证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2020-039号

  吉林亚泰（集团）股份有限公司

  2020年第八次临时董事会决议公告

  特 别 提 示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司2020年第八次临时董事会会议于 2020年5月25日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事15名，实际参加表决董事15名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案：

  一、审议通过了关于对江苏威凯尔医药科技有限公司增资的议案：

  江苏威凯尔医药科技有限公司成立于2010年8月，注册地址为南京市浦口区，经营范围为医药中间体、化工产品的研发和销售等，注册资本为人民币3,200万元，公司全资子公司一一亚泰医药集团有限公司持有其60.09%股权。截止2019年12月31日，江苏威凯尔医药科技有限公司总资产33,804.46万元，净资产13,514.05万元，2019年实现营业收入13,465.25万元，净利润139.28万元（以上数据已经审计）。

  根据江苏威凯尔医药科技有限公司发展需要，为了吸引和留住研发人员和技术骨干，激发员工工作积极性、主动性、创造性，同意由江苏威凯尔医药科技有限公司部分管理人员、研发人员及技术骨干成立南京威越鸿生物科技合伙企业（有限合伙）和南京威越博生物科技合伙企业（有限合伙）对江苏威凯尔医药科技有限公司进行增资，以江苏威凯尔医药科技有限公司截止2019年12月31日经审计的净资产为作价依据，增资价格为4.22元/出资额，增资金额为1,453.87万元。增资后，南京威越鸿生物科技合伙企业（有限合伙）和南京威越博生物科技合伙企业（有限合伙）将合计持有江苏威凯尔医药科技有限公司9.72%股权，亚泰医药集团有限公司持股比例由60.09%变更为54.25%。

  表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了关于公司申请融资的议案：

  鉴于公司部分综合授信即将到期，同意公司继续在中国银行股份有限公司吉林省分行申请综合授信3.2亿元，并以公司持有的亚泰建材集团有限公司6亿股股权提供质押担保。

  表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案：

  根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司吉林省分行申请的流动资金借款1.5亿元、9,500万元提供连带责任保证；为南京吉盛房地产开发有限公司在中国建设银行股份有限公司申请的长期项目开发贷款2.8亿元提供连带责任保证；为吉林大药房药业股份有限公司在中国光大银行股份有限公司长春分行申请的固定资产贷款1.9亿元提供全额连带责任保证。

  上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,292,081万元，占公司2019年12月31日经审计归属于母公司净资产的89.62%，全部为对公司及控股子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会审议。

  表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  吉林亚泰（集团）股份有限公司

  董 事 会

  二O二O年五月二十六日

  证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临2020-040号

  吉林亚泰（集团）股份有限公司

  关于为所属子公司提供担保的公告

  特 别 提 示

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 被担保人名称：吉林亚泰水泥有限公司、南京吉盛房地产开发有限公司、吉林大药房药业股份有限公司

  ● 根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司吉林省分行申请的流动资金借款1.5亿元、9,500万元提供连带责任保证；为南京吉盛房地产开发有限公司在中国建设银行股份有限公司申请的长期项目开发贷款2.8亿元提供连带责任保证；为吉林大药房药业股份有限公司在中国光大银行股份有限公司长春分行申请的固定资产贷款1.9亿元提供全额连带责任保证。

  上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,292,081万元，占公司2019年12月31日经审计归属于母公司净资产的89.62%，全部为对公司及控股子公司的担保。

  ● 上述担保无反担保。

  ● 公司无逾期对外担保。

  一、担保情况概述

  根据所属子公司经营需要，同意继续为吉林亚泰水泥有限公司在中国建设银行股份有限公司吉林省分行申请的流动资金借款1.5亿元、9,500万元提供连带责任保证；为南京吉盛房地产开发有限公司在中国建设银行股份有限公司申请的长期项目开发贷款2.8亿元提供连带责任保证；为吉林大药房药业股份有限公司在中国光大银行股份有限公司长春分行申请的固定资产贷款1.9亿元提供全额连带责任保证。

  上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,292,081万元，占公司2019年12月31日经审计归属于母公司净资产的89.62%，全部为对公司及控股子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  1、吉林亚泰水泥有限公司

  注册地：吉林省长春市双阳区

  法定代表人：翟怀宇

  经营范围：水泥、水泥制品（除水泥预制构件）制造；建筑骨料、石灰石、水泥混凝土制造等

  与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司间接控股其74%股权

  截止2019年12月31日，吉林亚泰水泥有限公司总资产为6,308,590,359.43 元，总负债为4,372,528,987.47 元，净资产为1,936,061,371.96 元，2019年实现营业收入1,563,142,002.35 元，净利润103,075,518.44 元（以上数据已经审计）。截止2020年3月31日，吉林亚泰水泥有限公司总资产为7,372,789,639.71 元，总负债为5,477,176,336.22 元，净资产为1,895,613,303.49 元，2020年1-3月实现营业收入141,525,320.80 元，净利润-40,448,068.47 元（以上数据未经审计）。

  2、南京吉盛房地产开发有限公司

  注册地：南京市六合区

  法定代表人：叶雪山

  经营范围：房地产开发经营

  与本公司关系：为本公司的全资子公司

  截止2019年12月31日，南京吉盛房地产开发有限公司总资产为340,148,063.69 元，总负债为280,379,691.23 元，净资产为59,768,372.46 元，2019年实现净利润-231,627.54 元（以上数据已经审计）。截止2020年3月31日，南京吉盛房地产开发有限公司总资产为366,112,609.37 元，总负债为306,422,171.51 元，净资产为59,690,437.86 元，2020年1-3月实现净利润-77,934.60 元（以上数据未经审计）。

  3、吉林大药房药业股份有限公司

  注册地：长春市大经路

  法定代表人：刘晓峰

  经营范围：中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品的零售等

  与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司持有其68.51%股权

  截止2019年12月31日，吉林大药房药业股份有限公司总资产为4,478,045,595.39元，总负债为3,842,708,634.42元，净资产为635,336,960.97元，2019年实现营业收入1,897,536,737.03元，净利润9,635,292.61元（以上数据已经审计）。截止2020年3月31日，吉林大药房药业股份有限公司总资产为5,384,983,333.57元，总负债为4,751,996,134.80元，净资产为632,987,198.77元，2020年1-3月实现营业收入509,999,068.84 元，净利润-2,349,762.20 元（以上数据未经审计）。

  被担保人的具体情况详见下表：

  ■

  三、董事会意见

  公司董事会认为，上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公司拥有被担保人的控制权，被担保人为公司合并报表的所属公司，具备偿还债务能力。

  四、累计对外担保数量及逾期对外担保

  上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,292,081万元，占公司2019年12月31日经审计归属于母公司净资产的89.62%，全部为对公司及控股子公司的担保。

  五、备查文件

  公司2020年第八次临时董事会决议。

  特此公告

  吉林亚泰（集团）股份有限公司

  董 事 会

  二O二O年五月二十六日