回避0票。

  特此公告。

  浙江华媒控股股份有限公司

  监 事 会

  2020年5月8日

  附：

  非职工代表监事候选人简历：

  李宏娅，女，1983年生，管理学学士。2006年7月至2008年5月任浙江中瑞江南会计师事务所审计师职务。自2008年至今曾任华立集团股份有限公司投资管理经理、不动产事业部财务总监、财务共享服务中心负责人等职务，昆药集团股份有限公司、健民药业集团股份有限公司等上市公司监事。现任华立集团股份有限公司战略投资部部长、健民药业集团股份有限公司董事。

  证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2020-026

  债券代码：112975 债券简称：19华媒01

  浙江华媒控股股份有限公司

  关于增加2019年年度股东大会

  临时提案的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、增加临时提案的概况

  浙江华媒控股股份有限公司（以下简称：华媒控股、本公司）董事会于2020年5月8日收到股东华立集团股份有限公司（以下简称：华立集团）以书面方式提交的《关于提请增加2019年年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于提名裴蓉为公司非独立董事候选人的议案》、《关于提名李宏娅为公司非职工代表监事候选人的议案》作为临时提案，提交公司2019年年度股东大会审议。

  华立集团及其一致行动人合计持有本公司101,213,371股股份，占总股本的9.95%。

  二、董事会关于增加临时提案的意见

  本公司董事会认为：根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。华立集团具备提出临时提案的资格，提案程序合法合规，公司董事会同意将上述临时提案提交2019年年度股东大会审议。

  三、独立董事关于相关临时提案的独立意见

  详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

  四、其他

  除前述新增提案外，公司2020年4月28日披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知》中列明的各项股东大会事项均未发生变更。变更后的2019年年度股东大会补充通知详见同日披露的《关于召开2019年年度股东大会的补充通知》。

  五、备查文件

  《关于提请增加2019年年度股东大会临时提案的函》

  特此公告。

  浙江华媒控股股份有限公司

  董 事 会

  2020年5月8日

  证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2020-027

  债券代码：112975 债券简称：19华媒01

  浙江华媒控股股份有限公司

  关于召开2019年年度股东大会的

  补充通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2020年4月24日，浙江华媒控股股份有限公司（以下简称：华媒控股、本公司）召开第九届董事会第十次会议，审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》。

  2020年5月8日，本公司董事会收到股东华立集团股份有限公司以书面方式提交的《关于提请增加2019年年度股东大会临时提案的函》，提议在2019年年度股东大会中增加二项临时提案：《关于提名裴蓉为公司非独立董事候选人的议案》、《关于提名李宏娅为公司非职工代表监事候选人的议案》。上述提案已分别经公司第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第九次会议审议通过。本公司董事会同意将上述提案提交本次股东大会审议。

  现将本次会议有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2019年年度股东大会

  2、股东大会的召集人：浙江华媒控股股份有限公司董事会

  经公司第九届董事会第十次会议决议，召开本次股东大会。

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等相关规定和要求。

  4、会议召开时间：

  现场会议召开时间：2020年5月22日（星期五）15:00

  通过互联网投票系统和交易系统进行网络投票的时间：

  1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020年5月22日的交易时间，即 9:30一11:30 和 13:00一15:00 期间的任意时间；

  2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2020年5月22日9:15一15:00。

  5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  6、会议的股权登记日：2020年5月15日。

  7、出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

  于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、会议地点：杭州市萧山区市心北路1929号万和国际7幢24楼会议室。

  二、会议审议事项

  1、 《2019年度董事会工作报告》

  2、 《2019年度监事会工作报告》

  3、 《2019年度报告全文及其摘要》

  4、 《2019年度财务决算报告》

  5、 《关于2019年度利润分配的议案》

  6、 《关于2019年度日常关联交易执行情况和追加2020年度日常关联交易预计的议案》

  7、 《关于计提资产减值准备的议案》

  8、 《关于聘请2020年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》

  9、 《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的的议案》

  10、 《关于提名裴蓉为公司非独立董事候选人的议案》

  11、 《关于提名李宏娅为公司非职工代表监事候选人的议案》

  独立董事将在年度股东大会上提交《独立董事2019年度述职报告》。

  以上提案内容详见公司于2020年4月28日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的2020-009号《2019年年度报告全文》及其摘要、2020-012号《关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明》、2020-013号《关于2019年度日常关联交易执行情况和追加2020年度日常关联交易预计公告》、2020-014号《关于计提资产减值准备的公告》、2020-017号《关于拟续聘会计师事务所的公告》、2020-018号《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的公告》和2020年5月9日披露的2020-024号《第九届董事会第十一次会议决议公告》、2020-025号《第九届监事会第九次会议决议公告》等相关公告。投资者欲了解详细内容，请到以上媒体查询。

  特别提示：

  1、提案6《关于2019年度日常关联交易执行情况和追加2020年度日常关联交易预计的议案》涉及关联交易。

  2、股东杭州日报报业集团有限公司、都市快报社与本公司存在关联关系，是本公司控股股东及其一致行动人。根据关联交易的有关规定，前述股东需在本次股东大会上对提案6进行回避表决，公司已在2020-013号《关于2019年度日常关联交易执行情况和追加2020年度日常关联交易预计公告》中对回避表决的情形进行了披露。前述股东可以在其他股东对提案表示明确投票意见的书面授权的前提下接受其他股东的委托进行投票。

  三、提案编码

  表一：本次股东大会提案编码示例表

  ■

  四、会议登记等事项

  1、登记材料：

  （1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人的证券账户卡及身份证复印件办理登记。

  （2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法定代表人授权委托书（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。授权委托书的内容和格式详见附件2。

  2、登记时间：2020年5月18日、19日9:30一11:30，14:00一17:00

  3、登记地点：杭州市萧山区市心北路1929号万和国际7幢24楼

  4、登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点、或邮寄、传真的方式凭股东账户卡进行登记（不按本通知要求时间进行登记的，公司不能保证其获得会议资料和现场表决票）。

  5、联系方式：

  联系人：张女士

  联系电话：0571-85098807 0571-85155005-8807（传真）

  电子邮箱：ir000607@000607.cn

  6、会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

  六、备查文件

  1、 浙江华媒控股股份有限公司第九届董事会第十次会议决议

  2、 浙江华媒控股股份有限公司第九届监事会第八次会议决议

  1、 浙江华媒控股股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议

  2、 浙江华媒控股股份有限公司第九届监事会第九次会议决议

  特此公告。

  浙江华媒控股股份有限公司

  董 事 会

  2020年5月8日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、 网络投票的程序

  1、 投票代码：360607

  2、 投票简称：“华媒投票”。

  3、 填报表决意见或选举票数

  （1）对非累积投票提案，填报表决意见可以为：同意、反对、弃权。

  （2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

  表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

  ■

  （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  （4）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、 通过深交所交易系统投票的程序

  1、 投票时间：2020年5月22日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

  2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

  互联网投票系统投票时间为2020年5月22日9:15一15:00。

  股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  授权委托书

  本人（本单位）作为浙江华媒控股股份有限公司的股东，兹委托__________代表本人（本单位）出席公司2019年年度股东大会，特授权如下：

  一、 委托__________代表本人（本单位）出席公司2019年年度股东大会；

  二、 对本次股东大会提案的明确投票意见如下：

  ■

  三、本人（本单位）对上述审议事项中未作具体指标的，受托人有权 /无权 按照自己的意思表决。

  委托人姓名： 委托人证件号码：

  委托人持有股数： 委托人股东帐户：

  委托人持有股份的性质：

  受托人姓名： 受托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  有效期限： 年 月 日至 年 月 日

  注：1、委托人应在委托书中同意的相应的空格内划“√”，其余空格保留空白；

  2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；委托人为法人的，应当加盖公章。

  证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2020-028

  浙江华媒控股股份有限公司

  关于参加浙江辖区上市公司投资者

  网上集体接待日活动的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  为进一步加强与投资者的沟通交流，使广大投资者深入全面地了解浙江华媒控股股份有限公司（以下简称“本公司”）的经营情况，本公司将参加由中国证券监督管理委员会浙江监管局指导、浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办的“凝心聚力 共克时艰”辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动。具体安排如下：

  时间：2020年5月15日（星期五）15:00 - 17:00

  网络：“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）

  本公司部分董事、高级管理人员（具体以当天出席为准）将参加本次活动，通过网络远程方式，就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行沟通。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告！

  浙江华媒控股股份有限公司

  董 事 会

  2020年5月8日