本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年5月25日收到公司董事、总会计师王爱国先生递交的辞职报告。王爱国先生因工作变动辞去公司第八届董事会董事、总会计师及担任的董事会各专门委员会职务。辞职后留在公司，继续担任其他领导职务。

  王爱国先生未持有公司股份，与公司及公司董事会无意见分歧，亦无任何事项须提请公司股东注意。王爱国先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会对公司董事会运作产生重大影响。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将按照有关规定，尽快选聘新任总会计师。

  王爱国先生在担任公司董事、总会计师期间，恪尽职守、勤勉尽责，在公司资金管理、筹资融资以及财务人才队伍建设等方面做出了突出贡献，公司及公司董事会对王爱国先生任职期间的辛勤工作表示衷心感谢！

  山东高速路桥集团股份有限公司董事会

  2020年5月25日