本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月11日在公司一楼会议室召开了三届一次职工代表大会，因工作需要免去朱光宇先生公司第五届监事会职工代表监事职务，朱光宇先生仍在公司任职，同时经与会职工代表讨论并现场投票表决，一致同意选举陈华先生为公司第五届监事会职工代表监事，陈华先生简历详见附件。

  陈华先生将与公司2019年第三次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自三届一次职工代表大会选举之日起至第五届监事会任期届满为止。

  陈华先生符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。公司第五届监事会中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  特此公告。

  永兴特种材料科技股份有限公司监事会

  2020年6月15日

  附件

  职工代表监事简历

  陈华，男，1982年5月出生，中国国籍，大专学历，工程师。

  2003年3月至2003年10月在杭州高得医疗器械有限公司工作；2003年11月至今在公司工作，历任导卫维护准备工作、轧钢厂技术科长、厂长助理、技术员工作。

  陈华先生目前未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，亦不属于“失信被执行人”。