证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2020-069

  华夏幸福基业股份有限公司第六届

  董事会第八十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

  一、 董事会会议召开情况

  华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月28日以邮件方式发出召开第六届董事会第八十七次会议的通知，会议于2020年5月8日在北京市朝阳区佳程广场A座7层会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。本次会议由公司董事长王文学先生主持，公司董事会秘书及监事列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

  二、 董事会会议审议情况

  (一) 审议通过《关于公司2020年5-6月购买经营性用地预计额度的议案》

  根据公司经营战略和土地储备策略，为提高经营决策效率，董事会批准公司及下属公司在2020年5-6月期间，在成交总额不超过220亿元范围内，通过股权并购或股权合作方式、参加土地管理部门组织的土地招标拍卖挂牌方式及法律法规允许的其他国有土地出让方式，获取土地使用权或进行土地相关投资。

  在上述期限内，公司将按照法律法规及上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

  特此公告。

  华夏幸福基业股份有限公司董事会

  2020年5月9日

  证券代码：600340 证券简称：华夏幸福 公告编号：2020-070

  华夏幸福基业股份有限公司

  关于2019年年度股东大会

  增加临时提案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、股东大会有关情况

  （一）股东大会类型和届次：

  2019年年度股东大会

  （二） 股东大会召开日期：2020年5月20日

  （三）股权登记日

  ■

  二、增加临时提案的情况说明

  （一）提案人：华夏幸福基业控股股份公司

  （二）提案程序说明

  公司已于2020年4月25日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有35.99%股份的股东华夏幸福基业控股股份公司，在2020年5月8日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

  （三）临时提案的具体内容

  关于公司2020年5-6月购买经营性用地预计额度的议案

  三、除了上述增加临时提案外，于2020年4月25日公告的原股东大会通知事项不变。

  四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

  （一）现场会议召开的日期、时间和地点

  召开日期时间：2020年5月20日 14点00分

  召开地点：河北省廊坊市固安科创中心二层会议室8

  （二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2020年5月20日

  至2020年5月20日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  （三）股权登记日

  原通知的股东大会股权登记日不变。

  （四）股东大会议案和投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案具体内容详见公司于2020年4月25日、2020年5月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的临时公告。

  2、 特别决议议案：6、11

  3、 对中小投资者单独计票的议案：6-11、13-15

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

  应回避表决的关联股东名称：无

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  特此公告。

  华夏幸福基业股份有限公司董事会

  2020年5月9日

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  华夏幸福基业股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”或累积投票议案的“投票数”一栏中填写选举票数，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。