证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2020-022

  深圳市广聚能源股份有限公司

  第七届董事会第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  深圳市广聚能源股份有限公司第七届董事会第十五次会议通知已于2020年5月15日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于2020年5月25日（星期一）以通讯表决方式召开，公司全体11名董事参与了通讯表决，会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  审议通过《关于全资子公司之间吸收合并的议案》

  公司拟决定由公司之全资子公司深圳广聚置业有限公司（以下简称“广聚置业”）吸收合并公司之全资子公司深圳广聚置业管理有限公司（以下简称“置业管理”），吸收合并完成后，广聚置业作为吸收合并方存续经营并取得置业管理的全部资产、负债，置业管理作为被吸收合并方注销独立法人资格。本次吸收合并不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2020-023号《关于全资子公司之间吸收合并的公告》。

  董事黄邦欣先生在广聚置业及置业管理任职，故对本次会议审议的议案回避表决。

  表决结果：同意10票 回避表决1票 反对0票 弃权0票

  三、备查文件

  1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2．深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  深圳市广聚能源股份有限公司

  董 事 会

  二○二○年五月二十六日

  证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2020-023

  深圳市广聚能源股份有限公司

  关于全资子公司之间吸收合并的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、吸收合并情况概述

  为优化公司管理架构，整合相关资源，深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称“广聚能源”“公司”）拟决定由公司之全资子公司深圳广聚置业有限公司（以下简称“广聚置业”）吸收合并公司之全资子公司深圳广聚置业管理有限公司（以下简称“置业管理”），吸收合并完成后，广聚置业作为吸收合并方存续经营并取得置业管理的全部资产、负债，置业管理作为被吸收合并方注销独立法人资格。

  本次吸收合并事项已经公司于2020年5月25日召开的第七届董事会第十五次会议审议通过，并授权公司管理层负责办理上述吸收合并事项的相关事宜。在公司董事会审议通过本次吸收合并事项后，合并双方将签订合并协议，依法定程序办理相关的资产移交、资产权属变更和工商变更登记等手续。

  根据《公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次吸收合并不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

  二、吸收合并双方基本情况

  （一）吸收合并方

  公司名称：深圳广聚置业有限公司

  成立日期：2019年04月26日

  注册地点：深圳市南山区粤海街道海珠社区海德三道199号天利中央广场 2201-2212之2207

  统一社会信用代码：91440300MA5FKXF390

  法定代表人：黄邦欣

  注册资本：56万元

  经营范围：自有物业租赁；物业管理。

  股权结构：广聚能源直接持有该公司100%的股权

  广聚置业最近一年及一期的主要财务指标（万元）：

  ■

  （二）被吸收合并方

  公司名称：深圳广聚置业管理有限公司

  成立日期：2018年04月09日

  注册地点：深圳市南山区粤海街道海德三道天利中央商务广场2206

  统一社会信用代码：91440300MA5F2M1R8N

  法定代表人：黄邦欣

  注册资本：2,000万元

  经营范围：自有物业租赁；物业管理。

  股权结构：广聚能源直接持有该公司100%的股权

  置业管理最近一年及一期的主要财务指标（万元）：

  ■

  二、本次吸收合并的相关安排

  （一）合并方式

  本次合并采用吸收合并的方式，由广聚置业将置业管理吸收合并。合并完成后，置业管理注销，广聚置业取得置业管理的全部资产、负债。

  （二）合并基准日：2020年3月31日。

  （三）本次吸收合并完成后，广聚置业承接置业管理转来的全部资产，注册资本增加至2,000.00万元；经营范围不变；董事、监事、高级管理人员组成不变；股权结构不变，仍为广聚能源持股100%。

  （四）合并各方编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。

  （五）合并各方将签订合并协议，并依法定程序办理相关的资产移交、资产权属变更和工商变更登记等手续。

  四、本次吸收合并对公司的影响

  吸收合并方广聚置业目前管理有多项物业，被吸收合并方置业管理自成立以来，未开展实质性经济活动。

  本次吸收合并有利于节约人力资源和管理成本。广聚置业、置业管理均为公司100%控股的全资子公司，其双方财务报表均已纳入公司合并报表范围，因此本次吸收合并是公司内部管理架构的调整，不存在国有资产流失问题，不会改变公司的经营范围、资产、实质性经营活动和业务属性，不会对公司的财务、经营产生不利影响，亦不存在损害公司和全体股东利益的情形。

  五、备查文件

  第七届董事会第十五次会议决议。

  特此公告。

  深圳市广聚能源股份有限公司

  董 事 会

  二○二○年五月二十六日