证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2020-042

  山东未名生物医药股份有限公司

  第四届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于2020年5月22日以专人送达、电子邮件和电话方式向全体董事 发出，会议于2020年5月25日以通讯方式召开。本次会议由董事长潘爱华先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1. 《关于向全资子公司增加注册资本的议案》

  会议同意全资子公司山东未名天源生物科技有限公司对北大未名（合肥）生物制药有限公司（以下简称“北大生物”）增加注册资本人民币10,000万元，认为本次增资可以进一步加快北大生物CDMO业务发展，满足国际国内CDMO的市场需求，增强其综合竞争实力，符合公司整体发展战略。

  表决情况：同意9票,反对0票,弃权0票。

  表决结果：通过。

  具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于向全资子公司增加注册资本的公告》及独立董事意见。

  2. 《关于全资子公司对外资设的议案》

  会议同意全资子公司北大未名（合肥）生物制药有限公司投资人民币10,000万元设立北大未名（山东）生物科技研究院有限公司（以下简称“北大生物科技研究院”），认为本次对外投资有助于在生物制药领域加大技术创新，培育公司新的增长点，向公司各业务板块和客户提供技术支持和综合服务，有利于进一步拓宽公司业务领域。

  表决情况：同意9票,反对0票,弃权0票。

  表决结果：通过。

  具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于全资子公司对外投资的公告》及独立董事意见。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

  山东未名生物医药股份有限公司

  董事会

  2020年5月26日

  证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2020-043

  山东未名生物医药股份有限公司

  第四届监事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  山东未名生物医药股份有限公司第四届监事会第八次会议通知于2020年5月22日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议于2020年5月25日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席肖芳女士主持，应参加会议监事3人，实际参加监事3人，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  1. 审议通过了《关于向全资子公司增加注册资本的议案》

  经认真审核，监事会认为：公司全资子公司山东未名天源生物科技有限公司（以下简称“未名天源”）对其全资子公司北大未名（合肥）生物制药有限公司（以下简称“北大生物”）进行增资，有利于促进北大生物CDMO业务快速发展，符合公司发展规划需要，符合公司及全体股东的利益。本事项表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，我们同意公司全资子公司未名天源对北大生物增资。

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

  表决结果：通过。

  具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于向全资子公司增加注册资本的公告》。

  2. 审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》

  经认真审核，监事会认为：公司全资子公司北大未名（合肥）生物制药有限公司（以下简称“北大生物”）投资设立北大未名（山东）生物科技研究院有限公司（以下简称“北大生物科技研究院”），有利于拓宽公司业务领域，培育公司新的增长点，符合公司整体发展战略。本事项表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，我们同意公司全资子公司北大生物对外投资新设子公司北大生物科技研究院。

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

  表决结果：通过。

  具体内容详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于全资子公司对外投资的公告》。

  三、备查文件

  经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

  山东未名生物医药股份有限公司监事会

  2020年5月26日

  证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2020-045

  山东未名生物医药股份有限公司

  关于全资子公司对外投资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1. 对外投资基本情况

  山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北大未名（合肥）生物制药有限公司（以下简称“北大生物”）根据战略布局发展需要，决定投资设立北大未名（山东）生物科技研究院有限公司（以下简称“北大生物科技研究院”），注册资本为人民币10,000万元。

  2. 对外投资的审批程序

  根据《公司章程》以及公司《对外投资管理制度》等制度的相关规定，本次对外投资事项已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

  3. 是否构成关联交易与重大资产重组

  本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资主体介绍

  北大生物作为本次投资的唯一主体，将直接持有北大生物科技研究院100%股权。

  三、投资设立公司的基本情况

  公司名称：北大未名（山东）生物科技研究院有限公司

  类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

  注册资本：壹亿元整

  住所：山东省淄博经济开发区人民路西段G2-2号

  经营范围：生物制品、生物药品的技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务；医疗器械检测技术服务；医药中间体、生物药品、一类医疗器械的批发、零售；货物进出口；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  股权结构：

  ■

  四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1. 对外投资的目的

  公司全资子公司北大生物投资设立北大生物科技研究院，致力于在生物制药领域加大技术创新，培育公司新的增长点，向公司各业务板块和客户提供技术支持和综合服务，有利于进一步拓宽公司业务领域。

  2. 存在的风险

  本次北大生物投资设立全资子公司北大生物科技研究院，可能会受国家宏观经济环境、产业政策、市场竞争、监管政策等因素影响，能否达到预期目标存在不确定性。公司将强化内部控制，建立和运行风险防范机制，并加强对其经营管理过程的监督，以推动北大生物科技研究院各项业务的顺利开展，降低和防范相关风险。

  3. 对公司的影响

  北大生物与北大生物科技研究院资源和优势互补，促进业务多元化发展，延伸企业价值链，提高公司的盈利能力和风险应对能力。

  本次北大生物投资设立全资子公司短期内不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司长远发展，有利于提升公司整体竞争力和影响力。

  五、备查文件

  1. 《第四届董事会第十一次会议决议》

  2. 《第四届监事会第八次会议决议》

  山东未名生物医药股份有限公司监事会

  2020年5月26日

  证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2020-044

  山东未名生物医药股份有限公司

  关于向全资子公司增加注册资本的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、增资概述

  1. 向全资子公司增加注册资本的基本情况

  山东未名生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山东未名天源生物科技有限公司（以下简称“未名天源”）为加快北大未名（合肥）生物制药有限公司（以下简称“北大生物”）CDMO项目的快速发展，满足国际国内CDMO的市场需求，拟对北大生物增加注册资本人民币10,000万元，增资完成后北大生物注册资本为人民币40,000万元。

  2. 增加注册资本的审批程序

  根据《公司章程》以及公司《对外投资管理制度》等制度的相关规定，本次增加注册资本事项已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，本次增加注册资本事项无需提交公司股东大会审议。

  3. 是否构成关联交易与重大资产重组

  本次对全资子公司增加注册资本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、增资标的公司基本情况

  公司名称：北大未名（合肥）生物制药有限公司

  类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

  注册资本：叁亿圆整（增资前）

  成立日期：2018年06月07日

  住所：安徽巢湖经济开发区龙泉路8号

  经营范围：提供生物制品、生物药品的技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务；生物医药、生物技术产品的生产；医疗器械检测技术服务；医药中间体、生物药品、一类医疗器械批发、零售及进出口服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  三、增资主要内容

  公司全资子公司未名天源拟对其全资子公司北大生物增资共计人民币10,000万元，增资前后北大生物股权结构如下：

  计量单位：万元

  ■

  四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1. 增资的目的

  本次增加北大生物的注册资本是基于公司发展规划需要，符合公司整体发展战略，可以进一步加快北大生物CDMO业务发展，增强其综合竞争实力。

  2. 存在的风险

  该子公司在后续经营过程中可能面临管理、市场前景及行业发展等风险，公司将加强对子公司的投资管理和内部控制，完善管理体系，优化资源配置，以积极防范和应对上述风险。

  3. 本次增资对公司的影响

  本次增资后，北大生物仍然是公司的全资子公司，不会导致公司合并财务报表范围发生变化。本次增资不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

  五、备查文件

  1. 《第四届董事会第十一次会议决议》

  2. 《第四届监事会第八次会议决议》

  山东未名生物医药股份有限公司董事会

  2020年5月26日