证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2020-018

  宏和电子材料科技股份有限公司

  第二届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2020年5月26日在公司以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应出席的董事9名，实际出席并参与表决的董事9名。董事长毛嘉明先生主持本次会议。

  本次会议通知于2020年5月15日以电子邮件方式向各位董事发出，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

  内容：为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，公司拟使用总额不超过33,500万元人民币的闲置募集资金进行现金管理；在上述额度内，资金可循环滚动使用。为控制风险，公司拟购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过12个月的结构性存款、定期存款、收益凭证等。对于公司闲置募集资金历次现金管理产生的利息及收益，公司可通过活期存款、定期存款、大额存单等安全性高的方式进行处置。

  现金管理投资决议有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。公司董事会授权公司总经理在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财会部负责组织实施。具体内容详见公司于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-020）。

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

  公司独立董事认为：公司在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，使用不超过33,500万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，履行了必要审批程序，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，有利于提高上市募集资金使用效益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害上市公司股东利益的情形，符合上市公司及全体股东的利益。同意《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过33,500万元人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

  公司保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序；公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品，可以提高资金使用效率，不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

  本议案无需提交股东大会审议。

  （二）审议通过《关于公司向中国银行申请综合授信额度的议案》

  内容：公司因营运之需要，需向中国银行股份有限公司上海市南汇支行申请人民币伍仟陆佰万元整的授信额度，其中包括人民币叁仟陆佰万元整的开立信用证额度及人民币贰仟万元整的短期流动资金贷款额度（授信额度及授信期限以银行确认结果及公司最终与银行签署的协议为准）。公司授权公司总经理就上述授信额度申请及上述授信额度具体使用事宜签署相关法律文件并落实相关事宜。

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

  本议案无需提交股东大会审议。

  （三）审议通过《关于公司向上海农商银行申请综合授信额度的议案》

  内容：公司因营运之需要，需向上海农村商业银行股份有限公司南汇支行申请人民币陆仟万元整的授信额度，公司可在前述授信额度内向银行申请提供贷款、贸易融资、票据承兑和贴现、保理、开立信用证、开立保函等各类表内、表外业务（授信额度及授信期限以银行确认结果及公司最终与银行签署的协议为准）。

  公司授权公司总经理就上述授信额度申请及上述授信额度具体使用事宜签署相关法律文件并落实相关事宜。

  表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

  本议案无需提交股东大会审议。

  三、备查文件

  1、宏和电子材料科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议；

  2、宏和电子材料科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议；

  3、海通证券股份有限公司关于宏和电子材料科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见；

  4、宏和电子材料科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  宏和电子材料科技股份有限公司

  董事会

  2020年5月28日

  证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2020-019

  宏和电子材料科技股份有限公司

  第二届监事会第四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2020年5月26日在公司以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应出席的监事3名，实际出席并参与表决的监事3名。本次会议由公司监事会主席廖明雄先生主持。

  本次会议通知于2020年5月15日以电子邮件方式向各位监事发出，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及其他规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

  内容：为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，公司拟使用总额不超过33,500万元人民币的闲置募集资金进行现金管理；在上述额度内，资金可循环滚动使用。为控制风险，公司拟购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过12个月的结构性存款、定期存款、收益凭证等。对于前述闲置募集资金历次现金管理产生的利息及收益，公司可通过活期存款、定期存款、大额存单等安全性高的方式进行处置。现金管理投资决议有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权公司总经理在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财会部负责组织实施。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-020）。

  表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

  公司监事会认为，公司使用不超过33,500万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用；上述现金管理有利于提高资金的使用效率和收益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规的规定，决策程序合法有效。同意《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。

  本议案无需提交股东大会审议。

  三、备查文件

  1、宏和电子材料科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议；

  2、宏和电子材料科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议；

  3、海通证券股份有限公司关于宏和电子材料科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见；

  4、宏和电子材料科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  宏和电子材料科技股份有限公司

  监事会

  2020年5月28日

  证券代码：603256 证券简称：宏和科技 公告编号：2020-020

  宏和电子材料科技股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金

  进行现金管理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月26日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，继续使用不超过33,500万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，具体情况如下：

  一、募集资金基本情况

  根据中国证券监督管理委员会《关于核准宏和电子材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1019号），公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）股票8,780万股（每股面值1.00元人民币），发行价格为4.43元人民币/股，本次发行募集资金总额38,895.40万元人民币，减除发行费用5,349.60万元人民币（不含税）后，募集资金净额为33,545.80万元人民币。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年7月15日出具了《验资报告》（毕马威华振验字第1900335号）。

  公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，对募集资金进行专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方监管协议。

  二、募集资金使用情况

  （一）募投项目情况

  根据《宏和电子材料科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露，公司拟将首次公开发行股票募集资金投资于以下项目：

  单位：万元人民币

  ■

  由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

  （二）前次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

  公司于2019年8月26日召开第一届董事会第三十四次会议、第一届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，使用不超过33,500万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在该额度范围和期限内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。

  截至本公告披露日，闲置募集资金用于购买结构性存款的具体情况如下：

  ■

  三、本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

  （一）投资目的

  为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，拟继续利用闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益。

  （二）投资额度

  公司拟使用总额不超过33,500万元人民币的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

  （三）投资品种及期限

  为控制风险，公司拟购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过12个月的结构性存款、定期存款、收益凭证等。

  （四）现金管理利息及收益

  对于前述闲置募集资金历次现金管理产生的利息及收益，公司可通过活期存款、定期存款、大额存单等安全性高的方式进行处置。

  （五）投资决议有效期

  自公司第二届董事会第六次会议审议通过之日起12个月内有效。

  （六）实施方式

  董事会授权公司总经理在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财会部负责组织实施。

  （七）信息披露

  公司将按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规的规定要求及时履行信息披露义务。

  四、风险控制措施

  1、公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的产品，风险可控。同时，公司将严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。公司将根据市场情况及时跟踪产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

  2、公司已按相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

  3、公司内部审计部门负责对公司购买产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期审查现金管理业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，对账务处理情况进行核实，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，向公司董事会审计委员会报告。

  4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

  5、公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

  五、对公司经营的影响

  公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金安全、不改变募集资金用途和募投项目资金使用进度安排的前提下实施的，有利于提高公司的投资收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务发展及募投项目的实施。通过进行适度的现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东获取更多的投资回报。

  六、审议程序

  2020年5月26日，公司召开第二届董事会第六会议、第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；独立董事、保荐机构发表了同意意见，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的监管要求。

  七、专项意见说明

  （一）独立董事意见

  公司独立董事对上述募集资金使用行为发表意见如下：公司在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，使用不超过33,500万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，履行了必要审批程序，符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，有利于提高上市募集资金使用效益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害上市公司股东利益的情形，符合上市公司及全体股东的利益。同意《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过33,500万元人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

  （二）监事会意见

  公司使用不超过33,500万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。上述现金管理有利于提高资金的使用效率和收益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规的规定，决策程序合法有效。同意《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。

  （三）海通证券股份有限公司的核查意见

  保荐机构认为，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序；公司通过投资安全性高、流动性好的理财产品，可以提高资金使用效率，不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

  八、备查文件

  1、宏和电子材料科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议；

  2、宏和电子材料科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议；

  3、海通证券股份有限公司关于宏和电子材料科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见；

  4、宏和电子材料科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  宏和电子材料科技股份有限公司

  董事会

  2020年5月28日