本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2020年5月25日

  (二)股东大会召开的地点：湖北省宜昌市高新区发展大道62号悦和大厦2606室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，公司董事长李国璋先生因公未能出席会议，经半数以上董事推举，会议由董事胡坤裔先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事12人，出席4人，董事长李国璋、董事舒龙因公未能出席会议，独立董事俞少俊、傅孝思、熊新华、杨晓勇、张小燕因事请假未能出席会议；

  2、公司在任监事5人，出席3人，监事万义甲、张翔因公未能出席会议；

  3、董事会秘书鲍伯颖出席会议；部分高管列席会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：关于2019年度董事会工作报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：关于2019年度监事会工作报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：关于2019年度财务决算报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：关于2019年度独立董事述职报告的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：关于2020年度董事津贴的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、议案名称：关于2020年度监事津贴的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  7、议案名称：关于2019年度利润分配预案的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、议案名称：关于续聘2020年度审计机构及其报酬的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  9、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  10、议案名称：关于预计2020年日常关联交易的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  11、议案名称：关于注册发行超短期融资券的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  12、议案名称：关于注册发行中期票据的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  13、议案名称：关于申请银行授信额度的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  14、议案名称：关于为子公司及参股联营公司提供担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  15、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16.00、议案名称：关于公司2020年非公开发行股票方案的议案

  审议结果：通过

  16.01、议案名称：发行股票的种类和面值

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16.02、议案名称：发行方式和发行时间

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16.03、议案名称：发行对象及认购方式

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16.04、议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16.05、议案名称：发行数量

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16.06、议案名称：限售期

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16.07、议案名称：募集资金数量及用途

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16.08、议案名称：上市地点

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16.09、议案名称：本次非公开发行股票前的滚存未分配利润安排

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  16.10、议案名称：本次非公开发行股票决议的有效期限

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  17、议案名称：关于公司2020年非公开发行股票预案（更新稿）的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  18、议案名称：关于公司2020年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（更新稿）的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  19、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况专项报告（更新稿）的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  20、议案名称：关于本次非公开发行摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（更新稿）的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  21、议案名称：关于制定《公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  22、议案名称：关于本次非公开发行涉及关联交易暨控股股东宜昌兴发集团有限责任公司参与认购本次发行的股票并与公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购合同书》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  23、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)累积投票议案表决情况

  24.00、关于提名董事候选人的议案

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  25.00、关于提名独立董事候选人的议案

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  (三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (四)关于议案表决的有关情况说明

  议案9、议案14、议案15至议案23均属于特别决议议案，已获出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意通过。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦（武汉）律师事务所

  律师：魏飞武、彭珊

  2、律师见证结论意见：

  本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、本所要求的其他文件。

  湖北兴发化工集团股份有限公司

  2020年5月26日