证券代码：688011 证券简称：新光光电 公告编号：2020-018

  哈尔滨新光光电科技股份有限公司

  2020年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有被否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  （一） 股东大会召开的时间：2020年7月8日

  （二） 股东大会召开的地点：哈尔滨市松北区创新路1294号8楼801会议室

  （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

  ■

  （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长康为民先生主持会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。北京市康达律师事务所陈昊律师、石磊律师以视频方式出席了会议并作见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事6人，出席6人；

  2、 公司在任监事3人，出席3人；

  3、 公司董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

  二、 议案审议情况

  （一） 非累积投票议案

  1、 议案名称：《关于修改〈公司章程〉的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  （二） 累积投票议案表决情况

  2、 《关于补选第一届董事会董事的议案》

  ■

  （三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

  ■

  （四） 关于议案表决的有关情况说明

  1、议案 1属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

  2、议案2属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

  3、议案2对中小投资者进行了单独计票。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

  律师：陈昊、石磊

  2、 律师见证结论意见：

  本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

  特此公告。

  哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事会

  2020年7月9日

  ● 报备文件

  （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  （三）本所要求的其他文件。

  证券代码：688011 证券简称：新光光电 公告编号：2020-019

  哈尔滨新光光电科技股份有限公司

  关于第一届董事会

  第十七次会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2020年7月8日下午16:00在公司801会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2020年6月28日通过电话及邮件方式送达全体董事。因疫情原因高修柱、齐荣坤、曹如鹏三位董事通过电话连线的方式参会。本次会议由公司董事长康为民先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际到会董事7人。公司全体监事列席了会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议由董事长康为民先生主持，以举手表决方式审议通过以下议案：

  《关于选举王玉伟先生为公司第一届董事会副董事长的议案》

  公司于2020年7月8日下午14:00召开2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选第一届董事会董事的议案》，选举王玉伟先生为公司第一届董事会董事。根据《公司章程》公司董事会增加副董事长职位，为进一步发挥董事会在公司治理、战略规划、规范运作、科学决策等方面的作用，董事会按照《公司章程》有关规定，选举王玉伟先生为公司第一届董事会副董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、报备文件

  《哈尔滨新光光电科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

  特此公告。

  附件：王玉伟先生简历

  哈尔滨新光光电科技股份有限公司董事会

  2020年7月9日

  附件：

  王玉伟先生简历

  王玉伟，男，1969年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科毕业于中央财经大学，香港浸会大学金融学与理学硕士。具有高级会计师、中国注册会计师资格。历任航天科技副总经理、董事会秘书，中直股份、中国中期等上市公司独立董事。