证券代码:600602 股票简称：云赛智联 编号：临 2020-017
900901 云赛 B 股
云赛智联股份有限公司
十届二十六次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云赛智联股份有限公司（以下简称：公司）董事会十届二十六次会议书面通知于2020年5月22日发出，并于2020年5月27日以通讯表决方式召开会议。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长黄金刚先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，所做决议合法有效。
会议审议并通过了以下议（预）案：
一、关于修改《公司章程》的预案。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》及相关法律法规的要求，结合公司“双百行动”实施方案，加强董事会建设，全面推进职业经理人制度，同时根据市总工会、市委组织部、市国资委等联合印发的《关于全面推进本市国有企业工会改革的通知》精神要求，全面推进企业工会改革工作，同意公司对《公司章程》进行相应修改。
公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会，并由公司董事会授权公司管理层具体办理公司修改章程的工商备案等相关事宜。
该预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
详见同日对外披露的《云赛智联关于修改 〈公司章程〉及相关议事规则的公告》（临2020-019）。
二、关于修改公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的预案。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权 。
为进一步完善公司治理结构，规范公司行为，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》及相关法律法规的要求，同时结合公司“双百行动”实施方案，加强董事会建设，全面推进职业经理人制度，同意公司对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》进行相应修改。
除本次变更外，原《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的其他条款内容不变，若与《公司章程》不符之处，以《公司章程》为准，并提请股东大会授权公司董事会作相应修改。
该预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
详见同日对外披露的《云赛智联关于修改 〈公司章程〉及相关议事规则的公告》（临2020-019）。
三、关于董事会换届选举的预案。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
公司第十届董事会于2017年4月20日经公司2016年度股东大会选举产生，现任期已满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，应进行换届选举。公司于2020年4月15日对外披露《关于董事会、监事会延期换届的公告》，公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。
根据《公司章程》有关条款之规定，公司股东上海仪电电子（集团）有限公司提名黄金刚先生、翁峻青先生、徐珏女士、封松林先生（独立董事）、李远勤女士（独立董事）、董剑萍女士（独立董事）作为公司第十一届董事会成员候选人(简历见附件)。
上述董事候选人经公司2019年年度股东大会审议通过后，与经公司职代会民主程序产生的职工董事，组成公司第十一届董事会，任期三年。
该预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
四、关于公司独立董事津贴标准的预案。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事议事规则》的有关规定，同意公司第十一届董事会独立董事年度津贴标准为人民币120000元（税前）/人，任期三年。
该预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
五、关于公司向信诺时代增资的议案。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
同意公司向全资子公司北京信诺时代科技发展有限公司（以下简称“信诺时代”）增资6,750万元，增资后信诺时代的注册资本从3,250万元增至10,000万元。本次增资资金包括信诺时代的资本公积2,000万元，未分配利润4,750万元，并在3年内完成认缴。公司董事会授权公司管理层具体办理增资相关事宜。
详见同日对外披露的《云赛智联关于向全资子公司增资的公告》（临2020-020）。
六、关于召开公司2019年度股东大会的通知。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
公司定于2020年6月18日13点15分在上海市徐汇区虹漕路39号华鑫科技园D3栋3楼会议室召开云赛智联2019年年度股东大会。
详见同日对外披露的《云赛智联关于召开2019年年度股东大会的通知》（临2020-021）。
特此公告。
云赛智联股份有限公司董事会
二〇二〇年五月二十八日
附件：云赛智联股份有限公司第十一届董事会董事候选人简历
黄金刚，男，1965年5月出生，硕士学位，工程师，曾任中原（中国）核电建设公司电仪事业部总经理兼220KV倒送电总指挥，富叶实业集团上海巨盛通讯连锁有限公司常务副总经理，上海金硅科技发展有限公司执行总裁，上海复安信息技术有限公司总经理，上海广电通讯网络有限公司总经理，上海广电信息股份产业有限公司总经理、党委副书记，云赛信息（集团）有限公司总经理、党委副书记。现任上海仪电（集团）有限公司副总裁，本公司第十届董事会董事长。
翁峻青，男，1974年6月出生，本科学历，工程师。曾任上海广电信息产业股份有限公司EMCS事业部销售总监，上海广电信息产业股份有限公司副总工程师、技术中心主任，上海广电晶新平面显示器有限公司、上海宝通汎球电子有限公司总经理，云赛信息（集团）有限公司党委书记兼常务副总经理，上海仪电电子股份有限公司总经理。现任云赛智联股份有限公司总经理兼党委副书记，本公司第十届董事会董事。
徐珏，女，1975年5月出生，本科学历，公共管理硕士学位，高级经济师。曾任共青团上海市委管理信息部副主任科员、主任科员、部长助理、副部长、部长，上海市国资委信息化管理处副处长（正处级）兼任上海市国有资产信息中心副主任，上海华鑫股份有限公司副总经理，华鑫置业（集团）有限公司党委副书记、副总经理，上海仪电（集团）有限公司信息管理部总经理，上海仪电（集团）有限公司信息管理部总经理兼科技创新部总经理，现任上海仪电（集团）有限公司信息管理部总经理。
封松林，男，1964年4月出生，博士，中科院上海高等研究院研究员。曾任中科院半导体所副研究员、研究员、副所长，中科院上海微系统所研究员、副所长、所长，中科院上海高等研究院院长、研究员。现任中科院上海高等研究院研究员。
李远勤，女，1973年7月出生，博士研究生，中国注册会计师。曾任中国工商银行会计结算部科长，上海大学管理学院讲师、副教授，美国华盛顿大学FOSTER商学院访问学者。现任上海大学管理学院教授、上海大学管理学院会计系副系主任。
董剑萍，女，1974年10月出生，本科学历，执业律师。曾任上海轻工国际（集团）有限公司法律部法律顾问，北京市通商律师事务所上海分所律师。现任君合律师事务所上海分所合伙人。
证券代码:600602 股票简称：云赛智联 编号：临 2020-018
900901 云赛 B 股
云赛智联股份有限公司
十届十九次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云赛智联股份有限公司（以下简称：公司）监事会十届十九次会议书面通知于2020年5月22日发出，并于2020年5月27日上午以通讯表决方式召开会议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席李军先生主持。本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律、法规的要求，所做决议合法有效。
会议审议并通过了以下议（预）案：
一、关于修改《公司章程》的预案。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》及相关法律法规的要求，结合公司“双百行动”实施方案，加强董事会建设，全面推进职业经理人制度，同时根据市总工会、市委组织部、市国资委等联合印发的《关于全面推进本市国有企业工会改革的通知》精神要求，全面推进企业工会改革工作，同意公司对《公司章程》进行相应修改。
公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会，并由公司董事会授权公司管理层具体办理公司修改章程的工商备案等相关事宜。
该预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
详见同日对外披露的《云赛智联关于修改 〈公司章程〉及相关议事规则的公告》（临2020-019）。
二、关于修改公司《监事会议事规则》的预案；
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》及相关法律法规的要求，结合公司“双百行动”实施方案，加强董事会建设，全面推进职业经理人制度，同意公司对《监事会议事规则》作相应修改。除本次修改外，《监事会议事规则》的其他条款内容不变。公司《监事会议事规则》若与《公司章程》不符之处，以《公司章程》为准，并授权公司监事会作相应修改。
该预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
详见同日对外披露的《云赛智联关于修改 〈公司章程〉及相关议事规则的公告》（临2020-019）。
三、关于监事会换届选举的预案。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
公司第十届监事会于2017年4月20日经公司2016年度股东大会选举产生，现任期已满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，应进行换届选举。公司于2020年4月15日对外披露《关于董事会、监事会延期换届的公告》，公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。
根据《公司章程》有关条款之规定，公司股东上海仪电电子（集团）有限公司提名朱晓东先生、林华勇先生作为公司第十一届监事会成员候选人(简历见附件)。
上述监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与经公司职代会民主程序选举产生的职工监事组成公司第十一届监事会，任期三年。
该预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
四、关于公司独立董事津贴标准的预案。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《独立董事议事规则》的有关规定，同意公司第十一届董事会独立董事年度津贴标准为人民币120000元（税前）/人，任期三年。
该预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
特此公告。
云赛智联股份有限公司监事会
二〇二〇年五月二十八日
附件：公司第十一届监事会监事候选人简历
朱晓东，男，1970年5月出生，硕士研究生学历，工商管理硕士学位，高级会计师，注册会计师，造价工程师。曾任上海溶剂厂财务部经理助理，上海市张江高科技园区开发总公司财务部主管，上海金陵股份有限公司稽核部经理，上海仪电控股（集团）公司稽查审核部副总经理，上海飞乐股份有限公司财务总监，上海仪电控股（集团）公司财务部总经理，现任上海仪电（集团）有限公司财务部总经理。
林华勇：男，1961年3月出生，大专学历，高级政工师。曾任上海广电平面显示器分公司党委副书记、党委书记，上海广电信息产业股份有限公司纪委书记、工会主席，上海广电电子股份有限公司纪委书记、工会主席，上海仪电电子股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。现任云赛智联股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席，本公司第十届董事会董事。
证券代码:600602 股票简称：云赛智联 编号: 临2020-019
900901 云赛B股
云赛智联股份有限公司关于
修改《公司章程》及相关议事规则的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云赛智联股份有限公司（以下简称：云赛智联、公司）董事会十届二十六次会议于2020年5月27日以通讯表决方式召开。会议审议并通过了关于修改《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的预案，具体修改内容如下：
一、公司章程修订内容
■
■
二、《股东大会议事规则》修订内容
■
三、《董事会议事规则》修订内容
■
■
四、《监事会议事规则》修订内容
■
除上述条款变更外，原《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的其他条款内容不变。公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会，并由公司董事会授权公司管理层具体办理公司修改章程的工商备案等相关事宜。除本次变更外，原《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的其他条款内容不变，若与《公司章程》不符之处，以《公司章程》为准，并提请股东大会授权公司董事会、监事会作相应修改。
该预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
特此公告。
云赛智联股份有限公司董事会
二〇二〇年五月二十八日
证券代码:600602 股票简称：云赛智联 编号：临 2020-020
900901 云赛 B 股
云赛智联股份有限公司
云赛智联关于向全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
云赛智联股份有限公司（以下简称“云赛智联”、公司）于2017年通过发行股份及支付现金方式收购北京信诺时代科技发展有限公司（以下简称“信诺时代”）100%股权，收购完成后信诺时代系公司的全资子公司，在业绩对赌期（2017年-2019年）均完成项目重组时的业绩承诺。信诺时代注册资本人民币3,250万元，是一家主要从事信息化产品销售、IT基础架构及安全架构解决方案、企业信息技术综合服务、云服务及企业应用等综合解决方案为一体的高新技术企业。本次公司拟向信诺时代增资6,750万元，增资后信诺时代的注册资本从3,250万元增至10,000万元。
（二）本次对信诺时代增资的资金来源如下：
本次增资资金包括信诺时代的资本公积2,000万元，未分配利润4,750万元，并在3年内完成认缴。
（三）本次对外投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。根据相关法律法规及公司章程，相关议案已经公司十届二十六次董事会会议审议通过，无需提交股东大会审议。
公司董事会授权公司管理层具体办理增资相关事宜。
二、投资主体介绍
本次投资主体为云赛智联股份有限公司，无其他投资主体。
三、投资标的基本情况
1、公司名称：北京信诺时代科技发展有限公司
2、公司类型：一人有限责任公司（法人独资）
3、注册资本及股权结构：增资前注册资本为3,250万元，公司持有其 100%股权。
4、经营范围：技术咨询、技术服务、技术开发、计算机技术培训；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；企业管理；企业管理咨询；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
5、信诺时代最近三个会计年度（经审计）的财务指标：
单位：万元
■
截至2020年3月31日，信诺时代资产总额为30,607万元，负债总额为17,769万元，净资产为12,837万元，营业收入为16,063万元，净利润为421万元。（未经审计）
四、增资的目的、对公司的影响
本次增资有利于信诺时代业务模式升级，提高经营质量，提升市场竞争力。本次增资符合公司发展，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、存在的风险
本次对信诺时代的增资资金系公司自有资金，来源合法，并按照公司法及国资管理规定，履行相关审批决策程序。上海市华诚律师事务所已就此增资事项出具《关于北京信诺时代科技发展有限公司增资扩股事项的法律意见书》，根据法律意见书意见，公司对信诺时代本次增资的行为合法、有效。
特此公告。
云赛智联股份有限公司董事会
二〇二〇年五月二十八日
证券代码：600602 证券简称：云赛智联 公告编号：2020-021
900901 云赛B股
云赛智联股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2020年6月18日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020年6月18日 13点15分
召开地点：上海市徐汇区虹漕路39号华鑫科技园D3栋3楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年6月18日
至2020年6月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司十届二十三次、十届二十六次董事会会议及十届十七次、十届十九次监事会会议审议通过，详见2020年4月25日、5月28日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《香港商报》、《证券时报》、《证券日报》披露的公告。
2、 特别决议议案：12、13
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部
4、 涉及关联股东回避表决的议案：6
应回避表决的关联股东名称：上海仪电电子（集团）有限公司、云赛信息（集团）有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（四） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（五） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（六） 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
（七） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、 法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件办理登记。
2、 自然人股东凭股票帐户卡及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人股票帐户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书登记。
3、请符合上述条件的股东于2020年6月16日（上午9：00－11：00，下午1：30－4：30）到上海市东诸安浜路165弄29号403室上海维一软件有限公司办理出席会议资格登记手续，股东可以用传真或信函的方式登记，传真或信函以到达登记处或本公司的时间为准，截止时间为2020年6月16日，书面通讯请在信封或传真件左上角注明股东登记字样。
六、 其他事项
1、 本次会议按有关规定不发礼品和有价证券，参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。为保证会场的秩序，未进行参会登记的股东，公司将不作参加会议的安排。
2、 本公司地址：上海市徐汇区宜州路180号B6栋10楼
联系人：胡慧洁 陈柏军
特此公告。
云赛智联股份有限公司董事会
2020年5月28日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
云赛智联股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月18日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
- 云赛智联股份有限公司
十届二十六次董事会会议决议公告 2020-05-28
