温州意华接插件股份有限公司
证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2020-028
2019
年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以截止2019年12月31日的总股本170,672,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 □ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
公司是一家专注于以通讯为主的连接器及其组件产品研发、生产和销售的企业，为客户提供完善的互连产品应用解决方案。掌握连接器领域的核心技术，凭借精密模具自主开发能力、先进的生产平台、国际标准的品质管理能力、高效的产品研发和供应体系、良好的综合管理能力，在国内外行业内逐渐成长为具备影响力的领先企业，并在国内和国际客户中树立了高效、专业、高品质的企业形象。
在传统RJ类通讯连接器领域，公司凭借成熟的产品开发及生产经验、优秀的产品品质及供货能力，综合实力位居国内行业前列；在高速通讯连接器领域，公司把握行业发展先机，聚焦于5G、6G和光通讯模块的研发制造，具有完整自主知识产权的5G SFP、SFP+系列产品已陆续研发成功并通过关键客户各项性能测试，技术研发能力和精益生产水平均处于行业领先地位；同时，凭借通讯连接器领域积累的客户资源与技术优势，公司不断加强对消费电子连接器产品的拓展与提升，并对汽车电子产品、智能终端消费电子产品领域进行战略布局，进一步拓展公司产品线，延伸产品应用范围及应用场景。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
2019年以来，全球经济增长放缓，经贸摩擦此起彼伏，保护主义愈演愈烈，影响世界经济增长的不确定因素增多，为全球经济带来了更大的风险和挑战。国内经济景气度持续下行，GDP 增速降至1990年以来新低；全国规模以上工业企业利润下降，经济效益走弱；消费物价涨幅扩大，消费增速总体回落；对美、日等主要贸易伙伴出口下降，由于进口下降幅度大于出口，贸易顺差大增，投资增速创历史新低，制造业投资成最大拖累。
意华股份在面对困难的情况下，坚定信心，迎难而上，报告期内公司在按照年初制定的发展规划和经营计划，认真落实各项措施的同时，根据市场情况寻求突破、与时俱进。以创新驱动为引领，优化渠道布局，进行产品升级，提升管理效能，使公司各项业务继续保持协调发展。
报告期内，公司期末资产总额为308,526.24万元，比上期同比增加74.47%；归属于母公司所有者权益为114,674.92万元，比上期同比增加2.09%；公司实现营业收入162,253.89万元，比上期同比增加16.93%；归属于母公司股东的净利润为4,390.94万元，同比下降43.50%。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
（一）、新金融工具准则的会计政策
国家财政部于2017年陆续发布了修订后的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（统称“新金融工具准则”），企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量。
根据上述文件要求，公司将原“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”项目重分类为“交易性金融资产”项目，将“可供出售金融资产”项目重分类为“其他权益工具投资”项目。
（二）、根据财政部2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2019】6号）要求，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：
1、在资产负债表中，原“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目；
2、在资产负债表中，原“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目；
3、在利润表中，将“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”之后。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
公司本年度投资设立了湖南意华交通装备股份有限公司、以及收购取得乐清意华新能源科技有限公司，上述子公司自设立或收购取得日开始纳入合并范围。
法定代表人： 陈献孟
温州意华接插件股份有限公司
2020年5月28日
证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2020-026
温州意华接插件股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2020年5月27日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由董事长陈献孟先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议：
一、审议通过《2019年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过《2019年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
本项议案需提交公司2019年度股东大会审议通过。
公司独立董事石晓霞女士、毛毅坚先生、赵元元女士向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上述职，上述述职报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《2019年年度报告及其摘要》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
本项议案需提交公司2019年度股东大会审议通过。
《2019年年度报告全文》及《2019年年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《2019年度财务决算报告》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
本项议案需提交公司2019年度股东大会审议通过。
五、审议通过《关于2019年度公司利润分配预案的议案》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
公司2019年度利润分配预案：以截止2019年12月31日的总股本170,672,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税）,不送红股，也不以资本公积金转增股本。
本项议案需提交公司2019年度股东大会审议通过。
《2019年度利润分配预案的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在过去一年为公司进行审计工作的过程中严格、认真，表现优秀。从公司审计工作的持续、完整的角度考虑，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年年度报表审查、验证并出具书面意见的会计师事务所，聘期一年。
本项议案需提交公司2019年度股东大会审议通过。
《关于续聘会计师事务所的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过《关于2019年度关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
关联董事陈献孟、方建文、方建斌、蒋友安、蔡胜才、朱松平回避了表决。
本项议案需提交公司2019年度股东大会审议通过。
《2020年度日常关联交易预计公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过《关于公司2020年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
为保证公司充足的现金流，保障公司发展和项目建设的资金需求，公司拟以固定资产抵押、第三方担保等方式向银行申请总额度不超过12亿元人民币的贷款。
本项议案需提交公司2019年度股东大会审议通过。
九、审议通过《关于〈公司内部控制自我评价报告〉及〈内部控制规则落实自查表〉的议案》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
《公司内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过《关于〈2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
本项议案需提交公司2019年度股东大会审议通过。
《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
为满足全资及控股子公司经营及业务发展需求，公司拟在2020年度为全资子公司乐清意华新能源科技有限公司及控股子公司湖南意华交通装备股份有限公司的融资增加提供担保，本次增加的额度不超过23,000万元人民币。本次增加担保后，公司为全资子公司乐清意华新能源科技有限公司及控股子公司湖南意华交通装备股份有限公司提供的担保的总额度不超过62,000万元人民币，担保的类型包括但不限于融资、合同债务等，提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。
本项议案需提交公司2019年度股东大会审议通过。
《关于为子公司担保的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十二、审议通过《关于子公司增资的议案》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
公司拟向泰国子公司源丰新能源有限公司增资8,500万泰铢，完成此次增资后，源丰新能源有限公司注册资本由1,500万泰铢增加至10,000万泰铢。
《关于子公司增资的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
《关于会计政策变更的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十四、审议通过《关于召开公司2019年度股东大会的议案》
按照公司章程的规定，公司拟定于 2020年6月18日下午14：30时在公司会议室召开温州意华接插件股份有限公司2019年年度股东大会。
《关于召开2019年度股东大会的通知》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十五、备查文件
1、《第三届董事会第十四次会议决议》
2、《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》
3、《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
温州意华接插件股份有限公司
董事会
2020年5月28日
证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2020-037
温州意华接插件股份有限公司
关于召开2019年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月27日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开公司2019年度股东大会的议案》。现将公司2019年度股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2019年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司2020年5月27日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开公司2019年度股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2020年6月18日下午14:30。
（2）网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年6月18 日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2020年6月18日上午9：15，结束时间为现场股东大会结束当日下午3：00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2020 年6 月 15日
7、会议出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
本次股东大会的股权登记日为2020年6月15，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会，该代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：浙江省乐清市翁垟工业区意华科技园华星路2号，温州意华接插件股份有限公司一楼会议室。。
二、会议审议事项
本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和公司章程的规定，并经公司董事会、监事会审议通过。本次会议审议以下事项：
1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年度报告及其摘要》
4、审议《2019年度财务决算报告》
5、审议《关于2019年度公司利润分配预案的议案》
6、审议《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
7、审议《关于2019年度关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的议案》
8、审议《关于公司2020年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》
9、审议《关于〈2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》
10、审议《关于为子公司提供担保的议案》
上述各议案已经公司于2020年5月27日召开的第三届董事会第十四次会议及第三次监事会第九次会议审议通过，审议事项内容详见公司于2020年5月28日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公司第三届董事会第十四次会议决议公告、第三届监事会第九次会议决议公告及相关公告。
根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的 要求，议案5、6、7、8、9 、10将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）。
三、提案编码
■
四、会议登记等事项
1、出席登记方式：
（1）符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（2）符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。采用信函方式登记的，信函请寄至：浙江省乐 清市翁垟工业区意华科技园华星路2号，温州意华接插件股份有限公司证券部办 公室，邮编：325606，信函请注明“2019年度股东大会”字样。
2、登记时间：：2020年6月15日上午9:00-11:30，下午 14:00-17:00。
3、登记地点：浙江省乐清市翁垟工业区意华科技园华星路2号，温州意华接插件股份有限公司证券部办公室。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1、现场会议联系方式：
联系人：吴陈冉
电话号码：0577-57100785； 传真号码：0577-57100790-2066
电子邮箱：crwu@czt.com.cn
2、会议期限预计半天，现场会议与会股东住宿及交通费用自理。
七、备查文件
1、《第三届董事会第十四次会议决议》
2、《第三届监事会第九次会议决议》
八、附件
附件1、参加网络投票的具体操作流程；
附件2、授权委托书；
附件3、股东登记表。
特此公告。
温州意华接插件股份有限公司
董事会
2020年5月28日
附件1、
参加网络投票具体流程
一、 网络投票的程序
1、投票代码：“362897”。
2、投票简称：“意华投票”。
3、填报表决意见或选举票数。
在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代 表弃权；表决意见种类对应的申报股数：
表 1表决意见对应“申报股数”一览表
■
4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年6月18日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月18日上午9：15，结束时间为2020年6月18日下午15 ：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2、
授权委托书
温州意华接插件股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席温州意华接插件股份有限公司2019年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人对受委托人的表决指示如下：
■
特别说明事项：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。
3、委托人对上述表决事项未作具体指示的或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。
委托人单位名称或姓名（签字盖章）：
委托人营业执照号码或身份证号码：
委托人证券账户卡号： 委托人持股数量：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
附件3、
股东登记表
截止2020年6月15日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有温州意华接插件股份有限公司（股票代码：002897）股票，现登记参加公司2019年度股东大会。
姓名（或名称）： 证件号码：
股东账号： 持有股数： 股
联系电话： 登记日期： 年 月 日
股东签字（盖章）：
证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2020-027
温州意华接插件股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2020年5月27日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由监事会主席黄钰女士主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议：
一、审议通过《2019年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
本项议案需提交公司2019年年度股东大会审议通过。
二、审议通过《2019年度报告及其摘要》
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核温州意华接插件股份有限公司2019年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本项议案需提交公司2019年年度股东大会审议通过。
《2019年年度报告全文》及《2019年年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《2019年度财务决算报告》
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
本项议案需提交公司2019年年度股东大会审议通过。
四、审议通过《关于2019年度公司利润分配预案的议案》
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
监事会认为：公司2019年生产经营状况良好，业绩基本符合预期，董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况，同意通过该分配预案。
本项议案需提交公司2019年年度股东大会审议通过。
《2019年度利润分配预案的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
立信具有从事证券、期货相关业务执业资格，在担任2019 年度审计机构期间，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。公司监事会同意公司续聘立信为公司 2020 年度审计机构。
本项议案需提交公司2019年年度股东大会审议通过。
《关于续聘会计师事务所的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过《关于2019年度关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意2票，弃权0票，反对0票，关联监事李振松回避了表决。
经核查，监事会认为：公司拟发生的2020年度关联交易为日常经营需要，交易金额的确定符合公司经营实际，公司审批日常关联交易事项和预计全年关联交易金额的程序符合相关法规规定，关联交易对公司独立性不产生影响，不存在损害公司和广大股东利益的情况。
本项议案需提交公司2019年年度股东大会审议通过。
《2020年度日常关联交易预计公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过《关于公司2020年度向银行等金融机构申请综合授信的议案》
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
本项议案需提交公司2019年年度股东大会审议通过。
八、审议通过《关于〈公司内部控制自我评价报告〉及〈内部控制规则落实自查表〉的议案》
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
经审核，监事会认为公司已建立较为健全的内部控制制度体系并得到有效执行，保证了公司的规范运作。公司出具的关于 2019 年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《公司内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、审议通过《关于〈募集资金2019年度存放与实际使用情况专项报告〉的议案》
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
本项议案需提交公司2019年年度股东大会审议通过。
《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
经审核，监事会认为公司本次会计政策是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定。本次变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
《关于会计政策变更的公告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、备查文件
1、《第三届监事会第九次会议决议》
特此公告。
温州意华接插件股份有限公司
监事会
2020年5月28日
证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2020-033
温州意华接插件股份有限公司
2019年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号一上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等要求，本公司将2019年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1540号文“关于核准温州意华接插件股份有限公司首次公开发行股票的批复”核准，由主承销商中国国际金融股份有限公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）2,667万股，发行价格20.68元/股。截至2017年9月4日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）2,667万股，募集资金总额551,535,600.00元，扣除承销费和保荐费38,000,000.00元后的募集资金为人民币513,535,600.00元，已由中国国际金融股份有限公司于2017年9月4日汇入公司募集资金账户513,535,600.00元，减除其他上市费用人民币13,431,656.66元，募集资金净额为人民币500,103,943.34元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所有限公司验证，并由其出具了“信会师报字[2017]第ZF10798 号”《验资报告》。
(二) 2019年度募集资金使用情况及结余情况
截至2019年12月31日，本年度募集资金使用情况及结余情况如下：
单位：人民币元
■
截至2019年12月31日，公司募集资金专用账户余额为13,543,511.75元，募集资金余额应为786,254.49元，差异12,757,257.26元，原因系收到募集资金利息收入所致，其中2017年收到募集资金利息收入186,303.47元，2018年收到募集资金利息收入7,764,491.91元（其中理财产品收益7,692,913.71元），2019年收到募集资金利息收入4,806,461.88元（其中理财产品收益4,738,060.31元）。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，制定了《温州意华接插件股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反《管理制度》规定的情况。
公司于2017年9月连同中国国际金融股份有限公司与中国工商银行股份有限公司乐清支行、招商银行股份有限公司温州乐清支行、中国银行股份有限公司乐清市支行、中国农业银行股份有限公司乐清市支行、宁波银行股份有限公司温州乐清支行五家募集资金存放机构分别签署了《募集资金三方监管协议》，于2018年9月10日连同中国国际金融股份有限公司与兴业银行股份有限公司温州乐清支行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2019年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：
■
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
本报告期内，本公司实际投入募集资金人民币17,030.08万元，募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
(二) 募集资金投资项目经济效益情况
截至2019年12月31日，年新增1.3925亿只高速通讯连接器技改项目、研发中心建设项目因相关新增设备投入计划延期而未完成，故本年度无实现的经济效益。
(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况。(四) 募投项目先期投入及置换情况
公司本年度不存在募投项目先期投入及置换情况。 (五) 用闲置募集资金进行现金管理情况
2018年10月22日，公司召开了第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金（额度不超过 25,000 万元人民币）进行现金管理，期限为12个月，在额度内可以循环滚动使用。
2019年10月30日，公司召开了第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用闲置募集资金（额度不超过 8,000万元人民币）进行现金管理，期限为12个月，在额度内可以循环滚动使用。
根据上述决议，公司在本年度滚动使用了37,200.00万元闲置募集资金用于购买理财产品，滚动赎回理财产品54,200.00万元。
(六) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。(七) 节余募集资金使用情况
公司不存在节余募集资金使用的情况。 (八) 超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。 (九) 募集资金使用的其他情况
2019年度各个募集资金账户发生手续费支出4,072.21元，计入当期损益。四、变更募投项目的资金使用情况
2019年4月24日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议并通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止首次公开发行募投项目“年产7.9亿只消费电子连接器项目”，并将上述募集资金投资项目剩余募集资金（具体金额以实际转出募集资金专户时的金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。公司独立董事、监事会对上述议案发表了同意意见，公司保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了核查意见，并于2019年5月17日召开2018年度股东大会审议通过。
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已及时、准确的披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。
特此公告。
温州意华接插件股份有限公司
董事会
2020年5月28日
附表1：
募集资金使用情况对照表
2019年度
编制单位：温州意华接插件股份有限公司 单位：人民币万元
■
注：2019年4月24日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议并通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止首次公开发行募投项目“年产7.9亿只消费电子连接器项目”，年产7.9亿只消费电子连接器项目实际已投入募集资金2,422.27万元，并将结余募集资金合计7,453.71万元（含结余募集资金7,071.98万元，历年使用闲置募集资金进行现金管理产生的收入与利息收入扣减手续费净额381.73万元）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。以上议案已经2019年5月17日召开的2018年度股东大会审议通过。
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
2019年度
编制单位：温州意华接插件股份有限公司 单位：人民币万元
■
证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2020-030
温州意华接插件股份有限公司
2019年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月27日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2019年度公司利润分配预案的议案》，并将该预案提交公司2019年度股东大会审议。现将该利润分配预案的基本情况公告如下：
一、2019年度利润分配预案情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（信会师报字[2020]第ZF10512号）确认，公司 2019年实现归属于上市公司股东的净利润 43,919,372.40元，依据《公司法》和公司《章程》的规定，按母公司净利润10%提取法定盈余公积金3,741,268.00元，提取法定盈余公积金后，扣除报告期已分配的2018年度利润17,067,200.00元，报告期末母公司未分配利润为166,545,626.92元。公司2019年度利润分配预案：
以截止2019年12月31日的总股本170,672,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元（含税）,不送红股，也不以资本公积金转增股本。
本次利润分配预案，充分考虑了公司的经营及财务状况，与全体股东分享公司成长的经营成果，有利于优化公司股本结构，增强公司股票流动性，符合公司战略规划和发展预期，预案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等文件中所述股利分配政策的相关规定。
二、本次利润分配预案的决策程序
1、董事会审议情况
公司第三届董事会第十四次会议，以同意9票，弃权0票，反对0票的结果审议通过了《关于2019年度公司利润分配预案的议案》，并将该预案提交公司2019年度股东大会审议。
2、监事会意见
公司2019年生产经营状况良好，业绩基本符合预期，董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况，同意通过该分配预案。
3、独立董事意见
经核查，独立董事认为：公司《2019年度利润分配预案》符合《公司章程》及相关法律法规的规定。公司制定的《2019年度利润分配预案》是基于公司发展的实际需求，同时充分考虑了公司财务状况、经营结果和现金流量等各种因素，有利于公司未来发展。
该预案与公司的发展阶段、经营能力相适应，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司长远发展需要和全体股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》规定，我们同意《2019年度利润分配预案》，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
三、其他说明
本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、《第三届董事会第十四次会议决议》
2、《第三届监事会第九次会议决议》
3、《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
温州意华接插件股份有限公司
董事会
2020年5月28日
证券代码：002897 证券简称：意华股份 公告编号：2020-032
温州意华接插件股份有限公司
2020年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
为了规范公司的经营行为，保护股东的合法权益，公司结合业务发展情况，2020年公司及控股子公司与关联公司意华控股集团有限公司、乐清市意华国际贸易有限公司、东莞市意获电子有限公司2020年日常关联交易金额预计为14,255.00万元，2019年日常关联交易实际发生额为1,570.93万元。
经公司财务部门初步核查，发现 2019 年日常关联交易金额超出预计金额1,002.19万元。公司已履行相关程序，追加确认日常关联交易 1,002.19万元。追加确认后公司 2019 年预计关联交易金额为 2,182.19 万元，实际发生金额为1,570.93万元。
公司于2020年5月27日召开的第三届董事会第十四次会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度关联交易情况及2020年度日常关联交易预计的议案》，本议案关联董事陈献孟、方建文、蒋友安、方建斌、蔡胜才、朱松平回避表决。独立董事对本次关联交易发表了事前认可和独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》相关规定，本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）2020年度日常关联交易预计
单位：万元
■
注：公司向意华控股集团有限公司采购产品有较大幅度增加主要系2019年收购的乐清意华新能源科技有限公司带来的关联交易。受限于产能不足，乐清意华新能源科技有限公司需向意华控股集团有限公司购买不锈钢管半成品。相关关联交易，在收购之前便存在。预计意华新能源2020年订单有所增加，相应的关联交易亦有所增长。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
■
二、 关联人介绍和关联关系
（一）意华控股集团有限公司
1、基本情况
注册资本：9,158万元
注册地址：乐清经济开发区乐商创业园K幢楼第1-6层
法定代表人：方建文
经营范围：塑料件、模具，特种劳动防护面罩、口罩、金属件制造、加工、销售（不含冶炼、酸洗）；货物进出口、技术进出口，产品信息技术咨询。
最近一期财务数据：截止2019年12月31日，总资产49173.13万元，净资产22398.88万元，营业收入32205.45万元，净利润3030.32万元。（未经审计）
2、与上市公司的关联关系
意华集团持有本公司47.48%的股份，是本公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条的规定，意华集团属于公司的关联法人，公司及控股子公司与其进行的交易构成关联交易。
3、关联方履约能力分析
意华集团经营状况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，具有良好的履约能力。
（二）乐清市意华国际贸易有限公司
1、基本情况
注册资本：500万元
注册地址：乐清市翁垟镇北街村
法定代表人：方建文
经营范围：电子产品批发、销售；货物进出口、技术进出口。
最近一期财务数据：截止2019年12月31日，总资产675.28万元，净资产504.74万元，营业收入420.9万元，净利润8.39万元。（未经审计）
2、与上市公司的关联关系
乐清市意华国际贸易有限公司是公司控股股东意华控股集团有限公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条的规定，乐清市意华国际贸易有限公司属于公司的关联法人，公司及控股子公司与其进行的交易构成关联交易。
3、关联方履约能力分析
乐清市意华国际贸易有限公司经营状况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，具有良好的履约能力。
（下转B10版）
- 温州意华接插件股份有限公司2019年度报告摘要 2020-05-28
