证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临2020一25号

  上海申华控股股份有限公司

  关于调整2020年度

  为子公司担保额度的公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、 增加被担保人名称：公司全资子公司

  2、 本次担保调整计划涉及被担保单位共计1家。

  3、 对外担保逾期的累计数量：无

  一、担保情况概述

  曾经公司第十一届董事会第二十三次会议和2020年第一次临时股东大会审议通过，公司2020年度为子公司提供的综合担保计划为423,433.61万元。

  因部分子公司的资金需求有所变化，公司拟调整2020年度为子公司提供贷款担保额度，具体为：

  公司及子公司为控股企业提供担保

  ■

  调整后，加上公司存续中的贷款担保余额，公司2020年度为子公司提供的综合担保计划为453,433.61万元。

  董事会审议批准上述担保调整事项，并授权公司总裁在上述担保额度内，批准对子公司（含其下属公司）的贷款提供担保并签署相关法律文件。

  二、被担保人基本情况

  1、被担保人名称：上海申华风电新能源有限公司

  企业类型：有限责任公司

  注册地点：中国（上海）自由贸易试验区张江路1196号102室

  注册资本：人民币56200万元整

  法定代表人：杨方

  经营范围：风电新能源的投资、实业投资（除股权投资及股权投资管理），新能源领域内的技术咨询、技术服务，汽车零部件的生产销售和售后服务，国内贸易（除专项许可）。

  股权结构：上海申华控股股份有限公司持有100%股权

  被担保人最近一年又一期的财务报表数据：

  单位：万元

  ■

  三、担保协议的主要内容

  担保方式：连带责任保证

  担保金额：以银行实际放款金额为准。

  四、董事会意见

  公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整2020年度为子公司担保额度的议案》，本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议批准。

  上述计划内的被担保公司为公司全资子公司，因业务发展，需向银行申请贷款以保证周转资金需求。上述公司经营状况良好，具有较强的履约能力，上述担保均履行了反担保或共同担保流程，因此公司对其担保风险较小。

  独立董事对本次调整担保额度发表了独立意见，认为公司提供的担保主体为公司全资子公司，其财务风险处于公司可控制范围内，所涉及的担保事项有利于提高其融资能力，符合公司正常生产经营的需要，我们认为该项预案是合理的，符合有关法律法规的规定。同意将本议案提交股东大会审议。

  五、 累积对外担保数量

  截至2020年3月末，公司对外担保总额为182,004.74万元，其中为控股子公司担保额为124,178.58万元，占公司最近一期经审计净资产的51.39%；为合营联营公司的担保额为49,765.44万元，占公司最近一期经审计净资产的20.60%；对购买相关房屋的合格银行按揭贷款客户的担保额为8,060.73万元，占公司最近一期经审计净资产的3.34%。对外担保逾期的累积数量为0元。

  六、 备查文件

  1、 董事会决议；

  2、 独立董事意见。

  特此公告。

  上海申华控股股份有限公司董事会

  2020年5月27日

  证券代码：600653 证券简称：申华控股 公告编号：2020-26

  上海申华控股股份有限公司

  关于召开2019年年度

  股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 股东大会召开日期：2020年6月16日

  ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2019年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2020年6月16日 13点30分

  召开地点：上海市宁波路1号申华金融大厦6楼

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2020年6月16日

  至2020年6月16日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无。

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第十一届董事会第二十四次、第二十六次、第二十八次会议审议通过，详见2020年4月11日、4月30日、5月27日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  2、 特别决议议案：无。

  3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。

  应回避表决的关联股东名称：无。

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  (一) 登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必要条件。

  法人股东请持法人股票帐户卡、营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（须加盖公章）、出席人身份证前往登记；个人股东亲自出席会议的，提交股东账户卡和本人身份证；委托他人登记或出席会议的，须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证及股票帐户卡、代理人本人身份证办理登记手续；股东也可在规定时间内以传真方式办理参会登记，但会议当天须出示本人身份证和股票帐户卡。

  (二) 登记时间：2020年6月12日（星期五）09：00一16：00；

  登记地点：长宁区东诸安浜路165弄29号纺发大楼4楼“唯一软件”（近江苏路，地铁2号线，公交01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路均可到达）。

  六、 其他事项

  本次股东大会不超过一个工作日，与会股东的食宿与交通费均自理。为依法开好股东大会，公司将严格执行市金融办和市证监局有关通知精神，不向与会股东发放任何形式的礼品。

  七、 会议咨询

  2019年年度股东大会秘书处

  电话：（021）63372010，63372011 传真：（021）63372870

  特此公告。

  上海申华控股股份有限公司董事会

  2020年5月27日

  附件1：授权委托书

  附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  上海申华控股股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月16日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人持优先股数：

  委托人股东帐户号：

  ■

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号： 受托人身份证号：

  委托日期： 年 月 日

  备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例：

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

  ■

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示：

  ■

  证券代码：600653 证券简称：申华控股 编号：临2020-24号

  上海申华控股股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海申华控股股份有限公司第十一届董事会第二十八次会议于2020年5月26日以通讯方式召开，会议应出席董事8名，亲自出席董事8名。公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事长李晓航先生主持，审议并通过决议如下：

  一、 关于调整公司2020年度为子公司担保额度的议案；

  该议案8票同意，0票反对，0票弃权。

  （详见公司于2020年5月27日发布的临2020-25号公告。）

  二、关于召开2019年度股东大会的议案；

  该议案8票同意，0票反对，0票弃权。

  （详见公司于2020年5月27日发布的临2020-26号公告。）

  备查文件：第十一届董事会第二十八次会议决议。

  特此公告。

  上海申华控股股份有限公司董事会

  2020年5月27日