博敏电子股份有限公司2020半年度报告摘要

2020-07-30 来源: 作者:

  一 重要提示

  1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  3 公司全体董事出席董事会会议。

  4 本半年度报告未经审计。

  5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  报告期内不进行利润分配或公积金转增股本。

  二 公司基本情况

  2.1 公司简介

  ■

  ■

  2.2 公司主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2.3 前十名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

  □适用 √不适用

  2.5 控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

  □适用 √不适用

  三 经营情况讨论与分析

  3.1 经营情况的讨论与分析

  2020年对全球PCB行业来说将是极具挑战性的一年,新冠肺炎疫情的感染已经传播到世界绝大部分地区,影响波及全球,任何一个国家都不能独善其身,包括它对中国的PCB生产造成一定程度的干扰。总的来说,中国在疫情防控方面作出的反应是非常及时的,为社会秩序和经济复苏创造了有利条件。中国PCB产业在5G基础设施领域拥有完整的供应链,虽然新冠疫情打乱了5G的进程,但国家仍不断加码5G基础建设和强推5G内需,推动了PCB行业的发展。未来随着5G、数据中心、云计算、人工智能、物联网等行业快速发展,以及产业配套、成本等优势,中国PCB行业市场规模将不断扩大。

  2020年是公司数字化、智能化的全面发展之年。报告期内,在公司董事会的领导下,管理层围绕年初制定的经营目标,以“成为全球新一代电子信息产业一流企业”的战略方针为指引,扎实推进PCB事业群“518”战略发展规划,做到诚信责任,并积极推动各项经营管理目标的落地。

  1、强者互帮,互相成就

  公司围绕“高质量铸就美好未来”年度口号,加强各类教育训练,成功举办了品质责任、风险意识、品质改善项目策划与PDCA模型建立、客户陪审知识与技巧、成本会计知识等培训共计11场次。同时,大力倡导员工弘扬“利他”精神,参照榜样示范,学习助人技能。

  2、以客为尊、客户至上

  在大客户开发方面,客户导入工作有序推进,持续深耕目标行业的标杆客户,强化产品竞争力;在客户服务方面,重视客户需求和意见,推动客户服务能力和认可度的提升,提高客户满意度,感动客户。

  3、建立现代化企业管理体系,并卓越运行

  公司ISO/IEC17025、ISO13485以及自愿性清洁生产、深圳博敏ISO45001、江苏博敏CQC等各项认证筹备工作按计划有序推进。

  4、吸引和培育专业人才,打造国际化一流团队

  成功引进国际型人才,积极落实员工教育训练,激发员工潜力,提升员工综合能力。

  5、强化成本管理,实现降本增效

  报告期内,从人力资源配置、设备采购、原材料采购、工艺优化、环境改善、水电用量等各个方面做起,全员大力推动Cost Down项目,推行至今已取得明显成效,成本节约目标基本达成预期。完善并明确了商务规则,进一步梳理了散、小、杂客户订单,有效改善产品结构,提高生产效率。

  6、发展智能制造,打造博敏智能生态圈

  报告期内,公司IT覆盖率提升较好,数字化建设规划项目围绕“营运策略智能化、安全环保智能化、营销服务智能化、技术研发智能化、生产管控智能化、能耗分析智能化、供应链管理智能化、园区管理智能化”八个方面持续稳步推进。

  7、积极推进公司2020年非公开发行A股再融资项目

  公司于2020年4月29日披露了《2020年度非公开发行A股股票预案》,计划募集资金总额不超过124,477.52万元,主要用于高精密多层刚挠结合印制电路板产业化、高端印制电路板生产技术改造、研发中心升级项目以及补充流动资金及偿还银行贷款等项目。该项目于2020年6月3日获中国证监会受理,并于2020年7月1日收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》,目前公司已对《反馈意见》的相关内容回复完毕。

  报告期内,公司实现营业收入130,309.73万元,比上年同期增长17.73%;利润总额14,162.00万元,比上年同期增长20.48%;归属于上市公司股东的净利润12,510.30万元,比上年同期增长20.73%,其中扣除非经常性损益的净利润为11,054.25万元,比上年同期增长17.72%。

  3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

  √适用 □不适用

  详见“第十节财务报告五、44.重要会计政策和会计估计的变更”。

  3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

  □适用 √不适用

  

  证券代码:603936 证券简称:博敏电子 公告编号:临2020-061

  博敏电子股份有限公司

  第四届董事会第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  博敏电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议于2020年7月26日以电子邮件和微信方式发出通知,于2020年7月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,其中独立董事3人,公司全体监事、高管列席了会议。全体董事一致推举董事徐缓先生召集并主持本次会议,本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了如下议案:

  一、审议通过关于公司《2020年半年度报告及摘要》的议案。

  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的公司《2020年半年度报告及摘要》。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

  二、审议通过关于公司《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的公司《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告(临2020-063)》。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

  表决结果:9同意、0票反对、0票弃权。

  三、审议通过关于公司会计政策变更的议案。

  财政部于2017年7月5日颁布了《企业会计准则第14号一收入》(财会[2017]22号)(以下简称“新收入准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行。

  公司自2020年1月1日起施行《企业会计准则第14号一收入》,只涉及财务报表列报和调整。除上述项目变动影响外,不会对会计政策变更之前公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。

  执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下:

  ■

  本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

  四、审议通过关于选举公司第四届董事会董事长的议案。

  同意选举徐缓先生为公司第四届董事会董事长,任期三年,与本届董事会任期一致。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  五、审议通过关于选举公司第四届董事会副董事长的议案。

  同意选举刘燕平女士为公司第四届董事会副董事长,任期三年,与本届董事会任期一致。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  六、审议通过关于聘任公司总经理的议案。

  同意聘任徐缓先生为公司总经理,任期三年,与本届董事会任期一致。(简历详见附件)

  公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见公司《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  七、审议通过关于聘任公司副总经理的议案。

  同意聘任刘燕平女士为公司常务副总经理,聘任韩志伟先生、王强先生、覃新先生为公司副总经理,任期三年,与本届董事会任期一致。(简历详见附件)

  公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见公司《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  八、审议通过关于聘任公司财务负责人的议案。

  同意聘任刘远程先生为公司财务负责人,任期三年,与本届董事会任期一致。(简历详见附件)

  公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见公司《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  九、审议通过关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案。

  同意聘任黄晓丹女士为公司副总经理、董事会秘书,任期三年,与本届董事会任期一致。(简历详见附件)

  黄晓丹女士已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》的相关规定。截至目前,其未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。在本次董事会会议召开之前,黄晓丹女士的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

  黄晓丹女士联系方式:

  联系地址:梅州市经济开发试验区东升工业园B区

  联系电话:0753-2329896

  传 真:0753-2329836

  邮 箱:xd_huang@bominelec.com

  公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见公司《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  十、审议通过关于公司聘任证券事务代表的议案。

  为更好地履行公司信息披露义务,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等规定,经董事会审议,同意聘任周文涛先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期与本届董事会任期一致。(简历详见附件)

  周文涛先生已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。截至目前,其未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

  周文涛先生联系方式:

  联系地址:梅州市经济开发试验区东升工业园B区

  联系电话:0753-2329896

  传 真:0753-2329836

  邮 箱:wt_zhou@bominelec.com

  表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  博敏电子股份有限公司董事会

  2020年7月30日

  附:简历

  徐缓先生,出生于1966年3月,中国国籍,无永久境外居留权,工商管理学硕士,高级工程师。曾任深圳博敏董事、博敏有限董事兼总经理、鹏威有限公司执行董事、政协第六届梅州市委员会委员。现任公司董事长兼总经理,深圳博敏总经理,江苏博敏执行董事,中国电子电路行业协会(CPCA)副理事长,广东省电路板行业协会副会长,广东省电池行业协会副会长,深圳市线路板行业协会(SPCA)副会长,梅州市印制电路行业协会名誉会长,广东省客家商会常务理事、梅州市第七届人民代表大会人大代表。

  刘燕平女士,出生于1967年8月,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历。曾任博敏有限常务副总经理,公司董事会秘书,博敏投资执行董事兼经理,梅县中顺实业发展有限公司监事,梅州市印制电路行业协会第一届会长。现任公司副董事长、常务副总经理,广东久泰互联科技有限公司董事长,梅县客家文化城房地产开发有限公司、梅州市梅县区佳禾现代农业有限公司董事,广东久泰投资有限公司执行董事,梅州市菁丰创业投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人,广东好山水环保科技有限公司监事,梅州市工商业联合会(总商会)第七届副主席。

  韩志伟先生,出生于1977年11月,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,高级技师、工程师,曾任深圳博敏工程部技术员、工程部经理,博敏有限副总经理,公司董事、副总经理。现任公司副总经理、PCB事业群副总裁、执行总经理。社会职务包括:梅州市印制电路行业协会第二届副会长,政协第七届梅州市梅江区委员会委员。

  王强先生,出生于1983年8月,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,印制电路行业高级工程师。曾任深圳博敏工程部经理、生产部经理、研发部经理、技术中心主任。现任公司副总经理,深圳博敏执行总经理。社会职务包括:中国电子电路行业协会(CPCA)标准委员会委员,深圳市线路板行业协会(SPCA)技术委员会委员,广东省电池行业协会专家,深圳市宝安区五类百强联合会理事,深圳市质量协会理事。

  覃新先生,出生于1979年10月,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,高级技师,曾任梅州市志浩电子科技有限公司工程部经理,博敏有限工程部经理,公司工程部经理、第二届监事会职工代表监事。现任公司副总经理,江苏博敏副总经理。

  刘远程先生,出生于1973年1月,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历,会计师,曾任强华印刷电机集团鸿云地产公司财务总监,博敏有限财务总监。现任公司董事、财务总监、投资副总裁,深圳博敏和江苏博敏财务总监。

  黄晓丹女士,出生于1988年7月,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。曾任博敏有限行政部企划专员、总经办秘书兼证券法务部经理助理,公司第二届监事会监事、证券事务代表。现任公司董事会秘书。

  周文涛先生,出生于1991年2月,中国国籍,无永久境外居留权,大学本科学历。曾任大学生志愿服务西部计划志愿者,深圳市紫光照明技术股份有限公司、广东晶科电子股份有限公司证券事务代表。现任公司证券事务代表。

  

  证券代码:603936 证券简称:博敏电子 公告编号:临2020-062

  博敏电子股份有限公司

  第四届监事会第二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  博敏电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议于2020年7月26日以电子邮件方式发出通知,于2020年7月28日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席信峰先生召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了如下议案:

  一、审议通过关于公司《2020年半年度报告及摘要》的议案。

  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的公司《2020年半年度报告及摘要》。

  监事会认为:(1)公司《2020年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一一半年度报告的内容与格式(2017年修订)》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定;

  (2)公司《2020年半年度报告及摘要》公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项;

  (3)公司《2020年半年度报告及摘要》所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任;

  (4)公司《2020年半年度报告及摘要》编制过程中,未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

  二、审议通过关于公司《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

  具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的公司《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告(临2020-063)》。

  表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  博敏电子股份有限公司监事会

  2020年7月30日

  

  证券代码:603936 证券简称:博敏电子 公告编号:临2020-063

  博敏电子股份有限公司

  关于2020年半年度募集资金存放与

  实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》(上证公字[2013]13号)及相关格式指引的规定,博敏电子股份有限公司(以下简称“公司”)将2020年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

  一、募集资金基本情况

  (一)实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准博敏电子股份有限公司向共青城浩翔投资管理合伙企业(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]1182号)核准并经上海证券交易所同意,公司于2018年12月向俞正福、杨宝林、吴根春非公开发行人民币普通股(A股)股票956.9732万股,发行价为每股人民币13.48元,共计募集资金12,900万元,坐扣承销费用1,700万元后的募集资金为11,200万元,由主承销商华创证券有限责任公司于2018年12月29日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具《验资报告》(天健验〔2018〕3-75号)。

  (二)募集资金使用和结余情况

  公司以前年度使用募集资金12,900万元,公司2020年上半年使用募集资金0万元;截至2020年6月30日,公司累计已使用募集资金12,900万元,累计收到的银行存款利息(扣除手续费等)净额为4.34万元。

  截至2020年6月30日,公司募集资金专户余额2.93万元,为募集资金产生的银行存款利息扣除手续费后的余额,后续拟用于补充营运资金。

  二、募集资金存放和管理情况

  (一)募集资金管理情况

  为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《博敏电子股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)。根据《管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,公司、独立财务顾问华创证券有限责任公司与中国农业银行股份有限公司梅州城区支行于2019年1月10日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,公司、深圳市鼎泰浩华科技有限公司、独立财务顾问华创证券有限责任公司与招商银行股份有限公司深圳滨河时代支行于2019年4月8日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  鉴于招商银行股份有限公司深圳滨河时代支行募集资金专户存放的募集资金已按照募集资金使用计划全部使用完毕,此募集资金专户不再使用。为方便账户管理,公司已于2019年12月办理完毕招商银行股份有限公司深圳滨河时代支行募集资金专户的销户手续。

  (二)募集资金专户存储情况

  截至2020年6月30日,公司募集资金专户余额2.93万元,为募集资金产生的银行存款利息扣除手续费后的余额,具体情况如下:

  单位:人民币元

  ■

  三、2020年上半年度募集资金的实际使用情况

  (一)募集资金投资项目的资金使用情况

  公司2020年上半年度使用募集资金0万元,募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附件1。

  (二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

  公司2020年上半年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

  (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  公司2020年上半年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

  (四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

  公司2020年上半年度不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

  (五)节余募集资金使用情况

  截至2020年6月30日,公司募集资金专户余额2.93万元,为募集资金产生的银行存款利息扣除手续费后的余额。

  (六)募集资金使用的其他情况

  公司2020年上半年度不存在募集资金使用的其他情况。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  公司2020年上半年度不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

  特此公告。

  博敏电子股份有限公司董事会

  2020年7月30日

  附件1

  募集资金使用情况对照表

  截止日期:2020年6月30日

  编制单位:博敏电子股份有限公司

  单位:人民币万元

  ■

  博敏电子股份有限公司

  公司代码:603936 公司简称:博敏电子

  2020

  半年度报告摘要

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2020-07-30

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