本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  牧原食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开的第三届董事会第二十六次会议逐项审议通过了《关于设立子公司的议案》、《关于河南牧原肉食品有限公司在宁陵县设立公司并与宁陵县人民政府签署合作协议的议案》，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2020-056。日前，上述部分公司已完成工商登记注册手续，具体情况如下：

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  牧原食品股份有限公司

  董 事 会

  2020年5月27日