证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2020-41

  债券代码：128063 债券简称：未来转债

  德尔未来科技控股集团股份有限公司

  2019年年度权益分派实施公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2019年年度权益分派方案已获2020年5月18日召开的2019年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

  一、股东大会审议通过的利润分配方案情况

  1、公司2019年度股东大会审议通过的2019年度利润分配预案为：以2019年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.60元人民币（含税）；分配方案公告后至实施前，公司总股本由于增发新股、可转债转股、股权激励行权、股权激励回购、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。

  2、截至本公告披露日，公司回购专户股份数为0股，本公司承诺在权益分派业务申请期间，不再进行回购业务相关操作，确保回购专用账户持股不发生变动。

  3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

  二、权益分派方案

  本公司2019年年度权益分派方案为：以权益分派实施时股权登记日（2020年5月29日）的总股本为基数，向全体股东每10股派0.600000元人民币现金（含税；扣税后，通过QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.540000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。

  【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.120000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.060000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

  三、股权登记日与除权除息日

  本次权益分派股权登记日为：2020年5月29日，除权除息日为：2020年6月1日。

  四、权益分派对象

  本次分派对象为：截止2020年5月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

  五、权益分派方法

  1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2020年6月1日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

  2、以下A股股东的股息由本公司自行派发：股权激励限售股

  3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

  ■

  在权益分派业务申请期间（申请日2020年5月21日至登记日2020年5月29日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。

  六、调整相关参数

  1、根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，本次权益分派实施完成后，未来转债的转股价格将由原来的8.67元/股调整为8.61元/股。

  七、有关咨询办法

  咨询地址：江苏省苏州市吴江区开平路3333号德尔广场B栋25楼

  咨询联系人：何霞

  咨询电话：0512-63537615

  传真电话：0512-63537615

  特此公告！

  德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

  二〇二〇年五月二十六日

  证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2020-42

  德尔未来科技控股集团股份有限公司

  第四届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2020年5月22日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2020年5月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事长汝继勇先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：张立新以通讯方式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

  （一）审议通过了《关于可转债转股价格调整的议案》

  鉴于公司将实施2019年年度权益分配方案，以权益分派实施时股权登记日（2020年5月29日）的总股本为基数，向全体股东每10股派0.600000元人民币现金，除权除息日为2020年6月1日。根据上述规定，经计算未来转债的转股价格将由原来的8.67元/股调整为8.61元/股。调整后的转股价格自2020年6月1日起生效。

  《关于可转债转股价格调整的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  三、备查文件

  1、《第四届董事会第二次会议决议》。

  特此公告！

  德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

  二〇二〇年五月二十六日

  证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2020-43

  债券代码：128063 债券简称：未来转债

  德尔未来科技控股集团股份有限公司

  关于可转债转股价格调整的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、调整前“未来转债”转股价格为：8.67元/股

  2、调整后“未来转债”转股价格为：8.61元/股

  3、转股价格调整生效日期：2020年6月1日

  德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月25日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于可转债转股价格调整的议案》，同意将未来转债的转股价格由原来的8.67元/股调整为8.61元/股，现将具体情况公告如下：

  一、关于“未来转债”转股价格调整的相关规定

  公司于2019年4月3日公开发行了6,300,000张可转换公司债券（债券简称：未来转债；债券代码：128063）。根据《德尔未来科技控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本），使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

  派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

  增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

  上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

  派送现金股利：P1=P0－D；

  上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）；

  其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

  当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

  当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

  二、2019年度利润分配实施完成后“未来转债”转股价格调整情况

  鉴于公司将实施2019年年度权益分配方案，以权益分派实施时股权登记日（2020年5月29日）的总股本为基数，向全体股东每10股派0.600000元人民币现金，除权除息日为2020年6月1日。根据上述规定，经计算未来转债的转股价格将调整为：P1=P0－D=8.67-0.06=8.61元。调整后的转股价格自2020年6月1日起生效。

  特此公告！

  德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

  二〇二〇年五月二十六日