证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2020-33号

  四川浩物机电股份有限公司

  八届三十次董事会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川浩物机电股份有限公司（以下简称“本公司”）八届三十次董事会会议通知于2020年5月22日以电子邮件、电话或传真方式发出，会议于2020年5月26日10:00以通讯方式召开。会议由董事长颜广彤先生主持，应到董事9人，实到董事9人，占本公司董事总数的100%。监事会成员及高级管理人员均列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规及本公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

  一、审议《关于子公司对外投资的议案》

  本公司下属全资子公司天津市高德汽车贸易有限公司（以下简称“天津高德”）将投资2,000万元人民币，设立天津市高德嘉泰汽车贸易有限公司（暂定名，具体名称以工商登记核准为准），作为其直营店，分解销售压力，扩大基盘客户。

  表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

  内容详见本公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于子公司对外投资的公告》（公告编号：2020-34号）。

  二、审议《关于续聘二〇二〇年度会计审计机构及内控审计机构并确定其报酬事项的议案》

  根据本公司审计委员会提议，本公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度会计审计机构及内控审计机构，聘期一年。根据审计业务工作量及市场平均报酬水平，年报审计费用不超过118万元人民币，年度内控审计费用不超过45万元人民币，上述费用不含开展正常审计业务发生的住宿费、差旅费等。

  表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  内容详见本公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2020-35号）。

  三、审议《关于提议召开二〇一九年度股东大会的议案》

  本公司定于2020年6月16日（星期二）14:30在成都华敏君豪酒店（地址：成都市高新区府城大道东段228号）召开二〇一九年度股东大会。

  表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

  内容详见本公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开二〇一九年度股东大会的通知》（公告编号：2020-36号）。

  特此公告。

  四川浩物机电股份有限公司

  董 事 会

  二〇二〇年五月二十七日

  证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2020-34号

  四川浩物机电股份有限公司

  关于子公司对外投资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司天津市高德汽车贸易有限公司（以下简称“天津高德”）将投资2,000万元人民币，设立天津市高德嘉泰汽车贸易有限公司（暂定名，具体名称以工商登记核准为准，以下简称“高德嘉泰”），作为其直营店，分解销售压力，扩大基盘客户。

  2、公司于2020年5月26日召开八届三十次董事会会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于子公司对外投资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定，本次子公司对外投资事项无须提交股东大会审议。

  3、公司子公司此次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、借壳上市等。

  二、对外投资设立公司的基本情况

  1、 公司名称：天津市高德嘉泰汽车贸易有限公司（暂定名，具体名称以工商登记核准为准）

  2、 注册资本：2,000万元人民币

  3、 出资方式：天津高德自有资金出资

  4、 公司地址：天津市西青区大寺汽车园

  5、 企业类型：有限责任公司

  6、 经营范围：汽车销售；汽车零配件、轮胎、汽车装饰用品销售；汽车保养技术信息咨询服务。

  7、股权结构：

  ■

  三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、目的及影响

  天津高德以自有资金出资成立高德嘉泰的主要目的是分解其销售压力，开拓天津南部区域客户群体，扩大基盘客户。

  2、存在的风险

  此次天津高德对外投资设立高德嘉泰直营店，可扩大其基盘客户，不会产生新增的重大风险，对公司未来的财务状况和日常经营亦不会产生重大影响。

  四、备查文件：八届三十次董事会会议决议

  特此公告。

  四川浩物机电股份有限公司

  董 事 会

  二〇二〇年五月二十七日

  证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2020-35号

  四川浩物机电股份有限公司

  拟聘任会计师事务所的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川浩物机电股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2020年5月26日召开八届三十次董事会会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘二〇二〇年度会计审计机构及内控审计机构并确定其报酬事项的议案》，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度会计审计机构及内控审计机构。现将相关事项公告如下：

  一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

  大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。该所已为本公司连续服务13年，在为本公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了本公司委托的相关工作。由于双方合作良好，为保持本公司审计工作的连续性，本公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2020年度会计审计机构及内控审计机构，聘期为一年。根据审计业务工作量及市场平均报酬水平，年报审计费用不超过118万元人民币，年度内控审计费用不超过45万元人民币，上述费用不含开展正常审计业务发生的住宿费、差旅费等。

  二、拟聘任会计师事务所的基本信息

  （一）机构信息

  1、 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

  2、 机构性质：特殊普通合伙企业

  3、 注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

  4、 历史沿革：大华会计师事务所（特殊普通合伙）品牌源自1985年10月上海财政局和上海财经大学共同发起设立的大华会计师事务所。2009年11月26日，为适应形势发展的需要，遵照财政部《关于加快我国注册会计师行业发展的若干意见》的战略方针，北京立信会计师事务所有限公司与广东大华德律会计师事务所（特殊普通合伙）等几家较大规模的会计师事务所进行整体合并。合并重组、整合后北京立信会计师事务所有限公司更名为“立信大华会计师事务所有限公司”。2011年8月31日，更名为“大华会计师事务所有限公司”。2011年9月，根据财政部、国家工商行政管理总局联合下发的《关于推动大中型会计师事务所采取特殊普通合伙组织形式的暂行规定》，大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2011年11月3日，“大华会计师事务所（特殊普通合伙）”获得北京市财政局京财会许可【2011】0101号批复。2012年2月9日，经北京市工商行政管理局批准，大华会计师事务所（特殊普通合伙）登记设立。

  5、 业务资质：大华会计师事务所（特殊普通合伙）于1992年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006年经PCAOB认可获得美国上市公司审计业务执业资格，2010年首批获得H股上市公司审计业务资质，2012年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》至今。

  6、 是否曾从事过证券服务业务：是。

  7、 投资者保护能力：2018年度，大华会计师事务所（特殊普通合伙）职业风险基金为543.72万元；职业责任保险累计赔偿限额为70,000万元。相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

  8、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）已加入大华国际会计公司（原马施云国际会计公司）。

  （二）人员信息

  1、 截至目前，大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为196人。

  2、 截至2019年末，大华会计师事务所（特殊普通合伙）从业人员总数为6,119人。

  3、 截至2019年末，大华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师人数为1,458人，其中，从事过证券服务业务的注册会计师人数为699人。

  4、 拟签字注册会计师姓名：胡志刚、欧朝晖

  5、 拟签字注册会计师从业经历：

  （1）胡志刚，中国注册会计师、合伙人。2001年起从事审计业务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、中国证券监督管理委员会地方监管局及财政部检查等工作，具有证券服务从业经验，从事证券服务业务19年，具备相应的专业胜任能力。

  （2）欧朝晖，中国注册会计师。从业经历：1997年7月至2010年5月先后在广州番禺兴泰鞋业有限公司、广州联冠机械有限公司和广州塔祈巴那电器有限公司从事会计与财务管理工作；2010年6月至今在大华会计师事务所（特殊普通合伙）从事证券业务审计工作，先后为广东奥马电器股份有限公司（002668）、广东珠江实业开发股份有限公司（600684）、广东依顿电子科技股份有限公司（603328）、银宝山新科技股份有限公司（002786）、深圳市安软科技股份有限公司（835341）、广州创想科技股份有限公司（835761）、广东金南方新科技股份有限公司（837433）、江苏金通灵流体机械科技股份有限公司（300091）、四川浩物机电股份有限公司（000757）等提供财务报表审计、内部控制审计；对IPO企业财务会计信息进行专项检查、协助中国证券监督管理委员会地方监管局对上市公司年报进行检查等。从事证券服务业务10年，具备相应的专业胜任能力。

  （三）业务信息

  1、 2018年度业务总收入：170,859.33万元；

  2、 2018年度审计业务收入：149,323.68万元；

  3、 2018年度证券业务收入：57,949.51万元；

  4、 2018年度审计公司家数：15,623家；

  5、 2018年度上市公司年报审计家数：240家；

  6、 是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：是。

  （四）执业信息

  1、大华会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  2、相关人员专业胜任能力

  项目合伙人：胡志刚，中国注册会计师，合伙人。2001年起从事审计业务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计、中国证券监督管理委员会地方监管局及财政部检查等工作，具有证券服务从业经验，从事证券服务业务19年，具备相应的专业胜任能力。

  项目质量控制负责人：包铁军，注册会计师，合伙人。1997年开始从事审计业务，曾先后在株洲鼎诚会计师事务所、华证会计师事务所、天健正信会计师事务所、大华会计师事务所有限公司执业，历任审计人员、项目经理、高级经理、合伙人。在审计、企业改制、企业并购重组、IPO、再融资等方面具有丰富的执业经验，自2015年11月起专职负责大华会计师事务所（特殊普通合伙）重大审计项目的质量复核工作，审核经验丰富，有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

  拟签字注册会计师：欧朝晖，注册会计师，自2010年起从事审计业务，至今参与过多家企业上市公司年度审计，协助中国证券监督管理委员会地方监管局对上市公司年报进行检查等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限10年，具备相应的专业胜任能力。

  （五）诚信记录

  大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年受到的刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分包括行政处罚1次，行政监管措施19次，自律处分3次。具体如下：

  ■

  拟签字注册会计师近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

  三、拟续聘会计师事务所履行的程序

  1、本公司董事会审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解，并就其独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了核查。经核查，本公司董事会审计委员会认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为本公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意向董事会提议续聘大华会计师事务所为本公司2020年度会计审计机构及内控审计机构。

  2、独立董事的事前认可情况和独立意见

  （1）事前认可意见

  独立董事认为，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证，具备足够的独立性、专业胜任能力以及投资者保护能力。该所已为公司连续服务13年，在审计过程中能够坚持独立、客观、公正的审计原则，且其审计团队工作认真严谨、勤勉尽责，具有良好的执业操守和丰富的审计工作经验，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益，特别是中小股东利益。根据审计业务工作量及市场平均报酬水平，年报审计费用不超过118万元人民币，年度内控审计费用不超过45万元人民币，上述费用不含开展正常审计业务发生的住宿费、差旅费等。

  （2）独立意见

  大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证，具备足够的独立性、专业胜任能力以及投资者保护能力。该所已为公司连续服务13年，在审计过程中能够坚持独立、客观、公正的审计原则，且其审计团队工作认真严谨、勤勉尽责，具有良好的执业操守和丰富的审计工作经验，有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益，特别是中小股东利益。

  公司本次续聘会计师事务所的程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

  综上所述，独立董事同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度会计审计机构及内控审计机构。根据审计业务工作量及市场平均报酬水平，年报审计费用不超过118万元人民币，年度内控审计费用不超过45万元人民币，上述费用不含开展正常审计业务发生的住宿费、差旅费等。

  3、本公司于2020年5月26日召开八届三十次董事会会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘二〇二〇年度会计审计机构及内控审计机构并确定其报酬事项的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。

  四、备查文件

  1、 八届三十次董事会会议决议；

  2、 董事会审计委员会八届五次会议；

  3、 独立董事签署的事前认可意见和独立意见；

  4、 拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

  特此公告。

  四川浩物机电股份有限公司

  董 事 会

  二〇二〇年五月二十七日

  证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2020-36号

  四川浩物机电股份有限公司

  关于召开二〇一九年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：二〇一九年度股东大会

  2、股东大会的召集人：本公司董事会。2020年5月26日，本公司八届三十次董事会会议审议通过了《关于提议召开二〇一九年度股东大会的议案》。

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和本公司章程等的规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议召开的日期及时间：2020年6月16日（星期二）14:30

  （2）网络投票的日期及时间：

  ①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2020年6月16日9:30-11:30，13:00-15:00（股票交易时间）；

  ②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2020年6月16日9:15至2020年6月16日15:00期间的任意时间。

  5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  6、会议的股权登记日：2020年6月9日（星期二）

  7、出席对象：

  （1）在股权登记日持有本公司股份的股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）本公司董事、监事及高级管理人员。

  （3）本公司聘请的律师。

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、会议地点：成都华敏君豪酒店（地址：成都市高新区府城大道东段228号）。

  二、会议审议事项

  (一) 审议《二〇一九年度董事会工作报告》；

  (二) 审议《二〇一九年度监事会工作报告》；

  (三) 审议《二〇一九年度财务决算报告》；

  (四) 审议《二〇一九年度利润分配方案》；

  (五) 审议《二〇一九年度报告及其摘要》；

  (六) 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

  (七) 审议《关于续聘二〇二〇年度会计审计机构及内控审计机构并确定其报酬事项的议案》。

  上述议案已经本公司八届二十九次董事会会议、八届三十次董事会会议及八届十五次监事会会议审议通过，内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。其中，《关于修订〈公司章程〉的议案》需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

  三、提案编码

  本次股东大会提案编码示例表

  ■

  四、会议登记等事项

  1、登记方式：现场登记，异地股东可通过电子邮件或传真方式登记；

  2、登记时间：2020年6月15日9:00-11:30，14:00-17:00；

  3、登记地点：成都市高新区天晖中街56号曙光国际大厦1栋20层2028号；

  4、登记时提供资料：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡和持股凭证；法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，本公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票相关事宜详见附件一。

  六、其他事项

  1、会议联系方式：

  （1）联系人：赵吉杰、张珺

  （2）电话：028-67691568

  （3）传真：028-67691570

  （4）电子邮箱：hwgf0757@163.com

  2、会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

  3、附件一：参加网络投票的具体操作流程；附件二：授权委托书。

  4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  七、备查文件：八届二十九次董事会会议决议、八届三十次董事会会议决议及八届十五次监事会会议决议。

  四川浩物机电股份有限公司

  董 事 会

  二〇二〇年五月二十七日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码：360757，投票简称：浩物投票。

  2、填报表决意见

  对于本次股东大会提案（均为非累积投票提案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2020年6月16日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月16日（现场股东大会召开当日上午）9:15，结束时间为2020年6月16日（现场股东大会结束当日）15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：

  授 权 委 托 书

  兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席四川浩物机电股份有限公司于2020年6月16日召开的二〇一九年度股东大会，并根据通知所列提案按照以下列示行使表决权。

  ■

  备注：

  1、请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，每一提案限选一项，多选、不选或使用其它符号的视同弃权统计；

  2、对总议案进行表决，视为对所有提案表达相同意见。

  委托人签章： 身份证号码或营业执照号码：

  委托人持股数： 委托人股东帐号：

  受托人： 身份证号码：

  签发日期： 有效期限：