本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2019年度权益分派方案已获2020年5月19日召开的2019年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

  一、股东大会审议通过利润分配方案等情况

  1、公司2019年度权益分派方案已获2020年5月19日召开的2019年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2020年5月20日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  2、截至本公告日，公司开立的回购专用证券账户持有9,783,096股公司股票，为了保证利润分配和转增方案的正常实施，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）申请办理分红派息业务至股权登记日期间承诺不进行回购。

  3、本次分配方案自披露之日起至实施期间公司股本总额未发生变化。

  4、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。保持每10股派发现金1.50元人民币（含税）、资本公积金每10股转增3股不变的原则。

  5、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

  二、权益分派方案

  本公司2019年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份后2,755,583,602股为基数，向全体股东每10股派1.50元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.35元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

  【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.30元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.15元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

  分红前本公司总股本为2,765,366,698股，分红后总股本增至3,592,041,778股。

  三、关于除权除息价的计算原则及方式

  考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与2019年度权益分派，公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的股本×分配比例，即413,337,540.30元=2,755,583,602股×0.15元/股；每股现金红利=本次实际现金分红的总金额÷本次变动前总股本（含回购股份），即0.1494693元/股=413,337,540.30元÷2,765,366,698股。本次实际转增的总股数=实际参与分配的股本×转增比例，即826,675,080股= 2,755,583,602股×0.3，股份变动比例=本次实际转增的总股数÷本次变动前总股本（含回购股份），即0.2989387=826,675,080股÷2,765,366,698股。本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，2019年度权益分派实施后的除权除息价格=（股权登记日收盘价-0.1494693）÷（1+0.2989387）。

  四、分红派息日期

  本次权益分派股权登记日为2020年6月2日，除权除息日为2020年6月3日，本次所转的无限售条件流通股的起始交易日为2020年6月3日。

  五、权益分派对象

  本次分派对象为：截止2020年6月2日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

  六、权益分派方法

  1、本次所转股于2020年6月3日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发 1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。

  2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2020年6月3日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

  3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

  ■

  在权益分派业务申请期间（申请日：2020年5月26日至登记日：2020年6月2日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。

  七、股份变动情况表

  ■

  注：最终股本变动情况以中国结算深圳分公司登记的股本结构为准。

  八、本次实施转股后，按新股本3,592,041,778股摊薄计算，2019年度，每股净收益为0.40元。

  九、相关参数调整情况

  本次权益分派实施完毕后，公司将对已发行的限制性股票的回购价格、数量及股票增值权的行权价格、数量进行相应调整，公司将按照相关规定履行调整的审议程序及信息披露义务。

  十、咨询机构

  咨询地址：浙江省新昌县梅渚镇沃西大道219号

  咨询联系人：吕逸芳、王语彤

  咨询电话：0575-86255360

  传真电话：0575-86563888-8288

  十一、备查文件

  1、公司第六届董事会第九次会议决议；

  2、公司2019年年度股东大会决议；

  3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。

  特此公告。

  浙江三花智能控制股份有限公司

  董事会

  2020年5月26日