证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2020-29

  顺发恒业股份公司

  第八届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、顺发恒业股份公司（以下简称：公司或本公司）第八届董事会第十三次会议（以下简称：本次会议）经全体董事一致同意于2020年5月26日以书面表决方式召开。

  2、本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。

  3、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于参与竞拍经营性用地的议案》

  为增加公司经营性土地储备，增强可持续发展能力，公司董事会同意由公司全资子公司顺发恒业有限公司参与近期杭州市国土资源局萧山分局组织的经营性用地竞买活动，并授权经营层根据具体情况，在董事会权限范围内，自主选择竞买地块。

  根据公司《董事会议事规则》的相关规定，本次竞拍事项需经公司董事会批准，但无需提交公司股东大会表决。

  表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

  具体情况请参阅公司于2020年5月28日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于竞得土地使用权的公告》（公告编号：2020-30）。

  三、备查文件

  1、《公司章程》；

  2、《董事会议事规则》；

  3、《第八届董事会第十三次会议决议》；

  4、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  顺发恒业股份公司

  董 事 会

  2020年5月28日

  证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2020-30

  顺发恒业股份公司

  关于竞得土地使用权的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2020年5月27日，顺发恒业股份公司（以下简称“公司”）全资子公司顺发恒业有限公司通过公开竞拍方式，以17.19亿元人民币竞得萧政储出（2020）15号土地的国有建设用地使用权，并已获得《竞得入选人通知书》，后续将根据有关规定与杭州市规划和自然资源局签署《成交通知书》。现将相关情况公告如下：

  一、竞得地块具体情况

  （一）地块位置

  位于杭州市萧山区宁围区块，东至通城快速路绿化带、南至振宁路、西至万向直路、北至规划商住用地。

  （二）主要规划指标

  1、宗地面积：

  土地出让面积37476㎡。

  2、土地用途：

  住宅用地、商业用地。

  3、容积率及建筑面积：

  容积率为2.5。地上计容建筑面积为93690㎡，其中商业建筑比例不小于地上建筑面积的25%。

  4、公司权益：100%。

  二、相关审批程序

  2020年5月26日，公司召开第八届董事会第十三次会议，以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于参与竞拍经营性用地的议案》。根据公司《董事会议事规则》的相关规定，本次竞拍事项需经公司董事会批准，无需提交公司股东大会表决。

  三、本次竞得土地使用权对公司的影响

  本次竞买土地使用权，可增加公司土地储备，保障公司房地产业务实现可持续发展，有助于公司进一步提升未来的经营业绩。

  四、风险提示

  本次竞拍是公司经营层在充分考虑房地产政策、市场风险等因素的基础上做出的投资决策。由于房地产行业受宏观调控影响较大且具有周期性波动，因此上述项目存在不能达到预期收益的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  顺发恒业股份公司

  董 事 会

  2020年5月28日