（上接B79版）

  按照财政部规定的时间，公司自2020年1月1日起施行修订后的《企业会计准则第14号一一收入》。

  二、本次会计政策变更对公司的影响

  新收入准则修订的主要内容有：将现行收入和建造合同项准则纳入统一的收入确认模型、以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准，并对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引、对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

  根据新旧准则衔接规定，公司自2020年1月1日起执行新准则，不涉及对公司以前年度的追溯调整。本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

  三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

  公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订的《企业会计准则第14号一一收入》要求的相关规定进行的修订及调整，符合相关规定和公司的实际情况。变更后的会计政策能够更客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

  四、独立董事关于会计政策变更的独立意见

  公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部制定的相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，执行变更后的会计政策能够更客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

  五、监事会关于会计政策变更的意见

  经认真审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。

  六、备查文件

  1、第八届董事会第二十七次会议

  2、第八届监事会第二十七次会议

  3、公司独立董事关于第八届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见

  特此公告。

  山东如意毛纺服装集团股份有限公司

  董事会

  2020年5月28日

  证券代码：002193 证券简称：如意集团 公告编号：2020-024

  山东如意毛纺服装集团股份有限公司

  关于温州庄吉服饰有限公司

  业绩承诺完成情况的说明

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”或“如意集团”）于2016年度使用部分非公开发行募集资金收购北京如意时尚投资控股有限公司（以下简称“如意投资”）持有温州庄吉服饰有限公司（以下简称“温州庄吉”）51%股权，根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关规定，现将收购温州庄吉股权时温州庄吉原控股股东如意投资所作业绩承诺实际完成情况说明如下。

  一、基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准山东如意毛纺服装集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]957号）核准，公司获准向特定对象发行人民币普通股（A股）101,715,550股，每股面值人民币1元，发行价格为18.07元/股，募集资金总额人民币1,837,999,988.50元，扣除发行费用后，实际募集资金净额人民币1,805,805,793.14元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2016年8月3日出具了《验资报告》（立信会师报字[2016]第115651号），确认募集资金到账。公司已对募集资金采取了专户存储制度。并与开户行、保荐机构签订了《募集资金监管协议》。

  根据公司2015年第三次临时股东大会审议通过的相关议案，本次非公开发行募集资金在扣除发行费用后用于收购山东如意科技集团有限公司服装资产、泰安如意科技时尚产业有限公司100%股权、温州庄吉服饰有限公司51%股权；建设如意纺高档精纺面料项目、科研中心项目、如意纺200万套高档西装项目；偿还银行借款项目。

  募集资金到位后，公司按照收购协议向温州庄吉原控股股东如意投资陆续支付了全部股权转让价款，并于2016年12月28日完成了温州庄吉股权变更手续。

  二、业绩承诺情况

  根据公司与温州庄吉原控股股东如意投资签订的《山东如意毛纺服装集团股份有限公司非公开发行A股股票附条件生效的股权转让协议》及补充协议，温州庄吉原控股股东如意投资承诺业绩情况如下：

  温州庄吉2015年度营业收入不低于17,984.10万元，2016年度营业收入不低于18,901.68万元，2017年度营业收入不低于19,839.26万元，2018年度营业收入不低于20,798.98万元，2019年度营业收入不低于21,828.05万元。若温州庄吉2015年、2016年、2017年、2018年及2019年各年度实现的实际营业收入数低于上述当年营业收入预测数的，则如意投资应按协议约定向如意集团进行补偿。

  温州庄吉2016年度经审计的净利润不低于2,306.69万元，2017年度经审计的净利润不低于2,373.70万元，2018年度经审计的净利润不低于2,378.62万元。若温州庄吉2016年、2017年及2018年各年度实现的实际净利润数低于上述当年净利润预测数的，则如意投资应按协议约定向如意集团进行补偿。

  具体补偿金额的计算及补偿方式如下：

  若温州庄吉2015年、2016年、2017年、2018年及2019年各年度实现的实际营业收入数低于上述当年营业收入预测数的，则如意投资按照下述方式向如意集团进行现金补偿，具体计算公式如下：

  当年应补偿金额＝（截至当期期末累积预测营业收入数－截至当期期末累积实际营业收入数）×10%－已补偿金额。

  同时，若在利润补偿期间内，温州庄吉每年截至当期期末累积实现净利润数低于截至当期期末累积净利润承诺数，则如意投资应当对如意集团进行现金补偿，具体计算公式如下：

  当年应补偿金额＝（截至当期期末累积预测净利润数－截至当期期末累积实际净利润数）÷利润补偿期间累积承诺净利润数×温州庄吉51%股权的交易价格－已补偿金额。

  以上公式运用中，应遵循：①前述净利润数均应当以标的公司合并报表归属于母公司扣除非经常性损益后的净利润数确定；②已补偿金额包括收入补偿部分及利润补偿部分；③如依据上述公式计算出来的补偿期间需补偿的金额小于0时，按0取值，即已经补偿的金额不退回；④补偿金额不超过标的资产交易价格。

  三、业绩承诺完成情况

  温州庄吉2015年实现营业收入18,187.91万元，超过承诺数203.81万元。2016年实现营业收入19,643.89万元，超过承诺数742.21万元；实现扣除非经常性损益后净利润2,515.98万元，超过承诺数209.29万元。2017年实现营业收入22,594.59万元，超过承诺数2,755.33万元；实现扣除非经常性损益后净利润2,496.21万元，超过承诺数122.51万元。2018年实现营业收入26,420.97万元，超过承诺数5,621.99万元；实现扣除非经常性损益后净利润2,563.16万元，超过承诺数184.54万元。2019年实现营业收入16,971.22万元，低于承诺实现的营业收入21,828.05万元，差额为4,856.83万元。

  但按照业绩补偿安排，如意投资应向如意集团进行现金补偿的金额＝（截至2019年期末累积预测营业收入数－截至2019年期末累积实际营业收入数）×10%－已补偿金额。承诺期内，截至2019年期末温州庄吉累积实际营业收入数为103,818.58万元，超过截至2019年期末累积预测营业收入数，超出4,466.51万元，温州庄吉完成了业绩承诺，如意投资无需向如意集团支付业绩补偿金额。

  特此公告。

  山东如意毛纺服装集团股份有限公司

  董事会

  2020年5月28日

  证券代码：002193 证券简称：如意集团 公告编号：2020－016

  山东如意毛纺服装集团股份有限公司

  第八届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、董事会会议召开情况

  山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议通知及会议材料于2020年5月15日以传真、电子邮件或当面送达的方式发出，会议于2020年5月27日在公司总部会议室召开。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。公司监事会监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事、总经理杜元姝女士主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、会议审议通过《2019年度总经理工作报告》。

  公司总经理杜元姝女士向董事会汇报公司《2019年度总经理工作报告》，该报告客观地反映了2019年度公司落实董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  2、会议审议通过《2019年度董事会工作报告》

  《2019年度董事会工作报告》详见《2019年年度报告》中的“第四节经营情况讨论与分析”章节。

  公司独立董事分别向董事会提交了2019年度述职报告，并将在公司2019年度股东大会上述职。《2019年度独立董事述职报告》详见2020年5月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）。

  本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  3、会议审议通过《2019年年度报告及摘要》

  《2019年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网，《2019年年度报告摘要》（公告编号2020-018）同时登载于《中国证券报》、《证券时报》。

  本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  4、会议审议通过《董事会关于公司2019年保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

  《董事会关于公司保留意见审计报告涉及事项的专项说明》、和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于对山东如意毛纺服装集团股份有限公司2019年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明》以及公司独立董事就该议案的独立意见详见巨潮资讯网。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  5、会议审议通过《2019年度财务决算报告》

  《2019年度财务决算报告》详见巨潮资讯网。

  本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  6、会议审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》

  经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度母公司实现净利润54,637,906.30元。按《公司章程》规定，提取10%法定盈余公积5,463,790.63元后，2019年度剩余可供分配净利润为49,174,115.67元，加上年初公司未分配利润641,345,413.50元，减去报告期已分配现金股利13,085,777.50元，本年度累计可供股东分配的利润为677,433,751.67元。

  根据相关法律法规，结合公司的实际情况，综合考虑新冠肺炎疫情对经济的影响，以及公司经营的资金需求和公司发展的情况，公司2019年度利润分配预案为：2019年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。

  本利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》等法律法规的规定，具备合法性、合规性、合理性。

  《关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号2020-019）详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

  公司独立董事对公司利润分配预案发表的独立意见详见巨潮资讯网。

  本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  7、会议审议通过《关于2020年日常关联交易预计的议案》

  《关于2020年日常关联交易预计的公告》（公告编号2020-020）详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

  公司独立董事就该议案的事前认可及独立意见详见巨潮资讯网。

  本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

  本议案涉及关联交易事项，关联董事邱亚夫先生、苏晓女士、杜元姝女士回避表决。

  表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

  8、会议审议通过《2020年度向银行借款授信总量及授权的议案》

  根据公司目前的实际经营情况和业务安排，为保证2020年度公司经营目标的顺利完成，公司在2020年度拟向相关商业银行申请115,600万元的银行授信额度，期限自银行授信之日起一年，并授权公司董事长签署借款合同及其他相关文件。

  贷款授信额度明细

  单位：万元

  ■

  本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  9、会议审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》

  《关于续聘2020年度审计机构的公告》（公告编号2020-021）详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

  公司独立董事就该议案的事前认可及独立意见详见巨潮资讯网。

  本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  10、会议审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》

  《2019年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网。

  公司独立董事就该议案发表的独立意见详见巨潮资讯网。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  11、会议审议通过《关于〈内部控制规则落实自查表〉的议案》

  《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网。

  公司独立董事就该议案发表的独立意见详见巨潮资讯网。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  12、会议审议通过《关于会计政策变更的议案》

  公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订的《企业会计准则第14号一一收入》要求的相关规定进行的修订及调整，符合相关规定和公司的实际情况。变更后的会计政策能够更客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

  《关于会计政策变更的公告》（公告编号2020-022）详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

  公司独立董事就该议案发表的独立意见详见巨潮资讯网。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  13、会议审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》

  本次董事会拟定于2020年6月24日上午9:30召开2019年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

  《关于召开2019年度股东大会的通知》（公告编号2020-023）详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  三、备查文件

  1、第八届董事会第二十七次会议决议

  2、公司独立董事关于第八届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见和独立意见

  特此公告。

  山东如意毛纺服装集团股份有限公司

  董事会

  2020年5月28日

  证券代码：002193 证券简称：如意集团 公告编号：2020－023

  山东如意毛纺服装集团股份有限公司

  关于召开2019年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议定于2020年6月24日召开公司2019年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

  一、召开的基本情况:

  1、股东大会届次：本次会议为公司2019年度股东大会。

  2、股东大会的召集人：公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性。

  本次股东大会的召开提议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

  4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  5、会议召开的日期、时间：

  现场会议召开时间：2020年6月24日上午09:30。

  网络投票时间：2020年6月24日。其中：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年6月24日上午09:30－11:30，下午13:00－15:00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年6月24日9:15－15:00的任意时间。

  6、会议的股权登记日：2020年6月18日

  7、出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

  于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、现场会议召开地点：山东省济宁市高新区如意工业园公司会议室。

  二、会议审议事项

  1、《2019年度董事会工作报告》

  2、《2019年度监事会工作报告》

  3、《2019年年度报告全文及摘要》

  4、《2019年度财务决算报告》

  5、《关于2019年度利润分配预案的议案》

  6、《关于2020年日常关联交易预计的议案》

  7、《2020年度向银行借款授信总量及授权的议案》

  8、《关于续聘2020年度审计机构的议案》

  说明：

  1、上述议案已经公司第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第二十七次会议审议通过。

  2、上述第6项议案关联股东需回避表决。

  3、上述议案中，第5、6、7、8议案，将对中小投资者（指公司的董事、监事、高级管理人员以外及单独或者合计持有公司股份低于5%[不含]的股东）表决单独计票并披露。

  4、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  三、提案编码

  表一：本次股东大会提案编码示例表：

  ■

  四、会议登记方式

  1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

  2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

  3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。本公司不接受电话方式办理登记。

  4、登记时间：2020年6月19日上午8:30-11:30，下午13:00-17:30。

  5、登记地点及授权委托书送达地点：

  地址：山东济宁市高新区如意工业园公司证券投资部。

  邮编：272073

  联系电话：0537-2933069传真：0537-2935395

  五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

  六、其他事项

  1、会议联系方式：

  联系人：徐长瑞

  联系电话：0537-2933069

  传真号码：0537-2935395

  2、参加本次股东大会的股东或其代理人的交通、食宿等费用自理。

  3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。若有其他事宜，另行通知。

  七、备查文件

  第八届董事会第二十七次会议

  八、附件

  附件1：参加网络投票的具体操作流程；

  附件2：授权委托书。

  特此公告。

  山东如意毛纺服装集团股份有限公司

  董事会

  2020年5月28日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、投票代码为：362193，投票简称为：如意投票。

  2、填报表决意见或选举票数。

  本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2020年6月24日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月24日9：15一15：00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件2：

  山东如意毛纺服装集团股份有限公司

  2019年度股东大会授权委托书

  兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席山东如意毛纺服装集团股份有限公司2020年6月24日召开的2019年度股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  ■

  注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

  2、委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。

  委托人签名： 委托人身份证号码：

  委托人股东帐户： 委托人持股数量：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  证券代码：002193 证券简称：如意集团 公告编号：2020－017

  山东如意毛纺服装集团股份有限公司

  第八届监事会第二十七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、监事会会议召开情况

  山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十七次会议通知及会议材料于2020年5月15日以传真、电子邮件或当面送达的方式发出，会议于2020年5月27日在公司总部会议室召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席李艳宝先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  1、会议审议通过《2019年年度报告及摘要》

  经认真审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  《2019年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同），《2019年年度报告摘要》（公告编号2020-018）同时登载于《中国证券报》、《证券时报》。

  本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  2、会议审议通过《董事会关于公司2019年保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

  监事会认为：公司董事会依据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关规定的要求，对2019年度财务报告保留审计意见涉及事项的专项说明符合公司实际情况，公司监事会对会计师事务所出具保留意见的审计报告予以理解。公司监事会将持续关注相关事项进展，并督促董事会和管理层切实推进消除相关事项及其影响的具体措施，消除该事项对公司的影响，切实维护公司及全体股东利益。

  和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于对山东如意毛纺服装集团股份有限公司2019年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明》、《监事会关于〈董事会关于公司2019年保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》详见巨潮资讯网。

  3、会议审议通过《2019年度监事会工作报告》

  《2019年度监事会工作报告》如实反映了2019年监事会的履职情况，今后监事会将继续严格按照有关法律法规、监管要求及《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，进一步促进公司规范运作。

  《2019年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网。

  本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  4、会议审议通过《2019年度财务决算报告》

  《2019年度财务决算报告》详见巨潮资讯网。

  本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  5、会议审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》

  经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度母公司实现净利润54,637,906.30元。按《公司章程》规定，提取10%法定盈余公积5,463,790.63元后，2019年度剩余可供分配净利润为49,174,115.67元，加上年初公司未分配利润641,345,413.50元，减去报告期已分配现金股利13,085,777.50元，本年度累计可供股东分配的利润为677,433,751.67元。

  根据相关法律法规，结合公司的实际情况，综合考虑新冠肺炎疫情对经济的影响，以及公司经营的资金需求和公司发展的情况，公司2019年度利润分配预案为：2019年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。

  本利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》等法律法规的规定，具备合法性、合规性、合理性。

  《关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号2020-019）详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

  经审议，监事会认为，公司利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意本次不进行利润分配的预案，并同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。

  本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  6、会议审议通过《关于2020年日常关联交易预计的议案》

  监事会认为：公司2020年预计发生的日常关联交易符合公司的实际情况，有利于公司可持续发展。决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，未违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

  《关于2020年日常关联交易预计的公告》（公告编号2020-020）详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

  本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  7、会议审议通过《2020年度向银行借款授信总量及授权的议案》

  根据公司目前的实际经营情况和业务安排，为保证2020年度公司经营目标的顺利完成，公司在2020年度拟向相关商业银行申请115,600万元的银行授信额度，期限自银行授信之日起一年，并授权公司董事长签署借款合同及其他相关文件。

  本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  8、会议审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》

  经认真审核，监事会认为：和信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能够按照《企业会计准则》和《审计准则》的有关规定对公司进行审计，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务。为保证公司审计工作的顺利进行，公司监事会同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，负责公司会计报表的审计等相关工作，聘用期限为一年。

  《关于续聘2020年度审计机构的公告》（公告编号2020-021）详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

  本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  9、会议审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》

  经认真审核，监事会认为：公司《2019年度内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定；公司对2019年度内部控制的自我评价真实、完整、客观、准确地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状。公司监事会将继续严格按照相关法律法规的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

  《2019年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  10、会议审议通过《关于〈内部控制规则落实自查表〉的议案》

  《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  11、会议审议通过《关于会计政策变更的议案》

  经认真审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。

  《关于会计政策变更的公告》（公告编号2020-022）详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  三、备查文件

  第八届监事会第二十七次会议决议

  特此公告。

  山东如意毛纺服装集团股份有限公司监事会

  2020年5月28日