本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年9月9日、2019年9月30日召开第四届董事会第二十四次（临时）会议及2019年第五次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司拟开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案》，公司子公司南昌欧菲光电技术有限公司（以下简称“南昌光电”）、欧菲微电子技术有限公司（原南昌欧菲生物识别技术有限公司，以下简称“微电子”）、欧菲影像技术（广州）有限公司（以下简称“广州欧菲”）因生产经营需要拟与具有资质的租赁公司开展融资租赁业务，公司同意为南昌光电、微电子、广州欧菲在总额度不超过20亿元人民币的融资额度内与不存在关联关系的融资租赁公司开展的融资租赁业务提供连带保证责任，担保期限不超过5年。详见公司于2019年9月11日披露的《关于全资子公司拟开展融资租赁业务及公司为其提供担保的公告》（公告编号：2019-114）；以及于2019年10月8日披露的《2019年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-121）。

  2020年5月27日，微电子与中远海运租赁有限公司（以下简称“中远海运”）签署了《融资租赁合同》、《售后回租赁之买卖合同》，详细情况如下：

  一、交易对手方的基本情况

  公司名称：中远海运租赁有限公司

  统一社会信用代码：91310000076478553L

  成立日期：2013年8月29日

  企业地址：上海市虹口区杨树浦路188号2号楼7、8、9层

  法定代表人：陈易明

  注册资本：350,000万元人民币

  经营范围：融资租赁，向国内外购买租赁财产，租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保，租赁业务，与主营业务有关的商业保理业务，医疗器械经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

  中远海运与本公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。

  二、合同的主要内容

  1、租赁物：自动上下斜设备、光学指纹测试机、镭射切割机、转料机、贴片机等资产

  2、租赁物价款总额：80,000,000元

  3、租赁物残值转让费：1元

  4、租赁保证金：6,410,000元

  5、租金期数：共12期

  6、租赁期限：36个月

  三、备查文件

  1、《融资租赁合同》 ；

  2、《售后回租赁之买卖合同》。

  特此公告。

  欧菲光集团股份有限公司董事会

  2020年5月27日